Giám đốc Công ty Angel Lina lĩnh án chung thân, bồi thường hơn 500 tỷ

Ngày 10/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) và Hồ Văn Thắng (68 tuổi) cùng mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 13-20 năm tù.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Nhung bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 539 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng đất mình sở hữu hợp pháp, được phép chuyển nhượng, không tiếp tay cho bị cáo Nhung. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX xác định ông ta đã giúp sức cho bà Nhung chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư trong nước, tạo dư luận xấu, số tiền chiếm đoạt rất lớn nên cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền (đang điều trị tâm thần) và Nhung bị xác định là chủ mưu cầm đầu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức, làm công, không được hưởng lương. Bị cáo Thắng quanh co, chối tội, giúp sức cho Nhung chiếm đoạt số tiền lớn nên cần có mức án nghiêm khắc.

Quá trình xét xử, HĐXX nhận được nhiều tài liệu liên quan tới hành vi của bị cáo Thắng và người thân, xét các tài liệu chưa được giám định nên tòa kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo của ông này và người nhà, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

Trong vụ án này, bà Hiền đang điều trị tâm thần, chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự nên các bị cáo đồng phạm, giúp sức phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho các bị hại.

Về việc giám hộ cho bà Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan tới việc này, tòa tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX xác định bị cáo chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và đặt tên dự án.

Các bị cáo sau đó đã tìm kiếm và thông qua các tổ chức bất động sản để quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land, để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 592 cá nhân, hiện chiếm đoạt hơn 834,5 tỷ đồng.

Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Còn bà Trần Thị Mỹ Hiền được xác định chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng.