Hà Nội: "Nghỉ hưu non” vẫn lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng

Đến cuối tháng 5-2012, theo thống kê chưa đầy đủ của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an quận Ba Đình, đã có trên 20 bị hại đến trình báo bị Trần Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng một xí nghiệp xây dựng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 80 tỷ đồng. Cho đến nay, vẫn có nhiều bị hại tiếp tục đến cơ quan Công an trình báo.

Bà Nguyễn Thị Linh (SN 1955), ở phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết, bà quen Hằng từ đầu những năm 90 thế kỷ trước, khi cả hai cùng công tác tại xí nghiệp xây dựng. Bà Linh phụ trách văn phòng kiêm thủ quỹ, còn Hằng làm kế toán. Năm 2011, Hằng nói với tôi quen lãnh đạo Công ty Thương mại T.D, biết công ty này đang cần huy động vốn kinh doanh, lãi suất 2%/tháng. Tin tưởng đồng nghiệp, bà Linh dốc hết tiền đưa cho Hằng, mong nhận lãi hàng tháng. Tính từ năm 2001 đến tháng 12-2011, tổng cộng bà đã “góp vốn” với Hằng 23 lần, số tiền 1,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, trường hợp bà Linh điển hình cho số bị hại là đồng nghiệp của Hằng. Để lừa đảo huy động vốn những người này, Hằng lấy cớ quen biết lãnh đạo Công ty Thương mại T.D, người quen ở bệnh viện Trung ương, nói họ cần huy động vốn với lãi suất hấp dẫn, đánh vào lòng tham, sự cả tin của bị hại. Ngoài ra Hằng còn lợi dụng quen biết của nhiều hàng xóm, là bạn chồng ở một khu tập thể trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hằng đã "múa mép" về việc xí nghiệp xây dựng mình làm cần huy động vốn, lãi suất 2,8%/tháng.

Năm 2003, xí nghiệp xây dựng nơi Hằng làm việc giải thể, mọi người phải “nghỉ hưu non”. Nắm bắt “cơ hội” này, cựu kế toán mưu mô, lập kế hoạch “ăn quả” lớn. Sau thời điểm xí nghiệp giải thể, chị ta lén lút “găm” hàng loạt phiếu thu đóng sẵn dấu treo của cơ quan này, mang về nhà làm “mồi nhử”, lấy lòng tin mọi người.

Một trong bị hại của chiêu lừa này là chị Phạm Thị Minh, trú ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. “Là bạn bè quen biết nhau đã lâu, tháng 5-2011, Hằng nói với tôi xí nghiệp cần huy động vốn, lãi suất 3%/tháng”. Tin tưởng Hằng, gia đình chị Minh gom tiền của nhiều người thân khác, đưa cho Hằng 3,5 tỷ đồng. Hằng lấy phiếu thu, đóng dấu treo của xí nghiệp bị giải thể từ năm 2003, điền đầy đủ các thông tin cần thiết, giả mạo chữ ký của giám đốc, thủ quỹ và đưa lại cho những người này. Thủ đoạn đơn giản này đã qua mặt hàng chục người nhẹ dạ.

Đại diện Công an quận Ba Đình cho biết, trước thời điểm Hằng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tính đến tháng 12-2011, Hằng đã vay mượn số tiền trên 330.000 USD và khoảng 16 tỷ đồng của trên 20 người, trong đó có nhiều trường hợp cho vay không có phiếu thu, giấy biên nhận.

Sau nhiều tháng vận động, ngày 27-5 vừa qua, Hằng đã đến Công an quận Ba Đình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

(Tên các bị hại đã được thay đổi)

Theo T.H

Báo Công Lý