“Nở rộ” nhóm lừa đảo lập mạng ảo chiếm đoạt tiền tỉ

Tháng 4/2015, nhận được tin báo từ nhiều nạn nhân cùng những thông tin, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an TPHCM đã di lý 3 đối tượng thuộc băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội gồm Lê Văn Pháp (25 tuổi), Nguyễn Thị Phương (19 tuổi) và Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi, cùng trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vào TPHCM để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm đối tượng đã sử dụng trang web “trangchuzalo.vn” lừa đảo hàng trăm người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn mà nhóm đối tượng sử dụng là mạo danh “Ban quản trị Zalo” nhắn tin vào tài khoản, thông báo đến các thuê bao điện thoại của nạn nhân với nội dung: “Chào bạn! Xin chúc mừng tài khoản Zalo của bạn đã may mắn trúng được giải nhất quý I của sự kiện “Tri ân Messenger” 2015. Giải nhất của bạn gồm 1 chiếc 3Vi.125cc và 1 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt do hãng Piaggio và Messenger cùng hợp tác tài trợ cho chương trình…”.

Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân tại TPHCM, Vũng Tàu, Nha Trang và một số tỉnh, thành phía Nam số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1995), Lê Quang Linh (SN 1998) và Nguyễn Xuân Tân (SN 1995, cùng trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cũng với chiêu bài nhắn tin trúng thưởng, các đối tượng này chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung khai mua 8 thẻ ATM (với giá 10 triệu đồng) với nhiều tên khác nhau, dùng CMND giả để làm thẻ. Không chỉ thế, Trung còn là đầu mối thu mua, quy đổi thẻ cào điện thoại của các nhóm lừa đảo.

Khi lừa được nạn nhân nộp card điện thoại, Tân và Linh sẽ bán lại cho Trung với giá rẻ. Trung lên mạng bán lại với giá cao hơn để lấy tiền lời. Toàn bộ số tiền kiếm được, các đối tượng đều nướng vào các cuộc ăn chơi tại các quán bar tại Đà Nẵng và bao bạn gái.

Tiếp đó, ngày 28/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục bắt khẩn cấp một nhóm 4 đối tượng khác với số tiền chiếm đoạt lần này lên đến cả tỉ đồng. Nhóm đối tượng gồm Trần Hữu Phước (SN 1996), Trần Tấn Vinh (SN 1995), Lê Bản Cường (SN 1996) và Lê Nho Nhật (SN 1996, cùng trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cả 4 đối tượng này đều là sinh viên tại các trường CĐ và ĐH ở TP Đà Nẵng.

Nạn nhân của các đối tượng này ở các tỉnh, thành Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên –Huế... Đối tượng bị lừa cũng rất đa dạng từ công chức nhà nước, sinh viên cho đến người lao động phổ thông...

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng , 4 đối tượng này khai nhận: Khoảng tháng 7/2014, Vinh vô tình nhặt được một CMND của người khác. Từ đây, Vinh nảy ra ý tưởng lừa đảo qua mạng và cùng thực hiện với Cường và Phước. Để dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng, Vinh sử dụng thẻ ATM đăng ký tại Quảng và TP Đà Nẵng. Trong đó, có nhiều thẻ ATM được làm bằng giấy chứng minh nhân dân giả.

Để thực hiện lừa đảo, các đối tượng này truy cập vào trang muabanxe.net và muabanxe.com đưa thông tin giả mạo bán các loại xe máy xịn như: Exciter, Suzuki Sport… đã qua sử dụng với giá rẻ cùng với số điện thoại của mình để “dụ” người mua.

Khi những người có nhu cầu mua xe gọi điện hỏi thì chúng yêu cầu đặt trước từ 1-8 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền để giao xe. Tuy nhiên khi người mua chuyển tiền xong thì chúng cũng biệt tăm, tắt điện thoại.

Ngoài ra, nhóm của Vinh còn tham gia vào “liên minh huyền thoại” trên trò chơi trực tuyến. Nhóm của Vinh lập trang mạng trianqua.com và đăng nhập vào vippay.com mở tài khoản. Trong quá trình chơi game, chúng nhắn tin đến người chơi dẫn đường link nộp tiền thẻ cào để nhận tiền thưởng từ 50-500 ngàn đồng. Khi khách nộp xong chuyển vào vippay.com, khi vippay.com chuyển tiền thì chúng rút tiền ra tiêu xài cá nhân.

Nhóm của Vinh còn sử dụng mạng Zalo hoặc một số trang mạng khác để lừa đảo với chiêu lừa trúng thưởng tiền và xe máy. Sau khi người dùng liên lạc thì chúng giả người của công ty và yêu cầu “người trúng thưởng” chuyển phí vận chuyển, lệ phí làm hồ sơ… Với các hình thức lừa đảo trên, trong thời gian từ tháng 7/2014-7/2015, bọn chúng đã lừa đảo của nhiều nạn nhân trên mạng với số tiền trên một tỷ đồng.

Tiếp đó ngày 13/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng 4 thanh niên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm Võ Quang Nhật (17 tuổi, trú xã Duy Nghĩa), Trần Văn Tín (18 tuổi, trú xã Duy Vinh), Trần Vương (20 tuổi) và Hồ Long Hải (18 tuổi, cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo điều tra, từ tháng 9/2014 các đối tượng trên sử dụng mạng internet với tên miền “Quazalo.vn” và trò chơi game “Liên minh huyền thoại” phát tán tin nhắn chúc mừng khách hàng may mắn trúng thưởng xe máy có giá trị hàng chục triệu đồng.

Khi người sử dụng thấy tin nhắn và tưởng mình trúng thưởng thì liên lạc lại với nhóm thanh niên này. Theo hướng dẫn của nhóm này, muốn nhận thưởng thì phải chuyển tiền để làm thủ tục và phí vận chuyển từ 3-5 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng mà bọn chúng đã định sẵn.

Đến ngày bị bắt, các đối tượng đã lừa rất nhiều người trên khắp cả nước với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 13/11, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ để điều tra một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua facebook. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Dũng, Hồ Tấn Linh, Huỳnh Văn Trung và Lê Thiện Thắng (tất cả cùng trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Cũng với hình thức như trên, số tiền các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến nay trên địa bàn huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã có hàng chục đối tượng hầu hết là thanh niên bị bắt về hành vi lừa đảo qua mạng. Điều đáng nói, hầu hết các nạn nhân “sập bẫy” các đối tượng này đều do lòng tham, thiếu hiểu biết và chủ quan.

Một cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cảnh báo: “Từ việc dễ dàng mua thẻ điện thoại rồi chuyển cho các đối tượng để nhận những “giải thưởng từ trên trời”, hoặc mang tiền nộp vào tài khoản của bọn chúng một cách dễ dàng, có khi số tiền bị mất lên đến cả chục triệu đồng mới trình bào công an nên việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao là nhiệm vụ hết sức khó khăn với nhiều thử thách đối với các lực lượng chức năng”. 

Công Bính