Nguyên Tổng giám đốc DongABank sợ bị kiện ra tòa án quốc tế

Theo kết luận điều tra vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongAbank), ngày 20/12/2007, Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc DongAbank - đại diện DongAbank) ký hợp đồng ký thác và quản lý tài khoản với Vinaland Espeso Limited (VNL) và công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (đại diện là Nguyễn Thiện Nhân),  hợp đồng hợp tác với Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL, đều thuộc Vương quốc Anh).

Nội dung hợp đồng quy định VNL và VIHL mở tài khoản ủy thác tại DongAbank với số tiền 100 triệu USD tiền tài trợ cho công ty cổ phần vốn Thái Thịnh đầu tư các dự án. DongAbank thực hiện bảo đảm cho công ty cổ phần vốn Thái Thịnh về khả năng hoàn trả 100 triệu USD tiền tài trợ và lãi tương ứng.

Khi chấm dứt hợp đồng nếu công ty cổ phần vốn Thái Thịnh không có khả năng thu xếp nguồn vốn để hoàn lại tiền cho VNL và VIHL thì DongAbank phải thực hiện việc thu xếp nguồn vốn cho công ty cổ phần vốn Thái Thịnh và công ty cổ phần vốn Thái Thịnh phải dùng toàn bộ cổ phần, vốn góp làm tài sản đảm bảo cho DongAbank.

Ngày 28/12/2007, VNL chuyển 35 triệu USD vào tài khoản VNL và VIHL chuyển 65 triệu USD vào tài khoản VIHL mở tại DongABank. Được sự đồng ý của VNL và VIHL, DongAbank đã giải ngân 100 triệu USD (tương đương 1.602,2 tỉ đồng) cho công ty cổ phần vốn Thái Thịnh mua các tài sản.

Ngày 4/1/2008, DongAbank giải ngân 982 tỉ đồng vào tài khoản công ty cổ phần vốn Thái Thịnh để mua 100% vốn góp tại công ty TNHH Hiệp Phú Gia. Ngày 8/1/2018, DongAbank giải ngân 477,5 tỉ đồng để công ty cổ phần vốn Thái Thịnh mua cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lâm Viên, cùng ngày DongAbank tiếp tục giải ngân 111 tỉ đồng để công ty cổ phần vốn Thái Thịnh mua cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Quang. Số tiền còn lại công ty cổ phần vốn Thái Thịnh sử dụng để thanh toán tiền phí quản lý tài khoản tại DongAbank.

Ngày 5/8/2008, công ty TNHH Hiệp Phú Gia được UBND TPHCM cấp phép làm chủ đầu tư dự án nhà ở cao tầng Hiệp Phú (dự án Richland Hill) với diện tích 49.443m2 tại phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM.

Liên quan tới việc hợp tác trên, bị can Trần Phương Bình khai công ty cổ phần vốn Thái Thịnh đang sở hữu một số dự án bất động sản có giá trị cao, nằm ở vị trí đắc địa. Trần Phương Bình sợ bị VNL và VIHL khởi kiện công ty vốn Thái Thịnh và DongAbank ra tòa án quốc tế nếu công ty cổ phần vốn Thái Thịnh không trả lại số tiền 100 triệu USD, khi đó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của DongAbank và có thể những sai phạm của DongAbank như thiếu hụt tiền, vàng trong kho quỹ bị phát hiện.

Để công ty cổ phần vốn Thái Thịnh có 100 triệu USD trả cho VNL và VIHL, Trần Phương Bình đã nhờ Cao Ngọc Vũ (em vợ Bình), Nguyễn Thị Minh Dung, Trang Thị Bảo Trân, Nguyễn Hưng Quốc làm thủ tục vay 755 tỉ đồng của DongAbank.

Theo chỉ đạo của Trần Phương Bình, DongAbank chi nhánh Lê Văn Sỹ và sở giao dịch cho Cao Ngọc Vũ vay 200 tỉ đồng, Nguyễn Thị Minh Dung vay 150 tỉ đồng, Trang Thị Bảo Trân vay 150 tỉ đồng và Nguyễn Hưng Quốc vay 255 tỉ đồng để mua 100% vốn góp của công ty cổ phần vốn Thái Thịnh tại công ty TNHH Hiệp Phú Gia.

Tiếp đó, Trần Phương Bình tiếp tục chỉ đạo DongAbank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng và chi nhánh Thái Bình cho công ty cổ phần vốn An Bình vay 270 tỉ đồng để mua 30% vốn góp của Nguyễn Hưng Quốc tại công ty TNHH Hiệp Phú Gia, công ty cổ phần bảo vệ Thái An Bình vay 250 tỉ đồng để trả các khoản nợ của Cao Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Minh Dung, Trang Thị Bảo Trân, Nguyễn Hưng Quốc và Trần Phương Bình là người chịu tiền gốc và lãi các khoản vay trên.

Quá trình trả nợ Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thu khống 623 tỉ đồng để trả 412 tỉ đồng tiền gốc và 210 tỉ đồng tiền lãi cho các khoản vay trên. Đồng thời, Trần Phương Bình chỉ đạo DongAbank sở giao dịch và chi nhánh Lê Văn Sỹ điều chuyển số tiền thu khống về hội sở để hội sở chịu âm quỹ số tiền trên.

 Xuân Duy