Giả danh người của công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 01/6, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các bị can Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng cuối tháng 4/2017, Nguyễn Văn Có (sinh ngày 1/4/1988, ở ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu), và Lưu Giàu Em (sinh năm 1990, ở Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu; chỗ ở ấp Thạnh An, Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu) bàn nhau giả danh là người của Hội đồng Công ty xổ số thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Có tìm kiếm trên mạng Internet thông tin các công ty mới thành lập thì thấy thông tin công ty của anh Trương Văn Huyền. Nguyễn Văn Có điện thoại cho anh Huyền và tự xưng là Dũng (người trước kia có làm việc cho nhà anh Huyền). Quá trình nói chuyện “Dũng” (thực chất là Có - PV) giới thiệu có quen người tên là “Ba Thịnh” làm ở Hội đồng Công ty xổ số thủ đô, chú “Ba Thịnh” nói với “Dũng” (Có) đang có chương trình xử lý các tụ điểm lô đề nên bảo “Dũng” đi tìm người để cùng làm với công ty, “Dũng” (Có) bảo anh Huyền muốn tham gia thì gọi điện cho chú “Ba Thịnh” nói là người quen của “Dũng”. Anh Huyền đồng ý tham gia nên “Dũng” (Có) cho anh Huyền số điện thoại của Lưu Giàu Em và bảo đó là số điện thoại của chú “Ba Thịnh”. Đồng thời Có cũng liên lạc với Lưu Giàu Em thông báo về việc Có đã tiếp cận được với anh Huyền, Có đã đóng vai là “Dũng” rồi, yêu cầu Giàu Em đóng vai là chú “Ba Thịnh” để thực hiện việc lừa đảo anh Huyền, Giàu Em đồng ý thực hiện cùng với Có.

Sau đó anh Huyền gọi điện thoại cho Giàu Em thì Giàu Em xưng là chú “Ba Thịnh”, công tác tại Hội đồng xổ số thủ đô. “Ba Thịnh” (Giàu Em) nói với anh Huyền là công ty đang có chương trình làm con số lô để xử lý các tụ điểm lô đề trên địa bàn và có ý định rủ Huyền tham gia cùng công ty. Anh Huyền đồng ý thì Giàu Em và Có bàn bạc với nhau yêu cầu anh Huyền phải tham gia đánh 5000 điểm lô thì mới cho số, anh Huyền đồng ý nên sau đó Giàu Em và Có bàn bạc chọn 2 con số ngẫu nhiên là 57 và 73 cho anh Huyền để đánh. Kết quả xổ số ngày hôm đó có về số 57. Theo như cách tính toán đã thỏa thuận thì anh Huyền thắng được 90.000.000đ nên Giàu Em (“Ba Thịnh”) liên lạc với anh Huyền yêu cầu anh Huyền chia một nửa số tiền thắng, anh Huyền đồng ý và chuyển 45.000.000đ cho Giầu Em.

Sau khi anh Huyền chuyển số tiền 45.000.000đ vào tài khoản thì Giàu Em và Có lại bàn bạc tiếp tục lừa đảo anh Huyền bằng cách thông báo với anh Huyền về việc công ty có chương trình làm con số giải đặc biệt, nếu anh Huyền muốn tham gia góp cổ đông thì nộp số tiền 2 tỷ đồng để mỗi tháng được cho trước 3 con số giải đặc biệt. Anh Huyền tin tưởng nên đồng ý tham gia.

Đầu tháng 5/2017, anh Huyền chuyển cho Có, Giàu hơn 2 tỷ đồng. Sau đó Nguyễn Văn Có sử dụng thẻ ATM rút hơn nửa tỷ đồng, còn lại số tiền 1.5 tỷ Nguyễn Văn Có nhờ anh vợ của Có là Đặng Văn Hà đi rút tiền hộ rồi giao lại cho Có. Có cho Đặng Văn Hà hơn 300 triệu đồng, số tiền còn lại Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em chia nhau, mỗi người được gần 900 triệu đồng, đều sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 06/5/2017, anh Trương Văn Huyền có đơn tố giác hành vi phạm tội của Có và Giàu Em đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ( PC46). Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trương Văn Huyền như trên.

Bá Đoàn