Giám đốc nhận chuyển tiền tỷ rồi... ẵm luôn

Theo cáo trạng, tháng 3/2017, Hiệp đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hiệp Đức Sài Gòn. Hiệp làm giám đốc công ty có trụ sở ở quận Gò Vấp và một chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Ngành nghề kinh doanh làm bốc xếp, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Do cần tiền tiêu xài và cá cược bóng đá, dù biết công ty không có chức năng chuyển tiền đi nước ngoài nhưng Hiệp vẫn đăng quảng cáo trên mạng internet công ty nhận chuyển tiền và ngoại tệ từ Việt Nam đi các nước trên thế giới.

Quảng cáo làm nhiều người tin công ty Hiệp Đức Sài Gòn có chức năng chuyển tiền ra nước ngoài nên đã trực tiếp liên hệ với Hiệp để chuyển tiền. Nhưng sau khi nhận được tiền, Hiệp không chuyển tiền như thỏa thuận mà chiếm đoạt.

Chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu tháng 6/2018 đến giữa tháng 8/2018, Hiệp thực hiện 12 vụ lừa đảo của nhiều người với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Đơn cử, ông N.T.L. ngụ tại cư xá Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), cần chuyển số tiền đến tài khoản công ty Hồng Kông Pacific Group tại Trung Quốc. Qua quảng cáo, ông L. đã liên hệ công ty của Hiệp để trao đổi và được báo phí chuyển 617,5 triệu đồng là 18,5 triệu đồng.

Đồng ý, ông L. đã đến công ty giao cho Hiệp 630 triệu đồng và được hứa 5 ngày sau tiền sẽ đến chỗ đối tác. Nhưng sau đó, đối tác không nhận được tiền, ông L. đến công ty Đức Hiệp đòi thì được hẹn lại cuối tháng hoàn trả. Lần quay lại sau thì công ty đóng cửa không liên lạc được. Ông L. làm đơn tố cáo đến công an. Sau đó, Hiệp và gia đình đã trả lại tiền và được ông bãi nại.

Đối với hành vi cá cược đá banh trên mạng chỉ có lời khai nhận tội của Hiệp mà không còn tài liệu, chứng cứ nào chứng minh nên cơ quan tố tụng chưa đủ cơ sở để xử lý Hiệp về hành vi đánh bạc.

Xuân Duy