Khởi tố Giám đốc Công ty Dược phẩm công nghệ cao NAC

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Vũ Đăng Thái, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố với Thái về tội danh này còn có Nguyễn Văn Huy (Phụ trách phòng kinh doanh), Hoàng Mạnh Thắng (Phụ trách phòng Marketing, Chatpage) và Hoàng Thị Ánh Ngọc (Kế toán).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty NAC (ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn giả danh bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán sản phẩm trị nám, dưỡng da. 

Theo kết quả điều tra, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển.

Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám.

Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra và một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.

Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Thái, Huy và  Thắng.

Bên cạnh đó, nhóm của Thái còn lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng, sử dụng mạng xã hội để xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng, rồi chỉ đạo nhân viên công ty gọi điện cho khách để chia sẻ bí quyết chữa nám.

Những nhân viên này giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua Zalo, Facebook cho khách hàng hoặc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do Công ty phân phối độc quyền); đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video "khách hàng" chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Thậm chí, các đối tượng còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, có uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt, rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite...) chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Công an TP đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sĩ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác.

Đồng thời, cơ quan điều tra đang phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.