Giả danh nhân viên công ty xổ số, lừa tiền tỷ của dân

Mặc dù không quen biết nhưng vì hám lợi, chỉ sau vài cuộc điện thoại từ số sim rác cùng với lời “hứa hẹn đường mật”, anh C.K.H. ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã bị các đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô rủ rê tham gia vào đường dây lô đề và chuyển vào tài khoản của chúng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền và không nhận được bất cứ thông tin hồi âm nào của đối tượng, anh H. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ các đối tượng chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn nêu trên là Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn (đều SN 1985, ở thành phố Cần Thơ).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 2 đối tượng này thường xuyên lên mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của các bị hại, sau đó sử dụng sim rác gọi vào các số máy đó.

Ban đầu, các đối tượng vờ như là người quen rồi hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, tự giới thiệu đang công tác ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô, đồng thời có người quen là tổng giám đốc nhằm lấy niềm tin của những người nhẹ dạ lại mong muốn làm giàu nhanh chóng.

Khi đã lấy được niềm tin của “con mồi”, các đối tượng giới thiệu hiện đang được giao nhiệm vụ triệt xóa các đối tượng thư ký ghi lô đề, đầu nậu tại các địa phương nhằm mục đích lấy nguồn thu để gây qũy từ thiện.

Nếu các bị hại muốn tham gia sẽ được giới thiệu và khi đã là thành viên sẽ được báo cho các số lô, số đề trúng thưởng. Khi bị hại đồng ý, chúng sẽ cho số bất kỳ, nếu nạn nhân nào tình cờ trúng thưởng thì phải chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM của Dinh và Tuấn.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là dùng sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết gọi điện làm quen, giới thiệu có khả năng biết trước kết quả xổ số rồi đề nghị hợp tác đánh lô tô, số đề.

Tiếp đó, các đối tượng cho số để bị hại tham gia trò chơi, khi người bị hại tin tưởng, các đối tượng đề nghị hùn vốn để các đối tượng mua số và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng rồi chiếm đoạt bằng cách rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này là đối tượng hoạt động có tổ chức, được đào tạo một cách bài bản.

Đồng thời, các đối tượng đánh vào lòng tham của con người, rồi sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản của bị hại; việc sử dụng công nghệ cao trong hoạt động phạm tội gây nhiều khó khăn trong công tác thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh đối tượng.

Ngoài ra, các đối tượng ở các tỉnh khác nhau, cấu kết, móc nối hoạt động phạm tội gây khó khăn trong công tác xác minh, truy tìm; bị hại ban đầu còn lo sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nên có đôi lúc chưa thực sự hợp tác với cơ quan công an...

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công ty xổ số kiến thiết tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động trên địa bàn; rà soát, dựng danh sách các đối tượng nghi vấn để theo dõi, quản lý; điều tra, xử lý nghiêm những vụ xảy ra để tạo tính răn đe...

Trần Lê