Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết

Dân trí Bà Hứa Thị Phấn tố cáo công ty Phương Trang chiếm đoạt của bà hơn 748 tỉ đồng. Trong khi đó, công ty Phương Trang cho rằng đây là thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ để che đậy hành vi chiếm đoạt tiền của bà Phấn.
>>Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng
>>Đại gia Hứa Thị Phấn phải bồi thường 16.791 tỉ đồng
>>Vụ Hứa Thị Phấn: Viện Kiểm sát thừa nhận sai sót

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết - 1
Hứa Thị Phấn tiếp tục tố Phương Trang.

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng là cổ đông lớn của ngân hàng Đại Tín, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng mọi hoạt động đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản  gây thiệt hại cho ngân hàng 1.338 tỉ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện tài sản thực của ngân hàng là 20.846 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 2.854 tỉ đồng và lỗ lũy kế 6.061 tỉ đồng. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này.

Theo kết luận điều tra, năm 2013 đến nay, bị can Hứa Thị Phấn có nhiều đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Luận (chủ tịch),  ông Phạm Đăng Quan (tổng giám đốc công ty Phương Trang) và nhóm Phương Trang.  Bị can Hứa Thị Phấn tố cáo ông Quan, ông Luận và công ty Phương Trang chiếm đoạt của Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ tổng số tiền 748,2 tỉ đồng theo 6 giấy nhận tiền từ Bùi Thị Kim Loan.

Về việc 6 giấy nhận tiền nhận 748,2 tỉ đồng từ Bùi Thị Kim Loan, công ty Phương Trang khẳng định các cá nhân Phạm Đăng Quan, Trịnh Thanh Cao, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh có nhận tiền và ký các giấy biên nhận trên. Tuy nhiên, 6 giấy nhận tiền trên là thủ đoạn ngụy tạo bằng cách mỗi khi bà Phấn đại diện cho ngân hàng Đại Tín giải ngân cho công ty Phương Trang đều ép nhân viên công ty Phương Trang phải ký thêm các giấy biên nhận này với lý do: “Nhận trước tạm một phần tín dụng, do ngân hàng Đại Tín chưa đủ tiền, tiền về chưa kịp vài bữa nữa qua lấy đủ”.

Công ty Phương Trang khẳng định nếu đây là tiền bà Phấn cho cá nhân vay thì Phương Trang bị nhận nợ 2 lần cho 1 khoản tiền vừa nhận nợ ngân hàng vừa nhận nợ bà Phấn. Đây là thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ để che đậy hành vi chiếm đoạt tiền của bà Phấn.

Từ vụ án Hứa Thị Phấn giai đoạn 1 đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Hứa Thị Phấn vì lý do sức khỏe nên chưa thể đối chất với công ty Phương Trang về việc này. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tách nội dung tố cáo này của bị can Phấn ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra theo đơn tố giác tin báo về tội phạm, chờ sức khỏe bà Phấn tốt hơn sẽ đối chất rồi kết luận xử lý sau.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, tòa cũng tập trung dành nhiều thời gian để làm rõ mối quan hệ giữa Hứa Thị Phấn và nhóm Phương Trang. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề vẫn chưa được làm rõ cần lời khai đối chất của Hứa Thị Phấn.

Trong vụ án, bị can Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty Phú Mỹ) có vai trò giúp sức tích cực cho Hứa Thị Phấn trong mua bán 2 căn nhà 422B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 và căn nhà 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Loan bị tuyên phạt 28 năm tù (hiện được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ) đồng thời, chồng là bị can Nguyễn Kim Thanh hiện đang đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa.

Giai đoạn 2 của vụ án, bị can Loan đã nhận thức rõ hành vi của mình nên đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Hiện nay bị can đang nuôi 3 con nhỏ nên cần xem xét, đánh giá khi lượng hình phạt cho bị can Loan.

Các bị can còn lại, thành khẩn khai báo hợp tác với cơ quan điều tra, có hoàn cảnh khó khăn nên cơ quan điều tra cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị can khi lượng hình.

 Xuân Duy

MỚI NHẤT
Hà Nội: Công an thông tin vụ người phụ nữ tố bạn trai dùng clip sex để ép quan hệ
Hà Nội: Công an thông tin vụ người phụ nữ tố bạn trai dùng clip sex để ép quan hệ

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. về việc chị này bị V.M.Đ. (44 tuổi, trú tại Sài Đồng, Long Biên) dùng vũ lực gây thương tích, dọa tung clip ghi lại cảnh nóng giữa 2 người ép chị H. quan hệ tình dục, Công an quận Long Biên đã có kết quả xác minh, điều tra ban đầu.

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:17

Bộ Công an truy nã Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô
Bộ Công an truy nã Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô

(Dân trí) - Ngày 20/8, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô với tội danh "Giả mạo trong công tác".

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:01

Mật phục 5 tháng, công an mới bắt quả tang được nhóm lâm tặc
Mật phục 5 tháng, công an mới bắt quả tang được nhóm lâm tặc

(Dân trí) - Công an phải mật phục, theo dõi suốt 5 tháng mới có thể bắt quả tang nhóm lâm tặc đang khai thác trái phép gỗ rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm m3 gỗ.

Thứ ba, 20/08/2019 - 06:52

Bắt quả tang người phụ nữ giấu 1 bánh heroin trong bao hoa quả
Bắt quả tang người phụ nữ giấu 1 bánh heroin trong bao hoa quả

(Dân trí) - Tranh thủ lúc nông nhàn, người phụ nữ đã vận chuyển 1 bánh heroin được giấu trong một bao ni lông đựng quả chôm chôm đi bán kiếm tiền.

Thứ ba, 20/08/2019 - 06:27

Công an đến nhà riêng tài xế trường Gateway để xác minh thông tin
Công an đến nhà riêng tài xế trường Gateway để xác minh thông tin

(Dân trí) - Chiều nay (20/8), trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, vào chiều ngày hôm qua, đơn vị này đã cử cán bộ về nhà riêng ông Phiến để làm việc và khẳng định ông này vẫn khỏe mạnh, sau tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Thứ ba, 20/08/2019 - 05:11

Tài xế biển xe tứ quý 6666 gây tai nạn khiến 4 người chết
Tài xế biển xe tứ quý 6666 gây tai nạn khiến 4 người chết

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Huyện, người lái xe biển số 49X-6666 gây tai nạn ở Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khiến 4 người trong đội đưa tang tử  vong bị kết án 4 năm tù giam.

Thứ ba, 20/08/2019 - 05:00

Sau 4 năm trốn chạy,  kẻ lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc sa lưới
Sau 4 năm trốn chạy,  kẻ lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc sa lưới

(Dân trí) - Sau khi lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc với số tiền công 7 triệu đồng/người, Moong Văn Nhi đã trốn khỏi địa phương suốt 4 năm trước khi bị bắt giữ.

Thứ ba, 20/08/2019 - 04:07

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình
Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình

(Dân trí) - Giết vợ xong, Bùi Văn Tiễn bỏ trốn vào rừng ngay trong đêm. Công an đã phải huy động 200 người cùng chó nghiệp vụ, lập cả tổ hậu cần để vây bắt đối tượng. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn ở khu vực núi cao hiểm trở, nghi phạm mới chịu ra đầu thú.

Thứ ba, 20/08/2019 - 03:32

Nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông đầu thú
Nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông đầu thú

(Dân trí) - Xảy ra va chạm giao thông, Lung dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến ông L. gục tại chỗ và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thứ ba, 20/08/2019 - 03:16

Tạm giữ 2 đối tượng từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay lãi “cắt cổ”
Tạm giữ 2 đối tượng từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay lãi “cắt cổ”

(Dân trí) - Ngày 20/8, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn Cường (40 tuổi) và Lê Thị Loan (42 tuổi, cùng ngụ xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về hành vi cho vay nặng lãi.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:57

Bỏ mặc sản phụ, tài xế có bị xử lý hình sự?
Bỏ mặc sản phụ, tài xế có bị xử lý hình sự?

(Dân trí) - Theo các luật sư, việc tài xế đuổi sản phụ xuống xe giữa đường dẫn đến cháu bé vừa sinh ra tử vong có cơ sở để khởi tố hình sự về tội vô ý làm chết người; hoặc tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:56

Thiếu niên đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù
Thiếu niên đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

(Dân trí) - Ngày 20/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại phường Đông Thanh, TP Đông Hà). Bị cáo Hoài bị truy tố về tội “Giết người”.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ bé gái nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An: Bắt người bố về hành vi mua dâm
Vụ bé gái nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An: Bắt người bố về hành vi mua dâm

(Dân trí) - Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Thứ ba, 20/08/2019 - 09:49

Vụ trường Gateway: Người tung tin đồn có thể bị xử lý hình sự
Vụ trường Gateway: Người tung tin đồn có thể bị xử lý hình sự

(Dân trí) - Thông tin tài xế trong vụ cháu bé học trường Gateway tử vong trên xe đã chết bất thường gây ra những đồn đoán khiến dư luận hoang mang. Theo luật sư, người tung tin đồn có thể bị xử lý hình sự.

Thứ ba, 20/08/2019 - 08:12

Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm "nô lệ tình dục"
Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm "nô lệ tình dục"

Bị bán làm nô lệ tình dục, cô gái xấu số không thể sống đến hôm nay để chứng kiến kẻ làm hại đời mình phải trả giá.

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:35

Vụ một phụ nữ bị đâm khi vừa ăn sáng xong: Nghi can ra đầu thú
Vụ một phụ nữ bị đâm khi vừa ăn sáng xong: Nghi can ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi đâm chị T., nghi can Nguyễn Cảnh Hoan đã ra đầu thú và khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn việc đặt cọc mua đất.

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:09

Tạm giam 4 nghi can trong vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế nhà
Tạm giam 4 nghi can trong vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế nhà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều người bị thương trong khi cưỡng chế nhà, ngày 19/8, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can.

Thứ hai, 19/08/2019 - 08:25

Tạm giữ 4 người chuyên khai thác gỗ rừng trái phép
Tạm giữ 4 người chuyên khai thác gỗ rừng trái phép

(Dân trí) - Quá trình mật phục, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng đang tiến hành phá rừng. Mở rộng điều tra từ nhóm đối tượng này khai thêm đã từng khia thác gỗ trái phép suốt 3 tháng nay.

Thứ hai, 19/08/2019 - 07:25

“Bộ sậu” ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
“Bộ sậu” ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

(Dân trí) - Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng Đại Tín bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng hầu hết những bị can này đã bị phạt tù nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ hai, 19/08/2019 - 06:55

Chân dung nhóm đối tượng buôn ma túy ném lựu đạn chống trả công an
Chân dung nhóm đối tượng buôn ma túy ném lựu đạn chống trả công an

(Dân trí) - Bị truy đuổi, nhóm đối tượng buôn ma túy ném lựu đạn M67 về phía công an để chống trả hòng tẩu thoát. Rất may, quả lựu đạn không bung mỏ vịt nên không phát nổ.

Thứ hai, 19/08/2019 - 06:35

Thông tin đồn đoán lái xe trường Gateway tự tử trên mạng xã hội là vô căn cứ
Thông tin đồn đoán lái xe trường Gateway tự tử trên mạng xã hội là vô căn cứ

Liên quan đến những thông tin trên một số trang mạng xã hội đồn đoán lái xe của trường Gateway là ông Đỗ Quý Phiến đã tử vong, chiều 19-8, thông tin với PV Báo ANTĐ, Trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội phủ nhận.

Thứ hai, 19/08/2019 - 06:29

Nguyên giám đốc ngân hàng từng bị tuyên án tử tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác
Nguyên giám đốc ngân hàng từng bị tuyên án tử tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác

(Dân trí) - Bị tuyên án tử với hàng loạt sai phạm tại ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, nguyên giám đốc ngân hàng này tiếp tục bị khởi tố do có liên quan đến một vụ án khác.

Thứ hai, 19/08/2019 - 03:06

Vụ hai anh em ruột bị truy sát: Mở lại phiên xử ở… trại tạm giam
Vụ hai anh em ruột bị truy sát: Mở lại phiên xử ở… trại tạm giam

(Dân trí) - Để đảm bảo tình hình trật tự cho phiên tòa, phiên xử sơ thẩm vụ hai anh em ruột bị truy sát ở Phúc Thọ (Hà Nội) tới đây sẽ được mở lại trong trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội.

Thứ hai, 19/08/2019 - 01:48

Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng
Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 19/8, cơ quan cảnh Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sang Viện KSND đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Thứ hai, 19/08/2019 - 01:41