Hàng loạt cửa hàng xăng dầu bán xăng giả với số lượng cả triệu lít

Ngày 28/3, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Đây là một trong các vụ án thuộc chuyên án của Bộ Công an đã giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông trực tiếp điều tra xử lý. Vụ án này cũng được tách riêng với đường dây sản xuất, mua bán xăng dầu của Trịnh Sướng để điều tra xét xử.

14 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, trú tại TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Hướng (SN 1970); Nguyễn Văn Sơn (SN 1984); Nguyễn Công Thành (SN 1985); Phạm Hồng Quang (SN 1980); Hồ Văn Hùng (SN 1995, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông); Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1975); Lê Văn Tĩnh (SN 1985); Nguyễn Quang Thuận (SN 1984); Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976); Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Văn Lam (SN 1972) và Bùi Thị Duyên (SN 1972, cùng trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Đường dây của Nguyễn Văn Hướng và đồng bọn

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, đầu năm 2018, Nguyễn Văn Hướng, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thương mại Tâm Anh Đắk Nông (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) cùng với Nguyễn Mạnh Tiến, chủ DNTN thương mại xăng dầu Vân Nam (phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa); Nguyễn Văn Sơn bàn bạc và thống nhất góp tiền mua 1 xe bồn chuyên dùng chở xăng dầu.

Sau đó các đối tượng này dùng xe bồn đến Công ty Phạm Sơn (Cần Thơ) do Nguyễn Thị Thu Hòa làm phó Giám đốc để mua dung môi. Quá trình hoạt động, tháng 9/2018, các đối tượng thuê Lê Văn Tĩnh lái xe vận chuyển dung môi cùng với Sơn.

Ngày 22/01/2019, Sơn đến Công ty Phạm Sơn để lấy 20.000 lít dung môi rồi vận chuyển về xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song giao cho cửa hàng xăng dầu Lam Duyên (của Nguyễn Văn Lam, Bùi Thị Duyên). Trong lúc các đối tượng đang giao dung môi thì bị bắt quả tang. Kết quả giám định, đây là dung môi và xăng không đảm bảo chất lượng.

Trước khi giao dung môi cho cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, vào khoảng 21h cùng ngày, Sơn và Tĩnh giao cho đại lý bán lẻ xăng dầu Thành Lập (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) do Nguyễn Công Thành làm chủ khối lượng 4.000 lít dung môi. Kết quả giám định tại bồn chứa xăng A95 và E5 RON 92 của đại lý này đều có chất lượng không phù hợp với quy định.

Ngoài ra từ ngày 26/9/2018 đến ngày 24/01/2019, cây xăng Thành Lập còn nhập 14.000 lít dung môi của Hướng, pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Kiểm tra thêm xăng tại cửa hàng xăng dầu Thu Trang (tại xã Nhân Cơ) do Nguyễn Văn Sơn và cửa hàng xăng dầu số 6 của Hướng cho thấy hàng ngàn lít xăng có chất lượng không phù hợp với quy định

Cũng theo kết quả điều tra, từ ngày 27/7/2018 - 24/01/2019, Hướng, Sơn và Tiến đã mua của Hòa tổng số lượng 920.000 lít dung môi, bán cho 32 cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đem về cửa hàng của gia đình để pha trộn vào xăng A95 bán ra thị trường. Tổng số lượng mà Hướng, Tiến và Sơn phải chịu trách nhiệm là 952.154 lít có trị giá tương đương với số lượng hàng thật là hơn 19,8 tỷ đồng.

Đường dây của Hoàng Minh Việt và đồng bọn

Quá trình kinh doanh xăng dầu, 11/2016 Hoàng Minh Việt và vợ Nguyễn Thị Kim Loan (chủ Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy, tỉnh Đồng Nai) liên hệ với Nguyễn Thị Thu Hòa, Phó Giám đốc Công ty Phạm Sơn để mua dung môi về làm xăng giả.

Sáng 20/1/2019, Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) gọi điện thoại cho Loan đặt mua 27.000 lít dung môi. Lúc này, Loan cho Nguyễn Quang Thuận (tài xế lái xe của Loan), Việt điều khiển xe ô tô bồn đến Cần Thơ nhận 27.000 lít dung môi từ Hòa vận chuyển đến tỉnh Đắk Nông giao cho Nhẫn.

Đến khoảng 22h ngày 24/01/2019, Hồ Văn Hùng (em trai của Nhẫn) cùng với Thuận đến cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) do Phạm Hồng Quang làm chủ để giao 10.000 lít dung môi. Khi các đối tượng đang xả dung môi xuống bồn thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Kết quả giám định, xăng có chất lượng không phù hợp quy định.

Từ tháng 3/2018 đến ngày 24/01/2019, Phạm Hồng Quang còn nhiều lần mua dung môi của Nhẫn với khối lượng 36.000 lít. Với số lượng dung môi này, Quang dùng để pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường.

Theo kết quả điều tra, Nhẫn mua của Loan và Việt 774.000 lít dung môi. Trong đó, Nhẫn bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác với khối lượng 747.000 lít để thu lợi bất chính.

Đối với Loan và Việt, từ ngày 3/01/2017 đến ngày 24/01/2019, Loan và Việt mua của Hòa tổng số lượng dung môi là 20.021.500 lít, trị giá hơn 253,1 tỷ đồng.

Bán hơn 150 triệu lít dung môi

Theo kết quả điều tra, tính từ khi thành lập đến ngày 24/1/2019, Công ty MTV Phạm Sơn (TP Cần Thơ) đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng 155.705.984 lít, tổng trị giá 1.959.356.972.959 đồng (gần 2000 tỷ đồng)

Trong đó, có 940.000 lít bán cho Nguyễn Văn Hướng ; 20.021.500 lít bán cho vợ chồng Loan và Việt.

Quá trình bán dung môi cho các đối tượng này, Hòa biết được mục đích các đối tượng mua dung môi về là để pha trộn với xăng A95. Sau khi pha trộn xong các đối tượng bán xăng không đạt chất lượng này cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, đối với 44 tổ chức, 191 cá nhân mua dung môi của Nguyễn Thị Thu Hòa; Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Văn Hướng và Hồ Thị Nhẫn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Dương Phong