Người phụ nữ mất 3,2 tỷ đồng vì đầu tư ngoại hối qua mạng

Ngày 25/11, Công an tỉnh Tây Ninh có thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo với hình thức mời gọi tham gia đầu tư kinh doanh giao dịch ngoại tệ.

Theo Công an Tây Ninh, gần đây, trên địa bàn tỉnh phát hiện một số trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ phạm tội kết bạn qua mạng xã hội, hoặc tự động mời người dân tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Telegram, WhatsApp...

Sau đó, những tài khoản ảo trò truyện với nhau theo kịch bản có sẵn, hướng dẫn đầu tư kinh doanh ngoại hối qua mạng. Khi người dân thấy nhiều trường hợp trong nhóm đầu tư thành công, tham gia chơi là "mắc câu", bị chúng chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Vụ việc gần đây nhất là trường hợp của chị Thảo (tên nạn nhân đã thay đổi, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Chị Thảo được một tài khoản mạng xã hội Instagram tên Kuerb25 tiếp cận, làm quen và kết bạn. Người này hướng dẫn chị cách kiếm tiền bằng việc mua bán ngoại hối trên website của sàn Radiananled.

Lần thứ nhất, chị Thảo chuyển số tiền tương đương 1.000 USD vào tài khoản của kẻ phạm tội để được tham gia hệ thống thì lãi được 50 USD. Lần thứ hai, Chị chuyển tiếp số tiền tương đương 5.000 USD thì lãi được số tiền 254 USD. Cả hai lần chị Thảo yêu cầu rút tiền ra đều nhận được tiền lãi chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Sau đó, chị Thảo được hướng dẫn dụ nạp thêm tiền để có lãi 10-15%. Do dòng tiền có chiều hướng đi lên và chị Thảo đã nhiều lần chuyển tiền cho kẻ gian.

Đến khi kẻ gian yêu cầu nạp 50.000 USD, chị Thảo không có tiền thì kẻ gian hướng dẫn chị vay tiền từ sàn Radiananled. Chị Thảo làm theo để lấy tiền đầu tư.

Khi tiền gốc và lãi đạt gần 200.000 USD, chị Thảo yêu cầu rút tiền. Lúc này, hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu chị Thảo thanh toán số tiền đã vay 50.000 USD. Chị Thảo chuyển tiền thanh toán thì lại nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiếp tiền phí dịch vụ gồm: phí rút tiền, phí giao dịch, phí dịch vụ lao động.

Chị Thảo nộp phí theo yêu cầu thì tiếp tục nhận được thông báo số tiền chị rút ra lớn nên cảnh báo tài khoản đang gặp rủi ro và đóng băng. Để đảm bảo an toàn tài sản, kẻ gian yêu cầu chị Thảo chuyển tiền tiếp vào quỹ xác minh rủi ro để bảo mật tài khoản. Số tiền này sẽ chuyển trả vào tài khoản của chị sau khi thực hiện xong. Nếu không thực hiện thì tài khoản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.

Sau vài lần dẫn dụ như thế, chị Thảo đã chuyển tổng cộng 3,2 tỷ đồng vào tài khoản do kẻ gian chỉ định và bị chiếm đoạt.

Công an Tây Ninh cảnh báo: việc người dân tham gia đầu tư mua, bán ngoại hối theo lời mời của các đối tượng trên mạng xã hội là hình thức đầu tư rủi ro rất cao, dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Tây Ninh, việc kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng được Nhà nước cấp phép. Cá nhân mua, bán ngoại hối không đúng quy định còn là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác, nhất là đối với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, để không bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.