Nhân viên ngân hàng "phù phép" hồ sơ, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Ngày 30/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, ở Cao Bằng), cựu nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hà Quảng, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu xác định, Trọng được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng. Trọng đã lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như lập hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, lập khống chứng từ, nâng số tiền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách hàng ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút tiền mặt...

Sau đó, Trọng chiếm đoạt số tiền vay vốn của khách hàng.

Bước đầu cảnh sát xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, Trọng đã "phù phép" 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của khách hàng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã báo cáo chính quyền địa phương, báo cáo và phối hợp với cơ quan Công an để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định. 

Đến nay đã thu hồi được toàn bộ số tiền cán bộ đã chiếm đoạt, vì vậy không thiệt hại đến tài sản của ngân hàng và khách hàng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Đồng thời Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trọng theo quy định.