Khởi tố hàng loạt nhân viên ngân hàng Phương Nam tiếp tay “siêu lừa” Dương Thanh Cường

Dân trí Ngày 27/8/2019, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
>>Siêu lừa Dương Thanh Cường thụ án chung thân tiếp tục bị khởi tố
>>“Siêu lừa” Dương Thanh Cường lãnh thêm 1 án chung thân
>>“Siêu lừa” Dương Thanh Cường tiếp tục hầu tòa

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê, Phan Huy Khang cùng đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Khởi tố hàng loạt nhân viên ngân hàng Phương Nam tiếp tay “siêu lừa” Dương Thanh Cường - 1
Trầm Bê cùng thuộc cấp bị khởi tố.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm các bị can Ngô Văn Huổi (sinh năm 1979, nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch), Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1981, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng), Trịnh Bích Nga (sinh năm 1984, nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam) Nguyễn Văn Công (sinh năm 1976, nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch).

Theo hồ sơ, Dương Thanh Cường là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát. Trong quá trình làm ăn, Cường lập rất nhiều công ty trong đó có công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại Thanh Phát. Cuối năm 2007, Cường có ý định thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Lấy danh nghĩa công ty Thanh Phát, Cường làm hồ sơ vay 700 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 4/12/2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho công ty Thanh Phát 628 tỉ đồng. Cường biết dự án không được cơ quan chức năng phê duyệt, biết rõ tài sản bảo đảm là dự án sẽ không hình thành nên đầu tháng 4/2008, Cường ký văn bản gửi Agribank Chi nhánh 6 xin mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khởi tố hàng loạt nhân viên ngân hàng Phương Nam tiếp tay “siêu lừa” Dương Thanh Cường - 2
Tiếp tay cho Dương Thanh Cường nhiều cán bộ ngân hàng bị khởi tố.

Theo đó, lý do Cường đưa ra là để làm thủ tục trình UBND TPHCM phê duyệt dự án. Nhưng thực chất Cường đem toàn bộ số giấy tờ này sang ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền bằng hợp đồng tín dụng mang tên một công ty khác cũng do Cường lập ra. Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cường 79,8 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng.

Khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra đã kê biên đối với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử sơ thẩm và phúc thẩm, 2 cấp toà đã tuyên phạt Cường tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc Cường phải trả cho Agribank Chi nhánh 6 hơn 1.127 tỉ đồng bao gồm cả nợ gốc và lãi. Đồng thời tuyên huỷ bỏ các quyết định kê biên và trả lại cho cho ngân hàng Phương Nam bản chính 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo HĐXX, hiện nay ngân hàng Phương Nam là đơn vị quản lý hợp pháp đối với những tài sản này, phía Agribank chỉ nắm giữ bản sao. Việc để cho Cường mang những giấy tờ này sang Phương Nam thế chấp vay tiền tiếp là lỗi của Agribank. Tuy nhiên phần dân sự này bị Chánh án TAND tối cao kháng nghị và sau đó có quyết định Giám đốc thẩm.

Quyết định giám đốc thẩm huỷ phần dân sự vì cho rằng việc hai cấp toà tuyên như trên là sai lầm nghiêm trọng, không đúng pháp luật làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của Agribank Chi nhánh 6. Và trong quyết định giám đốc thẩm cũng nhận định 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vật chứng của vụ án cần phải được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định kê biên đối với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất cần thiết. Từ đó, quyết định giám đốc đã huỷ án phần dân sự liên quan đến 23 giấy chứng nhận quyền sử đụng đất để xử lại.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định việc Dương Thanh Cường thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng Agribank và Phương Nam đều không thực hiện đúng theo quy định ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật.

Đối với các cán bộ tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 đã cho Dương Thanh Cường vay khi hợp đồng vay không được công chứng, không có bên thứ ba đảm bảo cho khoản vay. Hành vi vi phạm quy định cho vay của cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh hiện đang chấp hành hình phạt tù.

Việc cho vay của Ngân hàng Phương Nam cho Dương Thanh Cường vay là trái pháp luật, vi phạm quy định về cho vay. Hiện số tiền cho vay không thu hồi được, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hành vi của cán bộ ngân hàng Phương Nam có dấu hiệu tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tố chức tín dụng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cô gái 19 tuổi tử vong trên ô tô với vết cắt ở cổ
Cô gái 19 tuổi tử vong trên ô tô với vết cắt ở cổ

(Dân trí) - Cô gái 19 tuổi tử vong trên xe ô tô với vết cắt trên cổ xảy ra tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, người tình của cô gái nghi uống thuốc sâu tự tử và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thứ tư, 28/08/2019 - 07:43

Khởi tố tài xế taxi nghi chở cháu bé ra bãi biển vắng giở trò đồi bại
Khởi tố tài xế taxi nghi chở cháu bé ra bãi biển vắng giở trò đồi bại

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi chở bé gái 11 tuổi ra bãi biển vắng ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) rồi lột hết quần áo của cháu. Do cháu còn nhỏ và nhiều người qua lại nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại.

Thứ tư, 28/08/2019 - 07:22

Vụ trường Gateway: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy
Vụ trường Gateway: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

(Dân trí) - Bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway, bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Thứ ba, 27/08/2019 - 07:59

Truy quét nhóm đối tượng bịt mặt, xông vào nhà dân đâm chết người
Truy quét nhóm đối tượng bịt mặt, xông vào nhà dân đâm chết người

(Dân trí) - Đang nằm trên võng ngủ trưa, 1 người đàn ông  ở Lâm Đồng bị 6 đối tượng bịt mặt lao vào nhà và đâm tử vong.

Thứ ba, 27/08/2019 - 06:00

Vụ trường Gateway: Viện Kiểm sát nói về chi tiết “chiếc áo đỏ”
Vụ trường Gateway: Viện Kiểm sát nói về chi tiết “chiếc áo đỏ”

(Dân trí) - Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có những thông tin trao đổi với báo chí xung quanh vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong, trong đó có nói đến chi tiết chiếc áo đỏ của cháu bé.

Thứ ba, 27/08/2019 - 05:31

Nhiều gã đàn ông tù tội vì thuê xe ô tô cầm lấy tiền qua biên giới đánh bạc
Nhiều gã đàn ông tù tội vì thuê xe ô tô cầm lấy tiền qua biên giới đánh bạc

(Dân trí) - Chỉ vì ham cờ bạc, nhiều gã đàn ông ở miền Tây sẵn sàng thuê ô tô đi cầm cố rồi mang tiền qua biên giới đánh bạc.

Thứ ba, 27/08/2019 - 04:51

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch TPHCM
Đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch TPHCM

(Dân trí) - Ngày 27/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất quá trình điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở 15 Thi Sách cho doanh nghiệp.

Thứ ba, 27/08/2019 - 04:32

Nghi án cháu đâm dượng tử vong
Nghi án cháu đâm dượng tử vong

(Dân trí) - Nghe tiếng la hét, người dân trong xóm liền chạy qua thì phát hiện ông H. nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết dao đâm. Dù được đưa đi viện cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Thứ ba, 27/08/2019 - 04:28

Đánh sập đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh
Đánh sập đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

(Dân trí) - Một đường dây phạm tội liên tỉnh gồm toàn các đối tượng có tiền án, tiền sự, thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh vừa bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá.

Thứ ba, 27/08/2019 - 03:48

Tung cước đá chết bạn nhậu vì một câu nói đùa
Tung cước đá chết bạn nhậu vì một câu nói đùa

(Dân trí) - Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:52

“Yêu râu xanh” vào tận trường dâm ô nhiều học sinh tiểu học
“Yêu râu xanh” vào tận trường dâm ô nhiều học sinh tiểu học

(Dân trí) - Ngày 27/8, TAND quận 12 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1981, ngụ huyện Củ Chi) tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:51

Nam thanh niên cầm kiếm xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank cướp tiền
Nam thanh niên cầm kiếm xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank cướp tiền

(Dân trí) - Trong lúc các nhân viên của phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank Cốc Lếu (tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đang làm việc thì bất ngờ một nam thanh niên cầm theo thanh kiếm xông vào đe dọa rồi cướp tiền.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ trường Gateway: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy
Vụ trường Gateway: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, về tội “Vô ý làm chết người”.

Thứ ba, 27/08/2019 - 11:44

Cụ bà nghi đổ thuốc diệt cỏ hại gia đình hàng xóm vì bị vu oan trộm tiền
Cụ bà nghi đổ thuốc diệt cỏ hại gia đình hàng xóm vì bị vu oan trộm tiền

(Dân trí) - Bị con dâu nhà hàng xóm vu oan trộm tiền, bà Thanh được cho là đã mua thuốc diệt cỏ về đổ xuống giếng để hãm hại gia đình hàng xóm.

Thứ ba, 27/08/2019 - 11:20

Bắt hướng dẫn viên du lịch nghi chuyên trộm ô tô
Bắt hướng dẫn viên du lịch nghi chuyên trộm ô tô

(Dân trí) - Sáng 27/8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (SN 1992, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Thứ ba, 27/08/2019 - 11:18

Cha dượng nghi cho con riêng của vợ xem “phim đen” rồi cưỡng hiếp
Cha dượng nghi cho con riêng của vợ xem “phim đen” rồi cưỡng hiếp

(Dân trí) - Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Y Phon được cho là đã mở “phim đen” cho con gái riêng của vợ mới 8 tuổi xem sau đó giở trò đồi bại.

Thứ ba, 27/08/2019 - 08:47

Công an truy tìm đối tượng tạt axít vào mặt nữ phụ bếp
Công an truy tìm đối tượng tạt axít vào mặt nữ phụ bếp

(Dân trí) - Khi chị N. đang dọn dẹp trong bếp trạm dừng nghỉ ở huyện Cao Phong (Hòa Bình), bất ngờ một đối tượng lạ mặt, tay cầm bình chứa chất lỏng a xít đi vào tạt thẳng mặt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thứ ba, 27/08/2019 - 08:13

Kẻ lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD bị khởi tố thêm tội danh
Kẻ lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD bị khởi tố thêm tội danh

(Dân trí) - Ngày 27/8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963, trú tại Quận 3, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 27/08/2019 - 07:49

Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 cha con trong phòng trọ
Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 cha con trong phòng trọ

(Dân trí) - Người đàn ông hơn 30 tuổi cùng đứa con trai nhỏ được phát hiện tử vong trong căn nhà trọ với nhiều dấu hiệu bất thường.

Thứ ba, 27/08/2019 - 07:25

Vụ trường Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy khai gì với Viện Kiểm sát?
Vụ trường Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy khai gì với Viện Kiểm sát?

(Dân trí) - Luật sư bảo vệ cho bà Nguyễn Bích Quy, người phụ nữ đưa đón trẻ trường Gateway, thông tin, bà Quy được Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệu tập đến làm việc với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thứ ba, 27/08/2019 - 06:39

Thổi giá cổ phiếu KSA để thao túng thị trường
Thổi giá cổ phiếu KSA để thao túng thị trường

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã cổ phiếu KSA).

Thứ ba, 27/08/2019 - 06:02

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 30 hộp gỗ lậu
Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 30 hộp gỗ lậu

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã dùng xe vận chuyển 30 hộp gỗ táu di chuyển trên quốc lộ 12A. Tuy nhiên chiếc xe cùng toàn bộ gỗ lậu đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ ba, 27/08/2019 - 03:11

Khởi tố Tổng Giám đốc cùng 3 Phó Tổng Giám đốc MobiFone
Khởi tố Tổng Giám đốc cùng 3 Phó Tổng Giám đốc MobiFone

(Dân trí) - Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty viễn thông MobiFone do có liên quan đến thương vụ tai tiếng AVG.

Thứ hai, 26/08/2019 - 10:03

"Tôn Ngộ Không" và "Trư Bát Giới" bị nhóm thanh niên đánh bầm dập ở Sa Pa
"Tôn Ngộ Không" và "Trư Bát Giới" bị nhóm thanh niên đánh bầm dập ở Sa Pa

(Dân trí) - Nhân chứng cho biết, nhóm "Tôn Ngộ Không" và "Trư Bát Giới" đã mời một thanh niên trong nhóm 5 người chụp ảnh cùng và nói không mất tiền, nhưng sau khi chụp ảnh, nhóm "Tôn Ngộ Không" quay sang xin tiền... dẫn tới xô xát.

Thứ hai, 26/08/2019 - 09:20