Lừa hơn 100 tỷ đồng khi được tại ngoại, người đàn ông ở Bình Dương lĩnh án

Ngày 8/4, TAND Cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Trung Quý) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án này, 4 đồng phạm với ông Quý cũng bị tòa bác kháng cáo, tuyên phạt mức án 2-7 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của ông Quý và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo lừa đảo nhiều bị hại, hành vi diễn ra trong thời gian dài. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, phân hóa vai trò của từng bị cáo nên cấp phúc thẩm không có căn cứ xem xét.

Đối với kháng cáo của các bị hại, tòa xác định vụ án này kéo dài nhiều năm, nhiều nội dung đã được làm rõ nên không cần thiết phải hủy án để điều tra lại.

Lừa bán dự án "ma"

Hồ sơ vụ án thể hiện, hành vi phạm tội của Quý kéo dài từ năm 2007 đến 2021. Trong quá trình bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo tiếp tục dụ nhiều người bán đất nền không thuộc sở hữu của mình.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2006, Quý mua khu đất hơn 115.000m2 đất tại thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An, Bình Dương) với giá hơn 5,7 tỷ đồng, nhưng mới thanh toán 80% giá trị hợp đồng.

Đến năm 2007, Quý lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty TNHH Trung Quý chuyển nhượng một phần quyền sử dụng khu đất này (hơn 7.100m2) cho bà Huệ với giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quý cam kết sẽ làm thủ tục tách thửa cho khách, nhưng không thực hiện mà tiếp tục chuyển nhượng lại cho người khác. Bị cáo nhiều lần hứa hẹn trả lại tiền nhưng sau đó chiếm đoạt.

Cũng trong thời gian này, Quý nhận chuyển nhượng khu đất trồng cây hàng năm của 10 hộ dân ở huyện Thuận An (nay là TP Thuận An, Bình Dương). Sau đó bị cáo xin UBND tỉnh chủ trương xây dựng dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn trên khu đất hơn 115.700m2.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, bị cáo Quý không thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết theo cơ cấu sử dụng đất đã được phê duyệt để thực hiện dự án, mà tự ý phân lô theo nhiều diện tích khác nhau trên khu đất hơn 120.000m2.

Quý quảng cáo và cam kết các nền đất này được quy hoạch là đất ở để bán cho nhiều khách hàng. Ông ta sau đó chỉ đạo Dương Văn Bông và Nguyễn Văn Báu (là bạn và người làm thuê) cùng anh trai là Nguyễn Thành Trung và Vũ Thị Hồng Thắm (chị vợ Quý) để những người này đứng ra ký hợp đồng với khách hàng.

Tổng cộng, Quý và đồng phạm đã lừa bán cho 52 bị hại tổng diện tích hơn 5.709m2, chiếm đoạt 10,6 tỷ đồng. Trong đó, Quý trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 27 bị hại, chiếm đoạt khoảng 7,1 tỷ đồng.

Năm 2014, khi biết mảnh đất của mình bị bán cho người khác, bà Huệ làm đơn tố cáo. Tháng 8/2014, ông Quý bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vợ Quý sau đó đã hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Được tại ngoại tiếp tục lừa đảo

Đến tháng 9/2015, Quý được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại. Trong thời gian này, ông ta bị những người mua nền đất tại dự án Khu dân cư Bình Chuẩn tiếp tục tố giác nên ngày 29/10/2016 bị bắt tạm giam trở lại.

Vợ của Quý một lần nữa đứng ra trả tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng và bảo lĩnh chồng tại ngoại.

Đến ngày 8/2/2018, Quý được Công an tỉnh Bình Dương thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Sau khi được tại ngoại, Quý tiếp tục đưa ra thông tin không có thật rằng mình là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence để chào bán cho khách hàng. Thực tế, trước đó Quý chỉ hợp tác với chủ đầu tư để nhận thi công phần vỉa hè và cây xanh cho dự án này.

Từ tháng 3/2018 đến 2019, Quý đã ký xác nhận đặt chỗ bán nền đất với 7 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Quý còn đưa ra thông tin gian dối là chủ đầu tư của dự án Đông Trung thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, ký hợp đồng hợp tác đầu tư để phân chia lợi nhuận với 117 bị hại và chiếm đoạt gần 96 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Quý tiếp tục bị tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố xác định, tổng số tiền Quý chiếm đoạt của gần 180 người là khoảng 117 tỷ đồng, đã sử dụng vào việc kinh doanh bất động sản và tiêu xài cá nhân.