Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng là cổ đông lớn của ngân hàng Đại Tín, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng mọi hoạt động đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản  gây thiệt hại cho ngân hàng 1.338 tỉ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện tài sản thực của ngân hàng là 20.846 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 2.854 tỉ đồng và lỗ lũy kế 6.061 tỉ đồng. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này.

Theo kết luận điều tra, năm 2013 đến nay, bị can Hứa Thị Phấn có nhiều đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Luận (chủ tịch),  ông Phạm Đăng Quan (tổng giám đốc công ty Phương Trang) và nhóm Phương Trang.  Bị can Hứa Thị Phấn tố cáo ông Quan, ông Luận và công ty Phương Trang chiếm đoạt của Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ tổng số tiền 748,2 tỉ đồng theo 6 giấy nhận tiền từ Bùi Thị Kim Loan.

Về việc 6 giấy nhận tiền nhận 748,2 tỉ đồng từ Bùi Thị Kim Loan, công ty Phương Trang khẳng định các cá nhân Phạm Đăng Quan, Trịnh Thanh Cao, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh có nhận tiền và ký các giấy biên nhận trên. Tuy nhiên, 6 giấy nhận tiền trên là thủ đoạn ngụy tạo bằng cách mỗi khi bà Phấn đại diện cho ngân hàng Đại Tín giải ngân cho công ty Phương Trang đều ép nhân viên công ty Phương Trang phải ký thêm các giấy biên nhận này với lý do: “Nhận trước tạm một phần tín dụng, do ngân hàng Đại Tín chưa đủ tiền, tiền về chưa kịp vài bữa nữa qua lấy đủ”.

Công ty Phương Trang khẳng định nếu đây là tiền bà Phấn cho cá nhân vay thì Phương Trang bị nhận nợ 2 lần cho 1 khoản tiền vừa nhận nợ ngân hàng vừa nhận nợ bà Phấn. Đây là thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ để che đậy hành vi chiếm đoạt tiền của bà Phấn.

Từ vụ án Hứa Thị Phấn giai đoạn 1 đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Hứa Thị Phấn vì lý do sức khỏe nên chưa thể đối chất với công ty Phương Trang về việc này. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tách nội dung tố cáo này của bị can Phấn ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra theo đơn tố giác tin báo về tội phạm, chờ sức khỏe bà Phấn tốt hơn sẽ đối chất rồi kết luận xử lý sau.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, tòa cũng tập trung dành nhiều thời gian để làm rõ mối quan hệ giữa Hứa Thị Phấn và nhóm Phương Trang. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề vẫn chưa được làm rõ cần lời khai đối chất của Hứa Thị Phấn.

Trong vụ án, bị can Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty Phú Mỹ) có vai trò giúp sức tích cực cho Hứa Thị Phấn trong mua bán 2 căn nhà 422B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 và căn nhà 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Loan bị tuyên phạt 28 năm tù (hiện được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ) đồng thời, chồng là bị can Nguyễn Kim Thanh hiện đang đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa.

Giai đoạn 2 của vụ án, bị can Loan đã nhận thức rõ hành vi của mình nên đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Hiện nay bị can đang nuôi 3 con nhỏ nên cần xem xét, đánh giá khi lượng hình phạt cho bị can Loan.

Các bị can còn lại, thành khẩn khai báo hợp tác với cơ quan điều tra, có hoàn cảnh khó khăn nên cơ quan điều tra cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị can khi lượng hình.

 Xuân Duy