Giám đốc cùng nhân viên "tập đoàn đòi nợ kiểu giang hồ" lĩnh án

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với nhóm Trần Hồng Tiến (51 tuổi), Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi, đều ở TPHCM) cùng 43 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội khi dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe đọa người thân, đồng nghiệp của người vay tiền dù họ không liên quan đến khoản vay.

Mục đích của nhóm này là tạo sức ép cho những người liên quan đến cuộc sống, đến công việc,... buộc khách hàng phải trả nợ khoản vay.

Nếu khách hàng không trả, nhóm bị cáo Tiến còn cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật và đăng lên mạng xã hội,...

Trong vụ án, bị cáo Trần Hồng Tiến là người giữ vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo còn lại nhưng thực chất làm thuê cho Lê Quốc Thống (đang bỏ trốn).

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hồng Tiến và Nguyễn Đức Khoa mỗi người 12 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo khác là trưởng bộ phận, trưởng nhóm đòi nợ bị phạt 5 năm 6 tháng đến 11 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, nhóm nhân viên đòi nợ bị tuyên 30 tháng tù đến 5 năm tù, tùy số tiền từng cưỡng đoạt được. Trong vụ án này, không bị cáo nào được hưởng án treo.

Theo cáo buộc, năm 2017, Lê Quốc Thống (đang bỏ trốn) và bị cáo Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty (Thống và Tiến làm giám đốc các công ty này) để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.

Sau đó, Thống và Tiến sẽ chỉ đạo nhóm công ty của mình, mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, "tập đoàn đòi nợ" của Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Các bị can đã đòi được hơn 571 tỷ đồng trong đó.

VKS cáo buộc, thủ đoạn đòi nợ được áp dụng là: dùng nhiều số điện thoại sim "rác", liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa giết con, người thân, đồng nghiệp của khách vay... nhằm gây sức ép.

Băng nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực. Điều tra xác định, một người đàn ông, vay tiền Mirae Asset chưa trả bị nhóm đòi nợ chửi bới. Vợ của người này bị ghép ảnh, đăng lên trang “Tình một đêm” và phần bình luận của Facebook cá nhân người trong gia đình…

Trường hợp khác, một phụ nữ do chưa trả tiền nhưng cả gia đình người này gồm con gái, cháu gái, con rể,… bị cắt ghép hình ảnh thể hiện họ loạn luân, lừa đảo, bị ung thư…

Hàng tháng, nhóm Thống và Tiến sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay để đòi nợ và khoán doanh số theo từng thời điểm đưa ra. Nếu hai tháng liên tiếp nhân viên không đạt doanh số sẽ bị đuổi việc nên các đối tượng là trưởng nhóm phải luôn đốc thúc nhân viên tích cực làm việc.

Ngoài ra, công ty còn có thưởng phần trăm theo khoản nợ đòi được nhằm khuyến khích nhân viên.

Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hàng tháng Thống và Tiến đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo công ty và trưởng các bộ phận.

Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền, có thể trả trực tiếp hoặc chuyển khoản. Khi đó, công ty sẽ ký thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho khách hàng; xóa toàn bộ các hình ảnh cắt ghép và dữ liệu liên quan. 

Ngoài ra, các nhân viên còn trình bày, nếu đòi được tiền nợ sẽ được trích %, 2 tháng không đủ KPI sẽ bị cho nghỉ việc.