Người phụ nữ mua 58 công ty "ma", giao dịch hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (40 tuổi, ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan chức năng, thông qua mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty "ma" (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại TPHCM, Bình Dương…

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động tại phường Châu Khê, công an thu giữ nhiều con dấu, UBS Token công ty ở các tỉnh thành trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.