Muốn sang Trung Quốc “đổi đời”, 70 nông dân nghèo bị lừa hơn 200 triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay, ngày 20/9, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với Trần Văn Hiếu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 70 người dân nghèo ở các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình và Bắc Giang.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng cuối tháng 2/2016, Công an TP Uông Bí và Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tiếp nhận nhận rất nhiều đơn thư của các nông dân ở nhiều tỉnh thành trình báo về việc họ bị một đối tượng xưng là Khải (khoảng 35 đến 40 tuổi, ở Hải Dương), lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo đơn thư của các bị hại, do biết họ đang có ý định đi làm thuê để kiếm nhiều tiền nên Khải đã thông qua các mối quan hệ tại địa phương để tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với họ. Tại các cuộc gặp Khải đều giới thiệu bản thân có khả năng xin việc làm đơn giản như: sản xuất ốc vít, đồ chơi trẻ em, gạch…cho nhiều người tại Trung Quốc. Mức lương mà Khải đưa ra chào mời cũng rất hấp dẫn (trung bình 3.500 nhân dân tệ/tháng, khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng). Bù lại mỗi người phải nộp cho Khải 3,5 triệu đồng bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan như ăn ở, đi lại, đưa sang Trung Quốc và xin việc. Để tạo sự tin tưởng cho các bị hại, Khải còn tuyên bố có thể nộp trước hoặc khi lên xe đi đến nơi làm việc nộp cũng được.

Thấy những gì Khải đưa ra quá hấp dẫn, nhiều người dân đã rủ nhau xoay sở, vay mượn khoản tiền dịch vụ trên để nộp cho Khải. Sau khi nhận tiền, Khải nhiều lần tập trung các bị hại tại thị trấn Gia Lộc, Tứ Kỳ, Hải Dương để Khải đưa đi Trung Quốc. Tuy nhiên, do sẵn có ý định lừa đảo từ trước nên khi xe khách đi đến khu vực thành phố Uông Bí hay thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Khải giả vờ kêu tất cả giải lao chờ chuyển sang xe khác cho an toàn rồi thừa lúc các bị hại rủ nhau tìm quán cơm ăn trưa Khải bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được đơn thư của các bị hại, Công an tỉnh Quảng Ninh giao Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44), Công an tỉnh vào cuộc điều tra. Tuy nhiên quá trình thu thập, tài liệu các trinh sát gặp nhiều khó khăn do thông tin mà các nạn nhân nắm được về đối tượng rất hạn chế, bản thân các nạn nhân đều ở ngoại tỉnh. Tuy nhiên sau hơn 6 tháng lăn lộn khắp các tỉnh thành cùng với các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc PC 44 đã xác định đối tượng nghi vấn số một là Trần Văn Hiếu, Hiếu từng có tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2001, Tòa án nhân dân TP Hải phòng xử phạt 12 năm tù.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ đủ để chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hiếu, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an Hiếu khai nhận, bằng các phương thức thủ đoạn như trên, Hiếu đã 2 lần lừa đảo chiếm đoạt của hơn 70 người ở các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình và Bắc Giang với số tiền gần 200 triệu đồng. Cụ thể, để qua mắt cơ quan công an, Hiếu tổ chức làm hai đợt: đợt một gồm 40 người được Hiếu tổ chức đi vào ngày 15/2, khi xe đi đến một quán cơm ở phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh thì Hiếu bỏ trốn. Tiếp tục 2 ngày sau, vào ngày 17/2, cùng thủ đoạn tương tự, Hiếu đưa hơn 30 người cũng từ Hải Dương đến thị xã Quảng Yên và bỏ trốn.

Hải Sâm