Liên Kết Việt lừa 1.900 tỷ đồng, cơ quan điều tra mới thu được 134 tỷ đồng

Dân trí Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý để tiếp nhận đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cũng mới thu được 134 tỷ đồng trong số 1.900 tỷ đồng lừa đảo.
>>Chân dung Đại tá rởm trên chiếc xe biển 80B... và cú lừa 6 vạn người
>>Vụ công ty đa cấp lừa 45.000 người dân: Làm giả bằng khen của Thủ tướng
>>Lật tẩy thủ đoạn lừa kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt

lkv-1455929722136

Lê Xuân Giang, (mặc quân phục), người đứng đầu "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt.

Cơ quan điều tra Bộ CA đã làm rõ hệ thống chân rết của "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt đã vươn ra 27 tỉnh thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình. Số nạn nhân của Liên Kết Việt lên đến hơn 6 vạn người.

Để thuận lợi trong quá trình tố tụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi Công ty cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý, để tiếp nhận đơn tố cáo; tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ hành vi thủ đoạn thực hiện tội phạm, số người bị hại và hậu quả thiệt hại do các đối tượng lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt gây ra, từ đó sớm kết luận điều tra vụ án đưa các bị can ra truy tố trước pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu những người đã nộp tiền tại các chi nhánh, văn phòng của Công ty Liên Kết Việt hãy đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nơi mình nộp tiền để trình báo với cơ quan Công an, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, theo quyết định ủy thác điều tra của Bộ Công an, đơn vị này tiến hành một số hoạt động điều tra, xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng có liên quan tại Văn phòng đại diện (số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (số 566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Công an Đà Nẵng thông báo, ai là người nộp tiền cho Văn phòng đại diện và Đại lý ký gửi của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Chi nhánh Đà Nẵng) thì liên hệ với cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng để làm việc.

kv23-1456198594475

Đại tá rởm đứng đầu "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt cùng đồng phạm đã lừa đảo tới 6 vạn người với số tiền hơn 1.900 tỷ đồng.

Như thông tin đã đưa, ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, số tài sản của Lê Xuân Giang và đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT phong tỏa, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Số tiền mặt cơ quan CSĐT thu giữ được đến nay là 134 tỷ đồng, các bị can của "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt khó có khả năng chi trả lại tiền cho các nạn nhân.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Ban chuyên án đang ráo riết làm rõ nguồn gốc số tiền của các đối tượng lừa đảo để thu hồi tối đa tài sản của người dân bị các đối tượng trong Cty Liên Kết Việt lừa đảo.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT làm rõ.

Tuấn Hợp - Khánh Hồng

MỚI NHẤT
Bị tấn công khi đang bế con nhỏ, vợ rút dao đâm chết chồng
Bị tấn công khi đang bế con nhỏ, vợ rút dao đâm chết chồng

(Dân trí) - Phát hiện trong tài khoản ATM của Tứ có 1,1 triệu đồng, anh Hoàng nghi vợ giấu tiền riêng nên tra hỏi rồi đánh đập. Người vợ dùng dao chống trả và vô tình giết chết chồng.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 05:04

Mâu thuẫn đất cát, em trai đâm 2 anh ruột "hút chết"
Mâu thuẫn đất cát, em trai đâm 2 anh ruột "hút chết"

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc chanh chấp đất cát, Nguyễn Văn Hậu dùng dao nhọn đâm 2 anh ruột của mình gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án xong, Hậu bỏ trốn và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 04:21

Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Rút giấy phép nếu cần thiết
Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Rút giấy phép nếu cần thiết

(Dân trí) - Phòng quản lý giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội cho biết nếu trong quá trình kiểm tra xử lý thấy rằng vì có điểm đỗ ở đây mà gây nên tình trạng dừng, đỗ lộn xộn, gây bất cập hoặc đơn vị được cấp phép vi phạm hợp đồng thì sẽ đề xuất thu hồi giấy phép ngay.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 04:02

Kinh doanh thua lỗ, giám đốc lừa xin việc, chạy án để lấy tiền xài
Kinh doanh thua lỗ, giám đốc lừa xin việc, chạy án để lấy tiền xài

(Dân trí) - Trong quá trình thành lập công ty để kinh doanh nhưng liên tiếp thua lỗ, Hoàn đã nảy sinh ý định lừa đảo rằng bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin việc, chạy án, chạy trường cho những ai có nhu cầu và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 04:00

Chân dung nữ “đại gia phố núi” ôm hàng chục tỷ bỏ trốn
Chân dung nữ “đại gia phố núi” ôm hàng chục tỷ bỏ trốn

(Dân trí) - Xinh đẹp, khéo léo, giàu có và khá hào phóng, đó là những gì người dân xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhắc đến Nguyễn Thị Mai (SN 1962), người mà hàng chục người dân ở đây đã trót đưa tiền để rồi người đàn bà này đã cao chạy xa bay.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 03:00

Long An: 700 lượt người Việt sang casino đánh bạc mỗi ngày
Long An: 700 lượt người Việt sang casino đánh bạc mỗi ngày

“Theo báo cáo sơ kết kế hoạch phòng, chống người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong năm 2015 tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ và Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường mỗi ngày có trên 700 lượt người sang các casino Campuchia đánh bạc.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 01:18

Khởi tố đối tượng xăm mình chuyên “xin đểu”
Khởi tố đối tượng xăm mình chuyên “xin đểu”

(Dân trí) - Sau khi “xin đểu” các tiểu thương ở chợ Tân Trụ, Bảo được anh Hiệp cho 100.000 đồng, tuy nhiên thấy số tiền quá nhỏ hắn liền giật ví tiền cướp 900.000 đồng, cướp điện thoại di động, đồng thời đạp anh Hiệp ngã lăn ra đường.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 11:37

Nữ doanh nhân lừa 7 ngân hàng, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng
Nữ doanh nhân lừa 7 ngân hàng, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

Ngày 25/2, TAND TP Hà Nội tuyên Lê Thị Hồng Vân (SN 1969, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tổng giám đốc Cty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ) tù chung thân; các đồng phạm lĩnh từ 10 đến 30 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 10:16

“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 09:47

Nhìn thoáng về nghề nhạy cảm
Nhìn thoáng về nghề nhạy cảm

Các cô gái làm nghề nhạy cảm vừa bị bóc lột vừa bị những người cho vay nặng lãi rình rập… đẩy các cô đi bán dâm để trả lãi.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 08:09

Giả danh cán bộ công an cầm cố hàng chục xe gian
Giả danh cán bộ công an cầm cố hàng chục xe gian

(Dân trí) - Những lúc đi bán hay cầm cố xe gian, Châu luôn khoác trên mình bộ trang phục công an với cấp hàm thượng tá để tránh bị nạn nhân nghi ngờ.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:53

Con gái của Phó Chủ tịch huyện bị cướp trên đường đi học về
Con gái của Phó Chủ tịch huyện bị cướp trên đường đi học về

(Dân trí) - Đang chạy xe trên đường đi học về, Tr. bị hai tên cướp đạp xe giật mất giỏ xách gồm 1 Ipad, 1 điện thoại di động, giấy tờ tùy thân cùng nhiều tài sản cá nhân.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhân viên nhà nghỉ giúp bé gái 11 tuổi thoát khỏi "yêu râu xanh" cha dượng
Nhân viên nhà nghỉ giúp bé gái 11 tuổi thoát khỏi "yêu râu xanh" cha dượng

(Dân trí) - Từ Đồng Nai, trên đường về quê làm lại giấy CMND, khi đến địa bàn TP Long Xuyên thì Nguyễn Văn Tâm (1968) thường trú xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đưa con gái riêng của vợ mình vào khách sạn để thực hiện hành vi đồi bại.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 07:15

Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ mang gỗ lậu đi bán
Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ mang gỗ lậu đi bán

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Cường (SN 1957, trú xã Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam), Phó giám đốc phụ trách BQL rừng phòng hộ Đắk Mi về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 26/02/2016 - 12:25

Truy tố 2 đối tượng trộm chim trong nhà Giám đốc Sở 30 tuổi
Truy tố 2 đối tượng trộm chim trong nhà Giám đốc Sở 30 tuổi

(Dân trí) - Ngày 25/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo VKS Nhân dân TP Tam Kỳ cho biết, đơn vị vừa chuyển cáo trạng truy tố 2 đối tượng đột nhập vào nhà Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam sang Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thứ năm, 25/02/2016 - 09:59

Xác định nghi phạm thứ hai đâm chết người ở quán karaoke
Xác định nghi phạm thứ hai đâm chết người ở quán karaoke

(Dân trí) - Từ lời khai của đối tượng ra đầu thú, công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xác định được đối tượng còn lại liên quan đến vụ án vô cớ đâm chết người ở quán karaoke và đang truy bắt đối tượng này.

Thứ năm, 25/02/2016 - 09:52

Truy bắt nghi phạm vô cớ đâm chết người ở quán karaoke
Truy bắt nghi phạm vô cớ đâm chết người ở quán karaoke

(Dân trí) - Ngày 25/2, thông tin từ công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, một trong 2 nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke vào đêm 23/2 đã ra đầu thú. Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại.

Thứ năm, 25/02/2016 - 06:10

Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm
Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm

(Dân trí) - Nghi ngờ Cảnh ăn trộm bộ cửa của mình nên anh Tuấn đến gặp Cảnh để nói chuyện và 2 bên xảy ra xô xát. Anh Quốc là hàng xóm thấy đánh nhau nên chạy ra can ngăn cũng bị Cảnh đe dọa. Tức giận, anh Quốc về lấy dao ra “giao chiến” và bị Cảnh đâm chết…

Thứ năm, 25/02/2016 - 06:00

Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm
Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm

(Dân trí) - Chỉ vì tranh cãi số tiền cước xe ôm 50 ngàn đồng, một "thiếu gia" đã sử dụng võ thuật để sát hại lái xe ôm.

Thứ năm, 25/02/2016 - 05:55

Thiếu nữ bị rạch túi xách, cắt đứt 4 gân tay
Thiếu nữ bị rạch túi xách, cắt đứt 4 gân tay

(Dân trí) - Khi đang đi trên đường phố đông đúc người qua lại, chị Trang được một người bạn chở bằng xe gắn máy và đã bị hai đối tượng bịt mặt ghé sát người rạch đứt chiếc túi xách chị đang mang theo, rạch cả vào tay khiến chị Trang bị đứt gân tay.

Thứ năm, 25/02/2016 - 03:25

Dùng xăng đốt chết người rồi giả vờ hô hoán cháy nhà
Dùng xăng đốt chết người rồi giả vờ hô hoán cháy nhà

(Dân trí) - Sau khi dùng xăng đốt chết bà Nho, bị cáo Soi liền chạy ra ngoài hô hoán với hàng xóm là nhà mình bị cháy, nhờ mọi người cứu lửa.

Thứ năm, 25/02/2016 - 03:00

35 giờ truy xét “thiếu gia” giết xe ôm cướp tài sản ở Sài Gòn
35 giờ truy xét “thiếu gia” giết xe ôm cướp tài sản ở Sài Gòn

(Dân trí) - Một vụ án giết xe ôm cướp tài sản xảy ra tại cư xá Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào rạng sáng 23/2 khiến cả khu dân cư chấn động. Chỉ sau hơn 1 ngày vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Thứ năm, 25/02/2016 - 02:02

Bị chửi “sống không bằng chó”, cháu họ giết chết chú
Bị chửi “sống không bằng chó”, cháu họ giết chết chú

(Dân trí) - Mời đi hát karaoke nhưng không thấy đến, Sơn chửi Cường và Tú “sống không bằng chó” dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc nóng giận, Cường dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu Sơn khiến nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 25/02/2016 - 01:55

Bắn vào 2 showroom ô tô để... thử súng!
Bắn vào 2 showroom ô tô để... thử súng!

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với Trần Quốc Huy (SN 1988, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thứ năm, 25/02/2016 - 01:05