Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ ngân hàng DAB bị thất thoát 184 tỷ đồng

Ngày 12/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong phần thủ tục, bị cáo Trần Đạo Vũ và Lương Ngọc Quý kêu oan. Hai bị cáo này cho rằng bản thân không vi phạm quy định cho vay nên đề nghị tòa xem xét lại toàn bộ nội dung liên quan.

Tại tòa, luật sư của DAB đề nghị triệu tập đại diện Công ty Tràng An (bên liên quan) do vắng mặt, Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng công chứng Nguyễn Tú.

Trước ý kiến này, viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động tố tụng. Sau khi thảo thuận, HĐXX chấp thuận hoãn phiên tòa để triệu tập bên liên quan vào ngày khác.

Bản án sơ thẩm xác định, Công ty An Phát làm chủ đầu tư dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Mê Linh, Hà Nội). Bị cáo Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) có quan hệ thân thiết với ban Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản.

Nữ bị cáo còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Sau đó, bà Phan Thúy Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỷ đồng.

Theo đó, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát. Ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tổng hợp chung với hai án chung thân trong các vụ án trước (đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), ông Bình phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý và Phan Thúy Mai đều bị tuyên phạt 5 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vũ, Đường, Quý và Mai có đơn kháng cáo.