"Ngoại binh" giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện chủ trương của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), từ năm 2018 đến 2020, các bị can liên quan tại TVSI, SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 4 công ty gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World; và Công ty Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với tổng khối lượng gần 309 triệu trái phiếu. Số trái phiếu này đã được lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bà Lan đã nhận sự giúp sức của các bị can có quốc tịch Việt Nam và cả 2 người ngoại quốc.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Trương Vincent Kinh, em họ của Trương Mỹ Lan, đã đến Việt Nam từ năm 2010. Ông này được bà Lan sắp xếp, giao làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty SPG và Công ty Sunny World.

Ông Trương Vincent Kinh chỉ điều hành chuyên môn về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, đối ngoại, trong khi toàn bộ mảng tài chính và nguồn tài chính duy trì hoạt động của công ty do Trương Mỹ Lan quyết định, điều hành.

Trong việc phát hành trái phiếu khống, thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Vincent Kinh đã ký hợp thức các hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, hiện dư nợ hơn 24.900 tỷ đồng. Các hợp đồng và chứng từ liên quan bao gồm:

• Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty An Đông và Công ty SPG về việc đầu tư Dự án Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ.
• 5 hợp đồng hợp tác vay tiền, về việc Công ty An Đông cho Công ty SPG vay tổng cộng 29.206 tỷ đồng.
• 157 Ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê khống chứng từ.

Dù biết Công ty Sunny World không có nhu cầu huy động tiền, Trương Vincent Kinh vẫn ký các hồ sơ, chứng từ để phát hành trái phiếu 2.400 tỷ đồng, hiện còn dư nợ hơn 1.600 tỷ đồng.

Hành vi của Trương Vincent Kinh đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2, Viện KSND Tối cao còn truy tố bị can Kwok Hakman Oliver (70 tuổi, quốc tịch Úc), Tổng giám đốc Công ty An Đông, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Kwok Hakman Oliver là em rể của Ngô Thanh Nhã (em dâu của Trương Mỹ Lan) và có mối quan hệ quen biết với Trương Mỹ Lan từ lâu. Năm 2015, bị can Trương Mỹ Lan sắp xếp cho Kwok Hakman Oliver giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty An Đông, năm 2019 giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula.

Tuy nhiên, Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông mà chủ yếu do Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc tài chính) thực hiện.

Khoảng tháng 8/2018, trong một cuộc họp tại phòng làm việc của bà Ngô Thanh Nhã, ở lầu 6 Tòa nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thông báo chủ trương chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu. Ông Kwok Hakman Oliver đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, quận 7, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống.

Hành vi của ông Kwok Hakman Oliver bị cáo buộc đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản với số tiền 24.969 tỷ đồng.