Hoãn xét xử “Đại án” liên minh lừa đảo chiếm đoạt 45 tỷ đồng

Do bị cáo Trần Đức Lực có đơn xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe(có giấy xác nhận của Bệnh viện E), Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Đây là một trong 6 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Việt Hoàng (sinh ngày 5/6/1977, trú quán tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng (sinh ngày 28/12/1970, trú quán Quận Ba Đình, Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Tài (sinh ngày 22/12/1977, trú quán tại quận Long Biên, Hà Nội) nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Trần Đức Lực (sinh ngày 06/01/1965, trú quán tại quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Huy Bình (sinh ngày 09/3/1973, trú quán tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Phó trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Thế Thư (sinh ngày 16/8/1952, trú quán tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Giám đốc Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

Theo cáo trạng, tháng 6/2015, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi thành lập Công ty CP Dệt Quế Võ đã giao Nguyễn Việt Hoàng, là cháu ruột của Giang làm Giám đốc. Thực tế, mọi hoạt động của công ty đều cho vợ chồng Giang trực tiếp chỉ đạo, quản lý.

Tháng 11/2005, vợ chồng Giang - Hương chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng có đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ. Tiếp đó, các đối tượng đã lập hồ sơ gian lận để được duyệt vay 45 tỷ đồng.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng Giang - Hương đã rút tiền trong tài khoản rồi bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định số bị can thuộc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cố tình không thực hiện hết trách nhiệm, tạo điều kiện để nhóm đối tượng thuộc công ty Quế Võ thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.

Về hành vi phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", bị can Nguyễn Thế Tài được phân công thẩm định, theo dõi khoản vay tín dụng đầu tư của Công ty cổ phần Dệt Quế Võ, kiểm tra thực tế máy móc nhập khẩu làm căn cứ giải ngân. Bị can Nguyễn Huy Bình có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ giải ngân trước khi trình lãnh đạo Chi nhánh ký. Bị can Nguyễn Thế Thư với vai trò là giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh là người có thẩm quyền quyết định việc cho vay. Các bị can đã không thực hiện đúng các quy định của Quỹ hỗ trợ phát triển dẫn đến hợp đồng tín dụng cho Công ty cổ phần dệt Quế võ vay 45 tỷ đồng khi công ty chưa có tài sản thế chấp bằng 50% tổng số vốn vay và thực hiện giải ngân khi hồ sơ là bản phô tô không có chứng từ gốc. Hậu quả, Doãn Ngọc Giang và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 45 tỷ đồng, đến nay còn trên 28 tỷ đồng nợ gốc không thu hồi được.

Hiện nay, bị cáo Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương, Nguyễn Tuyết Thanh đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ bị can khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, kết luận xử lý sau.

Bá Đoàn