Nhân viên BHXH lập hồ sơ giả, chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm thai sản

Thứ ba, 18/04/2017 - 15:26

(Dân trí) - Lợi dụng kẽ hở của các quy định hưởng bảo hiểm xã hội, một nhân viên bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thủ Đức (TPHCM) đã lập 35 hồ sơ giả, đóng tiền BHXH cho các hồ sơ này rồi làm thủ tục lãnh bảo hiểm thai sản, chiếm đoạt của cơ quan bảo hiểm hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 18/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thành Thắng (sinh năm 1979, nguyên nhân viên Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức, TPHCM), Phạm Thị Ngọc Hằng (sinh năm 1987, vợ Thắng) và Lê Thị Anh Thư (sinh năm 1981, em ruột Thắng) về các tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Thắng 19 năm tù, Hằng 16 năm tù cho cả 2 tội danh, Thư lãnh 2 năm tù về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài án tù, các bị cáo phải liên đới bồi thường 690 triệu đồng đã chiếm đoạt (đã khấu trừ tiền các bị cáo đóng BHXH cho hồ sơ giả) cho BHXH TPHCM.

Kết quả điều tra xác định, trưa 20/5/2015, Hằng đến BHXH quận 9 với tên giả là Lê Thị Thu Thảo, đại diện Công ty Hiệp Phú, làm thủ tục hưởng trợ cấp thai sản và nghỉ dưỡng cho nhân viên.

Nghi ngờ đây là các hồ sơ giả nên nhân viên BHXH đã trình báo vụ việc đến Công an quận 9. Tại công an, Hằng khai việc đem hồ sơ giả để hưởng trợ cấp là do Thắng chủ mưu. Khám xét nhà riêng của vợ chồng Hằng tại quận Thủ Đức, công an thu giữ nhiều giấy tờ, con dấu của 10 pháp nhân do Hằng và người thân đứng tên.

Qua xác minh tại các quận 1, 3, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và địa chỉ đăng ký đặt trụ sở công ty, công an phát hiện các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không bảng hiệu, không phát sinh doanh thu, không có nhân viên và người lao động.

Thắng khai lợi dụng kẽ hở trong quy định về thủ tục BHXH, BHYT nên nảy sinh ý định làm giả hồ sơ cho bà bầu “ma” để chiếm đoạt.

Cụ thể, từ năm 2012 đến 2015, vợ chồng Thắng thành lập 10 doanh nghiệp với nhiều người đứng tên trong đó có Thư, Hằng rồi lập hồ sơ đăng ký và đóng BHXH bắt buộc cho 61 hồ sơ lao động (không có thật) với số tiền 617 triệu đồng rồi ngưng đóng.

Sau đó, vợ chồng Thắng sử dụng giấy khai sinh, chứng sinh giả lập 35 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản đơn vị, thai sản cá nhân và BHXH một lần. Với hành vi này, vợ chồng Thắng và Thư đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của BHXH các quận 1, 3, 9. Bình Thạnh và Thủ Đức.

Xuân Duy