Mạo danh cán bộ Bộ Công thương, Tài chính để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2014, Hòa đã cũng với một số đối tượng khác giả danh là cán bộ của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về các địa phương của miền Trung để khảo sát, xây dựng dự án chợ theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khoảng tháng 7/2014, thông qua mối quan hệ quen biết với một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, Hòa cùng nhóm người tự xưng là đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Công Thương đến làm việc với UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) “nổ” là đi khảo sát tình hình trên địa bàn huyện để lên phương án cấp vốn xây dựng chợ.

Theo đó, mỗi chợ sẽ được cấp vốn từ 50 đến 70 tỉ đồng. Hòa còn “nổ” mình là người trực tiếp duyệt cấp vốn cho các địa phương để xây chợ và hướng dẫn chính quyền địa phương làm tờ trình xin cấp vốn.

Sau đó, UBND huyện Quảng Điền có tờ trình xin Bộ Công thương và Tài chính xây dựng chợ với số vốn 50 tỉ đồng. Sau khi có tờ trình, Hòa cùng nhóm đối tượng đi tìm các công ty xây dựng để mời nhận thầu.

Để được nhận thầu công trình, các công ty xây dựng phải trả tiền “hoa hồng” cho Hòa và nhóm đối tượng hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng có 6 công ty xây dựng đã đưa tổng cộng 800 triệu đồng cho Hòa. Sau khi nhận tiền, Hòa cùng nhóm đối tượng “lặn” một hơi.

Tại Đà Nẵng, Hòa móc nối với một đối tượng tên P.C.C. làm cầu nối để gặp gỡ lãnh đạo một quận trên địa bàn. Sau khi có tờ trình của UBND quận này gửi Bộ Công thương  và Tài chính xin cấp vốn xây chợ và các loại giấy tờ cần thiết, Hòa dùng để lừa Công ty TNHH Xây dựng P.T. (đóng trụ sở ngay tại quận này) lấy hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Bính