Bạc Liêu:

Nguyên Giám đốc ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Dân trí Ngày 30/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại vụ án nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu (Navibank Bạc Liêu) giả chữ ký khách hàng để chiếm đoạt tiền tỷ.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Quách Lạc (SN 1957, nguyên Giám đốc Navibank Bạc Liêu), Trần Thanh Hoa (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc Navibank Bạc Liêu) cùng bị truy tố các tội “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Trần Thanh Hậu (SN 1974, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, năm 2014, do cần tiền sử dụng, Quách Lạc đã chỉ đạo Trần Thanh Hoa sử dụng sổ tiết kiệm khách hàng gửi tại Ngân hàng Navibank Bạc Liêu, ký giả chữ ký của các khách hàng để rút hàng chục tỷ đồng.

Với cách thức trên, Lạc và Hoa đã lập khống nhiều bộ hồ sơ thấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt tổng cộng của Ngân hàng Navibank Bạc Liêu số tiền trên 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng lòng tin và sự ủy thác của ông Mã Cáo (ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để tất toán khoản vay tại ngân hàng, Quách Lạc đã chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của ông Mã Cáo.

Đối với Trần Thanh Hậu, được giao quản lý 2 sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch có giá trị trên 70 tỷ đồng gửi tại Ngân hàng Navibank Bạc Liêu. Hậu với sự giúp sức của Quách Lạc và Trần Thanh Hoa, đã lập các chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Công ty Xổ số Bạc Liêu.

Ngoài ra, với sự giúp sức của Quách Lạc và Trần Thanh Hoa, Hậu đã tự ý trích 50 tỷ đồng của Công ty Xổ số Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng tiền chênh lệch trên 1,9 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sau hơn một ngày xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại, trong đó cần xem xét lại tội danh cho những hành vi vi phạm của các bị cáo.

Cụ thể, đối với việc Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỷ đồng của Công ty Xổ số Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (thay vì gửi không kỳ hạn) để thu lợi bất chính, Công ty Xổ số Bạc Liêu cho rằng Hậu không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc này. HĐXX nhận định, hành vi này của Hậu có dấu hiệu tội “Tham ô tài sản” thay vì “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” như Viện Kiểm sát đã truy tố.

Đối với số tiền trên 44 tỷ đồng mà Quách Lạc, Trần Thanh Hoa giả chữ ký của nhiều khách hàng để chiếm đoạt, tại phiên thẩm vấn công khai và thể hiện trong hồ sơ vụ án cho thấy Lạc, Hoa đã có ý thức từ trước, biết rõ việc làm của mình là nhằm chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy, HĐXX cho rằng hành vi này có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thay vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” như Viện kiểm sát truy tố.

Ngoài ra, tại phiên tòa, Trần Thanh Hoa lúc thừa nhận mình có ký tên, lúc lại không, nên cũng cần điều tra làm rõ; Trần Thanh Hậu không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch và qua kiểm tra đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu nên cũng cần giám định cụ thể.

G.H.Yến

MỚI NHẤT
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác

(Dân trí) - Chiều 30/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định chính thức trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:11

Tạm giữ 2 phụ nữ bế trẻ sơ sinh đi xe khách, nghi vấn mua bán người
Tạm giữ 2 phụ nữ bế trẻ sơ sinh đi xe khách, nghi vấn mua bán người

(Dân trí) - Ngày 30/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 phụ nữ để điều tra, xác minh làm rõ thân nhân bé gái sơ sinh được 2 người này mang theo trên xe ôtô khách.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:57

Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tiêu cực, tham nhũng của cán bộ
Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tiêu cực, tham nhũng của cán bộ

(Dân trí) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an, theo số điện thoại: 069.234.2593.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:37

Giả mạo công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng qua điện thoại
Giả mạo công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng qua điện thoại

(Dân trí) - Nhóm thanh niên giả mạo nhân viên tổng đài điện thoại, cán bộ điều tra Bộ Công an gọi điện cho các nạn nhân thông báo họ liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, rửa tiền. Bằng cách yêu cầu các nạn nhân nộp tiền để chứng minh mình trong sạch, nhóm thanh niên này đã chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 06:26

Bé gái 13 tuổi sinh con, hai thanh niên bị tuyên án tù
Bé gái 13 tuổi sinh con, hai thanh niên bị tuyên án tù

(Dân trí) - Ngày 30/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Phúc Thắng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 05:29

Nguyên giảng viên trường cao đẳng bị phạt tù vì “đòi xử” hiệu trưởng
Nguyên giảng viên trường cao đẳng bị phạt tù vì “đòi xử” hiệu trưởng

(Dân trí) - Sau một ngày nghị án, ngày 30/11, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Kiệt (nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ) một năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 05:19

Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3
Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

(Dân trí) - Sau khi phát hiện xe tải chở hơn 2m3 gỗ từ trong công trình thủy điện Sông Tranh 3 đi ra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 2m3 gỗ không có giấy tờ trong nhà kho của đơn vị này.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:58

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù

(Dân trí) - Chiều nay (30/11), HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty CNC) 10 năm tù và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) 5 năm tù với 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và "Rửa tiền".

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:39

Truy nã ông trùm “Tập đoàn Nam Long”
Truy nã ông trùm “Tập đoàn Nam Long”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, 7 bị can đang bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra, 2 đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:33

Tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 9 năm tù
Tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 9 năm tù

(Dân trí) - Chiều nay (30/11), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:22

Tạm giữ 1 giáo viên nghi tham gia đường dây mua bán vũ khí quân dụng
Tạm giữ 1 giáo viên nghi tham gia đường dây mua bán vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá được một vụ mua bán, môi giới vũ khí quân dụng và bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có 1 giáo viên kiêm huấn luận viên môn bắn súng tại TPHCM.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:08

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, xin tuyên án vắng mặt
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, xin tuyên án vắng mặt

(Dân trí) - Bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) đã phải nhập viện và xin tuyên án vắng mặt.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Hai người thương vong chỉ vì chiếc hộp quẹt
Hai người thương vong chỉ vì chiếc hộp quẹt

(Dân trí) - Ngày 30/11, xác nhận với PV, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn ấp Suối Đá, xã Dương Tơ khiến 2 người thương vong.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:40

Nhậu xong, cả nhóm ra đường chặn đánh 1 thiếu nữ tử vong
Nhậu xong, cả nhóm ra đường chặn đánh 1 thiếu nữ tử vong

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, 4 thanh thiếu niên rủ nhau ra đường dùng cây gỗ dài chặn người đi đường để đánh khiến 1 thiếu nữ tử vong oan ức.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:34

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể
Phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể

(Dân trí) - Người phụ nữ được phát hiện đã tử vong bên cạnh hông nhà với vết cắt ở cổ, còn người chồng cũng được phát hiện tử vong ở gần đường sắt đi qua địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:36

Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc xâm hại tình dục nam thiếu niên
Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc xâm hại tình dục nam thiếu niên

(Dân trí) - Sau khi làm quen với nam thiếu niên 15 tuổi, Phạm Jurgen Michael dụ dỗ cháu đến quán internet để xâm hại.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:34

Vinasun và Grab muốn bắt tay hòa giải
Vinasun và Grab muốn bắt tay hòa giải

(Dân trí) - Từng mâu thuẫn đối đầu, từng tranh luận gay gắt nhưng một tình huống bất ngờ là Vinasun và Grab Việt Nam lại muốn hòa giải.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:00

Nữ giám đốc xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc
Nữ giám đốc xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc

(Dân trí) - Chiều tối 29/11, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Lụa (34 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 12:59

Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc
Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

(Dân trí) - Sáng 30/11, Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc gây ồn ào dư luận suốt thời gian qua.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:47

Vũ “nhôm” làm theo ý muốn của Trần Phương Bình?
Vũ “nhôm” làm theo ý muốn của Trần Phương Bình?

(Dân trí) - Phan Văn Anh Vũ liên tục kêu oan cho rằng quan hệ giữa bị cáo Vũ và Trần Phương Bình là quan hệ giao dịch dân sự. Vũ cho rằng bị cáo Bình thường giúp đỡ Vũ về tài chính nên bị cáo xem Trần Phương Bình như người anh và rất tin tưởng, bị cáo Bình nói sao thì bị cáo Vũ sẽ làm theo.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:39

Khởi tố vụ án hình sự vụ bệnh nhân bị hành hung trong viện
Khởi tố vụ án hình sự vụ bệnh nhân bị hành hung trong viện

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc một bệnh nhân bị một số đối tượng lao vào hành hung, đập phá khi đang băng bó vết thương tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về gây rối trật tự công cộng.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:02

Hành vi của bị cáo Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng
Hành vi của bị cáo Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng

(Dân trí) - Sáng nay (30/11), HĐXX yêu cầu 92 bị cáo trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” lên bục khai báo và xếp thành 7 hàng để nghe HĐXX công bố bản án (dài gần 400 trang). Trong bản án, chủ tọa nhấn mạnh: "Hành vi của Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng cho hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:56

Hôm nay tuyên án 2 cựu tướng công an trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”
Hôm nay tuyên án 2 cựu tướng công an trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”

(Dân trí) - Dự kiến, hôm nay (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ án - C50 – Bộ Công an) cùng 90 bị cáo khác trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:36

Hung hãn, thanh niên xông vào quán nét đâm chết người
Hung hãn, thanh niên xông vào quán nét đâm chết người

(Dân trí) - Vào khoảng 19h ngày 29/11, tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum (Kon Tum) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm một thanh niên bị đâm chết tại chỗ.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:34