Hà Nội: Triệt phá ổ tín dụng đen lớn nhất từ trước tới nay

Dân trí Triệu Đình Hoan thành lập công ty chuyên xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng… Thực tế, công ty do Hoan điều hành là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp tổ chức cho vay nặng lãi, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 11 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan (SN 1979, trú tại Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Hoan từng có 1 tiền án về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ”.

tin-dung-den.jpg

Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ.

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2010, Hoan mở Công ty Cổ phần đầu tư Hải Linh (Công ty Hải Linh), giữ chức danh là Chủ tịch HĐQT. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng.

Hoan giao em gái là Triệu Thị Hạnh (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm thủ quỹ; tuyển Nguyễn Thị Là (SN 1983, trú tại xã Đội Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1981, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn), Nguyễn Huy Tiến (SN 1990, trú tại xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Đặng Đình Đạt (SN 1989, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là nhân viên.

Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp, cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay từ 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Các khách hàng muốn vay tiền đều do Hoan trực tiếp thẩm định bằng cách xem tài sản thế chấp, hoặc những giấy tờ có giá trị của doanh nghiệp như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô…

Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới.

Hàng ngày, Hoan đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi. Sau đó, các thông tin này sẽ được chuyển đến cho Đạt, Tiến xử lý. Trong trường hợp khách không trả được tiền lãi hoặc gốc thì Đạt và Tiến sẽ báo lại cho Hoan để Hoan chỉ đạo đòi nợ bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc chửi bới, đe dọa, thậm chí đến tận công ty thúc ép.

Hoan trả lương cho Hạnh và Là 20 triệu đồng/tháng; Tiến và Đạt được trả lương 15 triệu đồng/tháng. Nguyễn Thị Hồng Hạnh được Hoan trả theo tỉ lệ phần trăm khách hàng đến vay.

Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Hồng Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh (SN 1983, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình), Nguyễn Quang Huy (SN 1984) hiện ở Chung cư Huyndai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông), Đỗ Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1972) hiện ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Cơ quan công an thu giữ tang vật của ổ nhóm này gồm hơn 11 tỷ đồng; 3 chiếc Mercerdes Benz các loại; 1 bộ máy tính cùng giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi cùng nhiều điện thoại di động các loại...

Cho vay nặng lãi qua mạng internet, thu lãi hơn 2 tỷ đồng

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Văn Quý (SN 1988, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Quý Tín (SN 1993, trú tại phường Giáp Nhất, quận Thanh Xuân), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989), Nguyễn Văn Hoàng (SN 2000), Đào Xuân Thắng (SN 1990), cùng trú tại phường Thái Thịnh, quận Đống Đa và Phạm Hồng Sơn (SN 1996, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/1, khi các đối tượng trong nhóm này đang thu tiền của chị Phùng Thị K. (trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) thì bị Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến nay, nhóm của Đào Xuân Thắng, Trần Văn Quý, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Quý Tín, Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Hồng Sơn đã hoạt động cho vay nặng lãi bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã mua tài khoản quản lý cho vay, thu hồi nợ trên trang mạng internet để quảng cáo, quản lý cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Ba Đình và Nam Từ Liêm.

Những người có nhu cầu vay tiền, khi liên hệ gặp các đối tượng phải cung cấp giấy tờ tùy thân và viết giấy vay tiền. Các đối tượng cho người vay với số tiền từ 5-200 triệu đồng. Nếu người vay 10 triệu đồng thì được cầm về 8 triệu đồng, phải nộp luôn tiền lãi là 2 triệu đồng. Sau đó, trong vòng 30 ngày người vay phải nộp đủ tiền là 10 triệu đồng.

Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ, nhóm đối tượng này quản lý một trang mạng internet cho 626 người vay với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng, đã thu lãi được gần 2,2 tỷ đồng, trong đó tại địa bàn quận Nam Từ Liêm có 41 người đã vay của các đối tượng này.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Cựu trung tướng giúp Vũ “nhôm” bất chấp bí mật Nhà nước
Cựu trung tướng giúp Vũ “nhôm” bất chấp bí mật Nhà nước

(Dân trí) - Theo kiểm sát viên, các bị cáo bất chấp thân phận tình báo, bí mật Nhà nước để ra nhiều văn bản giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm “đất vàng” công sản...

Thứ tư, 30/01/2019 - 12:11

Hà Nội: Tài xế taxi đã chở khách từ Sóc Sơn về bến xe Mỹ Đình trước khi bị sát hại?
Hà Nội: Tài xế taxi đã chở khách từ Sóc Sơn về bến xe Mỹ Đình trước khi bị sát hại?

(Dân trí) - Trước khi anh D. được phát hiện tử vong phía trước sân vận động Mỹ Đình, tài xế này được cho là đã chở khách từ Sóc Sơn về bến xe Mỹ Đình.

Thứ tư, 30/01/2019 - 11:13

Bị mời nhiều lần, nam thanh niên xăm trổ đến trụ sở công an phường “quậy”
Bị mời nhiều lần, nam thanh niên xăm trổ đến trụ sở công an phường “quậy”

(Dân trí) - Bị công an phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên, An Giang) nhiều lần kiểm tra ma túy, bực tức, nên sáng ngày 14/01, Cường đến trụ sở công an phường "quậy", chửi bới và ném gạch vào người cán bộ...

Thứ tư, 30/01/2019 - 10:49

Nữ công nhân bị "công an rởm" ép quan hệ, cướp tài sản
Nữ công nhân bị "công an rởm" ép quan hệ, cướp tài sản

Kẻ cướp này khi nhận tin nhắn của nạn nhân đòi lại tài sản thì tiếp tục xưng danh công an để hăm dọa.

Thứ tư, 30/01/2019 - 08:30

Vũ "nhôm": Lãnh đạo bộ giúp bị cáo không có tư lợi gì?
Vũ "nhôm": Lãnh đạo bộ giúp bị cáo không có tư lợi gì?

(Dân trí) - Bị Viện Kiểm sát buộc tội và đề nghị mức án 14-15 năm tù, cựu sĩ quan tình báo Vũ “nhôm” cho rằng VKS chỉ buộc tội mà chưa xem đến các tình tiết gỡ tội cho bị cáo. "Từ Thứ trưởng bộ công an, người trực tiếp lãnh đạo bị cáo không có tư lợi gì", Vũ "nhôm" trình bày.

Thứ tư, 30/01/2019 - 07:58

Cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng biết sai vẫn làm tại dự án đắp chiếu nghìn tỉ đồng
Cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng biết sai vẫn làm tại dự án đắp chiếu nghìn tỉ đồng

(Dân trí) - Ông Đinh La Thăng bị cơ quan điều tra tiếp tục cáo buộc biết rõ liên danh nhà thầu PVC/Alfa không đủ năng lực nhưng vẫn chỉ đạo giao cho gói thầu tại dự án nghìn tỉ Ethanol Phú Thọ và gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Thứ tư, 30/01/2019 - 07:47

Hà Nội: Tài xế taxi nghi bị cứa cổ trước cửa sân Mỹ Đình
Hà Nội: Tài xế taxi nghi bị cứa cổ trước cửa sân Mỹ Đình

(Dân trí) - Những người chứng kiến nhìn thấy nam tài xế taxi ôm cổ chạy được khoảng 5m từ chỗ chiếc xe thì đổ gục xuống đất. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thứ tư, 30/01/2019 - 01:42

Đạo chích đột nhập công ty bia, phá két, trộm hơn nửa tỷ đồng
Đạo chích đột nhập công ty bia, phá két, trộm hơn nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Buổi sáng, vừa đến công ty, thủ quỹ phát hiện két sắt trong phòng bị xê dịch, đồ đạc trên bàn làm việc bị xáo trộn lung tung. Qua kiểm tra, doanh nghiệp phát hiện khoản tiền 543 triệu đồng bị cuỗm mất.

Thứ ba, 29/01/2019 - 10:05

Công an thu giữ gần 200 khẩu súng, 11 lựu đạn
Công an thu giữ gần 200 khẩu súng, 11 lựu đạn

(Dân trí) - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các lực lượng công an Thanh Hóa đã thu giữ lượng lớn pháo nổ, gần 200 khẩu súng, 11 lựu đạn... Mục tiêu đề ra của công an Thanh Hoá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhất là trong đêm giao thừa, là không để xảy ra đốt pháo.

Thứ ba, 29/01/2019 - 09:55

Truy tìm hung thủ sát hại dã man mẹ con cô giáo
Truy tìm hung thủ sát hại dã man mẹ con cô giáo

(Dân trí) - Căn cứ tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường vụ việc 2 mẹ con cô giáo tử vong tại nhà riêng, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ.

Thứ ba, 29/01/2019 - 08:28

Bắt hai cán bộ quản lý rừng đặc dụng "lận" tiền của dân
Bắt hai cán bộ quản lý rừng đặc dụng "lận" tiền của dân

(Dân trí) - Hai cán bộ tại Ban quản lý rừng đặc dụng Phong Quang (trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang) và một số cán bộ xã thuộc huyện Vị Xuyên trong quá trình phát tiền đã tự ý giữ lại 30% đến 50% tổng số tiền mà lẽ ra người dân được nhận.

Thứ ba, 29/01/2019 - 05:54

Xin lỗi thanh niên bị án oan khi bảo vệ cha
Xin lỗi thanh niên bị án oan khi bảo vệ cha

(Dân trí) - HĐXX TAND tỉnh Phú Yên không đánh giá đúng tính chất, hậu quả, nguyên nhân, động cơ, mục đích của vụ việc nên ra quyết định không đúng pháp luật. Điều này dẫn đến anh Trần Triệu Bảo Hoàn (SN 1987, huyện Sông Hinh) đã bị kết án oan 1 năm 6 tháng tù giam

Thứ ba, 29/01/2019 - 04:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Đứng xem cãi nhau, bị đâm chết
Đứng xem cãi nhau, bị đâm chết

Thấy người quen đang xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Đạt đứng lại xem và bị đâm một nhát trúng ngực tử vong.

Thứ ba, 29/01/2019 - 02:48

Khởi tố bị can vụ xông vào Trạm y tế giết người
Khởi tố bị can vụ xông vào Trạm y tế giết người

(Dân trí) - Sáng 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1992, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”.

Thứ ba, 29/01/2019 - 02:23

Vận động 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã sang nước ngoài đầu thú
Vận động 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã sang nước ngoài đầu thú

(Dân trí) - Sáng ngày 29/1, Trung tá Bùi Thanh Tùng, Chánh văn phòng CSĐT (Phòng PC01) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa vận động, bắt 2 đối tượng trốn nã sang Thái Lan và Campuchia trở về Việt Nam chịu tội trước pháp luật.

Thứ ba, 29/01/2019 - 02:09

Nghi án mang xăng đến đốt nhà khiến 1 người tử vong
Nghi án mang xăng đến đốt nhà khiến 1 người tử vong

(Dân trí) - Sáng ngày 29/1, tại số nhà 370/22 đường Phạm Văn Đồng, (phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thứ ba, 29/01/2019 - 11:35

Khởi tố bị can bắn chết phó chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai
Khởi tố bị can bắn chết phó chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai

(Dân trí) - Ngày 29/1, theo nguồn tin cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5, đơn vị vừa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Chí Hiếu (35 tuổi, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người và chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thứ ba, 29/01/2019 - 11:28

Vợ chồng Trung Nguyên cùng nhau ra tòa ly hôn
Vợ chồng Trung Nguyên cùng nhau ra tòa ly hôn

(Dân trí) - Sau hơn 3 năm thụ lý hồ sơ, trải qua nhiều phiên hòa giải bất thành, TAND TPHCM đã đưa vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng “vua cà phê” ra xét xử. Tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn vì vắng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của các bên và vắng mặt nhiều người liên quan

Thứ ba, 29/01/2019 - 11:13

Khởi tố bị can làm giả hàng tấn mì chính thương hiệu nổi tiếng
Khởi tố bị can làm giả hàng tấn mì chính thương hiệu nổi tiếng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Chiến (SN 1980, ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Thứ ba, 29/01/2019 - 11:00

CSGT vượt cả trăm km bắt đối tượng tàng trữ ma túy
CSGT vượt cả trăm km bắt đối tượng tàng trữ ma túy

(Dân trí) - Đối tượng đang tàng trữ ma túy thì bất ngờ bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông ập tới bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng này và nhiều người dân.

Thứ ba, 29/01/2019 - 10:28

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị 36 - 42 tháng tù
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị 36 - 42 tháng tù

(Dân trí) - Sau phần luận tội, đại diện VKS giữ quyền công tố tại toà đề nghị HĐXX tuyên phạt hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân từ 36 - 42 tháng tù giam, về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Thứ ba, 29/01/2019 - 10:13

Mất gần 2 tỷ đồng vì cho bạn quen qua Facebook mượn tiền
Mất gần 2 tỷ đồng vì cho bạn quen qua Facebook mượn tiền

(Dân trí) - Sau hai tháng trò chuyện, làm quen trên mạng, đối tượng đã ngỏ lời vay tiền chị T. để giải quyết thủ tục dự án ở nước ngoài. Tin lời kẻ xấu, chưa đầy một tháng, chị T. đã chuyển vào tài khoản của "bạn" gần 2 tỷ đồng.

Thứ ba, 29/01/2019 - 09:47

Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an nói về 2 công ty bình phong của Vũ “nhôm”
Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an nói về 2 công ty bình phong của Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn khẳng định 2 công ty bình phong của Vũ “nhôm” được thành lập để hoạt động nghiệp vụ, nhưng đến nay vẫn chưa một lần được sử dụng.

Thứ ba, 29/01/2019 - 08:13

Đặt hàng “đạo chích” chuyên “đá xế” để lấy xe đi chơi Tết
Đặt hàng “đạo chích” chuyên “đá xế” để lấy xe đi chơi Tết

(Dân trí) - Do biết Kế là tay “đá xế” chuyên nghiệp nên Thực nhờ đối tượng đi trộm xe máy về bán rẻ lại cho mình làm phương tiện đi chơi Tết.

Thứ ba, 29/01/2019 - 07:36