Lập công ty bán "hóa đơn khống" hàng trăm tỷ đồng

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố về hành vi trên đối với nhân viên kế toán làm thuê cho Phượng là Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng được cho tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2013, bà Phượng đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82 Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ nhằm mục đích bán hoá đơn khống và thuê Thu làm kế toán.

Đến năm 2014, đối tượng tiếp tục câu kết với Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để thành lập thêm 2 công ty khác là Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo (đặt trụ sở tại Đà Nẵng).

Các đối tượng đã mua bán hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và TP HCM, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cùng ngày, qua khám xét nhà riêng của bà Phượng, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng chục cuốn hoá đơn GTGT thể hiện tên các Công ty mà bà Phượng và Toàn đã lập ra, trong đó nhiều cuốn đã sử dụng.

Trước đó, đầu tháng 12/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Phương Toàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Khánh Hồng