Hai người nước ngoài giả nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lim Jian Wing (27 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Wang RuiJie (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Cuối tháng 7, một cửa hàng FPT Shop tại thành phố Hội An (Quảng Nam) phản ảnh về việc 2 đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi mua điện thoại tại cửa hàng.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng An ninh mạng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hội An kiểm tra, xác minh và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cảnh sát xác định 2 đối tượng là Lim Jian Wing và Wang RuiJie có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng.

Các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt và sử dụng thẻ tín dụng của anh P.Đ.T. (trú xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để mua 2 điện thoại Iphone 15 Pro Max trị giá gần 70 triệu đồng tại cửa hàng FPT Shop Hội An, sau đó mang đi bán lại để lấy tiền mặt.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến người nước ngoài, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra mở rộng.

Kết quả điều tra xác định 2 đối tượng trên sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân.

Do các thẻ này không rút được tiền mặt mà chỉ có thể thanh toán khi mua sản phẩm nên chúng đã sử dụng thẻ mua những hàng hóa có giá trị cao (như điện thoại, laptop…), sau đó bán lại để thu tiền mặt, rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT) nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 18/6 đến ngày 24/7, các đối tượng đã đến một số cửa hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mua tổng cộng 19 điện thoại Iphone 15 các loại với số tiền trên 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.