Bạc Liêu

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng

Với thủ giả danh lãnh đạo công ty xổ số cho số đánh lô, các đối tượng thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo trên 52 tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, với số tiền trên 20 tỷ đồng…

Ngày 22-2, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn một, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lưu Giàu Em (29 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Đặng Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), cùng 12 đồng phạm khác, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng tâm lý hám lợi của một số người, các đối tượng lập đường dây lừa đảo vô cùng tinh vi trên 52 tỉnh, thành với số tiền rất lớn. Cụ thể, tháng 3-2017, chị P.T.V.A (45 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trình báo bị 1 nhóm đối tượng giới tự xưng nhân viên Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng. 

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng - 1
Các đối tượng Em, Hà, Nhật và đồng bọn.

Theo tường trình của chị A., trong một lần về quê Thái Bình chơi, chị được anh rể giới thiệu và cho số điện thoại của Việt kiều Pháp tên Tâm để hợp tác làm ăn. Từ đó, chị A. và Tâm thường xuyên liên lạc qua điện thoại. 

Tâm khoe chơi thân với anh Lê Đức Thịnh là Giám đốc công ty XSKT miền Bắc, nên biết trước kết quả xổ số. Tâm đề nghị chị A. tham gia bằng cách cho số để đánh lô nhằm giúp công ty trả tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện. 

Chị A. tưởng thật nên đồng ý. Sau đó, chị A. nhận được điện thoại từ một người xưng là Thịnh. Người này cho chị hai con số là 13 và 79 để đánh đề. Chị A. không chơi nhưng buổi chiều kiểm tra thì thấy kết quả có 2 con số trên nên tin tưởng. 

Hôm sau, người tên Thịnh tiếp tục gọi điện thoại cho chị A. nói, nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty, chị phải chuyển vào tài khoản công ty số tiền 1 tỉ đồng. Chị A. đã chuyển tiền như đề nghị vào tài khoản mà Thịnh cung cấp. Sau đó, Thịnh tiếp tục yêu cầu chị A. chuyển tiếp 2 tỉ đồng nhưng chị chỉ chuyển 1 tỉ. 

Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Thịnh nói máy bị hư chưa cho số được, phải nhờ người mang sang Pháp sửa chữa. Tiếp đó, bọn chúng lại gọi điện cho chị A., thông báo máy đã sửa xong, chị phải chuyển tiếp 1 tỉ đồng mới cho số đánh đề. 

Chị A. chuyển cho bọn chúng 1 tỉ đồng nữa và nhận lại 2 con số để đánh lô. Tuy nhiên, lần này 2 con số không trúng. Chị A. gọi điện thoại lại thì các thuê bao đều “tò, tí, te”. Biết bị lừa, chị A. gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Tổng cộng chị A. chuyển cho chúng hơn 3,2 tỉ đồng.

Tiếp nhận đơn tố giác vụ việc, Cục CSHS, phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc. Qua xác minh, các đối tượng thực hiện rút tiền mặt ở tài khoản mà chị A. chuyển vào ở cây ATM trước chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Người thực hiện rút tiền là nam giới, đi xe Honda SH150 màu đỏ. Kết quả điều tra xác định, người đàn ông trên là Đặng Văn Hà. 

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam Hà khi y đang ở TP Cần Thơ. Từ lời khai của Hà, cơ quan điều tra đã bắt tiếp các đối tượng còn lại, trong đó có Lưu Giàu Em. 

Theo lời khai các đối tượng, Em bàn bạc với đối tượng Nhựt lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Nhựt gọi điện thoại đến các số thuê bao di động và điện thoại bàn của những gia đình ở các tỉnh, thành, đặc biệt là phía Bắc. 

Nếu có người nghe máy, Nhựt giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau. Đồng thời, gã còn giới thiệu làm ở Công ty XSKT miền Bắc nên biết trước kết quả xổ số. 

Người nào muốn tham gia thì chuyển tiền cho Em với dưới tên Lê Đức Thịnh, Giám đốc công ty. Giàu Em sẽ cho họ con số ngẫu nhiên. Nếu kết quả xổ số trùng với số đã cho thì gã và Nhựt giả là Tâm gọi điện thoại thuyết phục người trúng “tiếp tục tham gia lấy kết quả xổ số bằng cách góp vốn vào công ty để chia lợi nhuận”. 

Khi bị hại “sập bẫy”, Em nhờ Hà rút tiền và trả công cho họ 20%/số tiền đó. Số còn lại, Em và Nhựt chia đôi. Với kế hoạch hoàn hảo như trên, Nhựt đã gọi điện thoại cho nhiều người là chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng - 2

Xe tang vật mà Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ từ các đối tượng lừa đảo.

Trong số đó, Nhựt giả là Tâm, gọi điện cho anh H. là anh rể của chị A. Qua trao đổi, Nhựt khoe với anh H. là bạn thân với “anh Thịnh” Giám đốc công ty XSKT miền Bắc nên rủ anh hùn vốn làm ăn. Tuy nhiên, anh H. không tham gia. 

Trong thời gian trò chuyện, anh H. và chị A. đều nhầm Tâm là Nguyễn Nhất Tâm (họ hàng với anh H., là Việt kiều Pháp) nên tin tưởng… Với thủ đoạn trên, các đối tượng này thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo trên 52 tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, với số tiền trên 20 tỷ đồng…

Theo Văn Đức

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Bắt hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn
Bắt hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

(Dân trí) - Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 03:36

Dắt con đi chơi bị đâm chết: Nạn nhân đã bị đánh hội đồng?
Dắt con đi chơi bị đâm chết: Nạn nhân đã bị đánh hội đồng?

(Dân trí) - Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường khẳng định, nạn nhân bị nhóm 6 đối tượng mặt mày dữ dằn, xăm trổ đầy người lao vào đánh hội đồng, rồi dùng dao thủ sẵn đâm gây tử vong.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 02:27

Khống chế đối tượng “ngáo đá” đập phá nhà dân
Khống chế đối tượng “ngáo đá” đập phá nhà dân

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang tiến hành xử lý đối tượng lên cơn “ngáo đá”, đập phá nhà dân, gây nguy hiểm cho cộng đồng xã hội.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 02:17

Nỗi ân hận của cụ bà hô hoán “bắt cóc trẻ em” khiến cha cháu bé bị đâm chết
Nỗi ân hận của cụ bà hô hoán “bắt cóc trẻ em” khiến cha cháu bé bị đâm chết

(Dân trí) - Cụ bà bán vé số không ngờ sự cảnh giác của mình phút chốc đã gây ra thảm án hết sức đau lòng khiến con mất cha, vợ mất chồng. “Tôi rất ân hận”, đó là lời chia sẻ trong day dứt của cụ bà 86 tuổi.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 01:58

Nam thanh niên cắt gân chân, sát hại người hàng xóm được giảm án
Nam thanh niên cắt gân chân, sát hại người hàng xóm được giảm án

(Dân trí) - Dù phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt lên tử hình nhưng do đã bồi thường hết số tiền theo phán quyết của bản án sơ thẩm, bị cáo Phan Đình Quảng được giảm án từ 20 năm xuống 18 năm tù.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 01:57

Chàng rể tương lai ra tay trộm tài sản của mẹ vợ trong ngày tình yêu
Chàng rể tương lai ra tay trộm tài sản của mẹ vợ trong ngày tình yêu

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao vừa tiến hành trao trả số tiền 87 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Lánh, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. Đây là số tiền mà bà Lánh đã bị mất trộm chỉ vì quá tin tưởng chàng rể tương lai.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 10:40

Gã đàn ông giở trò đồi bại với bé gái rồi đưa 200 ngàn để “bịt miệng”
Gã đàn ông giở trò đồi bại với bé gái rồi đưa 200 ngàn để “bịt miệng”

(Dân trí) - Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi, Kiện đưa cho nạn nhân 200 ngàn đồng và yêu cầu giữ kín bí mật. Tuy nhiên, sau đó bé gái này đã kể lại sự việc cho bố mẹ biết.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 10:34

Địa bàn có hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
Địa bàn có hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Nếu trên địa bàn có hoạt động tín dụng trái pháp luật diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội thì chính quyền địa phương đó, trực tiếp là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm...

Thứ bảy, 23/02/2019 - 09:37

Nhiều cán bộ xã “dính chàm” vì tội lạm quyền trong thi hành công vụ
Nhiều cán bộ xã “dính chàm” vì tội lạm quyền trong thi hành công vụ

(Dân trí) - Với tội danh “lạm quyền trong thi hành công vụ”, việc bán đất trái thẩm quyền, nhiều cán bộ xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị khởi tố.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 08:42

Nghe vợ hờ nói chuyện với người đàn ông khác, ra tay giết vợ
Nghe vợ hờ nói chuyện với người đàn ông khác, ra tay giết vợ

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Văn Kha, SN 1952, ngụ huyện An Minh về hành vi giết người.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 08:11

Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa có thông báo đính chính kết quả xác minh tố giác về tội phạm vụ cháu H. bị tố hiếp dâm mẹ bạn học.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 07:49

Nữ tiếp viên cơ sở massage khoả thân, kích dục cho khách nam ở trung tâm Sài Gòn
Nữ tiếp viên cơ sở massage khoả thân, kích dục cho khách nam ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Qua kiểm tra một phòng massage, cơ quan công an bắt quả tang một nữ tiếp viên đang trong tình trạng khỏa thân, kích dục cho khách nam.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 07:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố nhóm trai làng rượu vào, ra đường gặp người là... đánh
Khởi tố nhóm trai làng rượu vào, ra đường gặp người là... đánh

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, Nhật, Hậu và Tú rủ nhau chạy xe máy ra tuyến đường thôn Vĩnh Đại (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), hễ thấy bất kỳ thanh niên nào đi qua là chặn lại để đánh, hậu quả nhóm đối tượng trên đã khiến anh Ngô Đăng Diện bị thương tích với tỷ lệ 22%.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 07:01

Vận chuyển hơn 2 tạ chất nổ, lĩnh án 15 năm tù
Vận chuyển hơn 2 tạ chất nổ, lĩnh án 15 năm tù

(Dân trí) - Sau một thời gian thu gom được lượng lớn chất nổ gồm 217 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và gần 50m dây cháy chậm, Hạnh dùng xe máy vận chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Thứ bảy, 23/02/2019 - 06:14

Gài mìn nhà anh ruột mùng 5 Tết: Em trai định trả thù từ đêm giao thừa
Gài mìn nhà anh ruột mùng 5 Tết: Em trai định trả thù từ đêm giao thừa

(Dân trí) - Liên quan đến vụ em trai gài mìn nhà anh ruột để trả thù, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, củng cố hồ sơ về các tội danh mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ trái phép; cố ý giết người... Tại cơ quan Công an, đối tượng khai có ý định gài mìn nhà anh trai từ đêm 30 Tết.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 06:12

Án mạng vì tranh chấp địa bàn khai thác thủy sản trên sông Lam
Án mạng vì tranh chấp địa bàn khai thác thủy sản trên sông Lam

(Dân trí) - Từ Hà Tĩnh, Trần Văn Hoa cùng vợ và 1 số người thân sang khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An) để bắt cáy nhưng xảy ra mâu thuẫn với anh Hồ Đức Trỗi. Hoa dùng kích điện dí vào người anh Trỗi khiến nạn nhân tử vong.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 04:49

8 cơ sở nhà đất nào ở Đà Nẵng của Vũ “nhôm” đang bị điều tra?
8 cơ sở nhà đất nào ở Đà Nẵng của Vũ “nhôm” đang bị điều tra?

(Dân trí) - 8/10 cơ sở nhà đất có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra làm rõ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Trong đó, anh rể và chị gái của Vũ “nhôm” đứng tên nhiều nhà đất.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 03:33

Truy bắt nghi phạm giết người phụ nữ trong rừng vắng
Truy bắt nghi phạm giết người phụ nữ trong rừng vắng

(Dân trí) - Khi người dân phát hiện, người phụ nữ đã chết trong cánh rừng vắng, trên cơ thể có nhiều vết thương, mặc áo không mặc quần, bên cạnh là chiếc xe máy, 1 giỏ quần áo và đồ dùng cá nhân.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 03:28

Kiến nghị Bộ Công an điều tra việc bán 10 cơ sở “đất vàng” ở Đà Nẵng
Kiến nghị Bộ Công an điều tra việc bán 10 cơ sở “đất vàng” ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh đối với 10 cơ sở nhà đất ở Đà Nẵng đã được cơ quan này chuyển hồ sơ, tài liệu từ tháng 10/2018. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thời kỳ 2010-2016.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 01:38

Đi săn núp trong bụi cây, bị “đồng nghiệp” nổ súng dẫn đến tử vong
Đi săn núp trong bụi cây, bị “đồng nghiệp” nổ súng dẫn đến tử vong

(Dân trí) - Mang súng đi săn, núp trong bụi cây mở điện thoại giả tiếng gà khiến một người khác cũng đi săn trong khu vực tưởng “con mồi” nên đã nổ súng. Hậu quả nạn nhân bị thương, nhập viện và tử vong sau đó.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 10:12

Đang nô đùa cùng con thì bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ em
Đang nô đùa cùng con thì bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Khi anh Bảo đưa con đi dạo và cùng nhau nô đùa, một phụ nữ bán vé số nghĩ bắt cóc trẻ em nên tri hô. Đang nhậu, nghe tiếng tri hô, Điền chạy ra xô xát với anh Bảo rồi đâm anh Bảo tử vong.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 08:07

Cuộc "xem mặt" ngày 27 Tết và âm mưu bắt cóc nữ sinh ship gà
Cuộc "xem mặt" ngày 27 Tết và âm mưu bắt cóc nữ sinh ship gà

Sáng 6-2 (tức mùng 2 Tết), trong khi việc tìm kiếm nữ sinh viên Cao Mỹ D. - đến thời điểm đó được cho là mất tích, vẫn đang được tiến hành thì gia đình nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, thông báo cháu D. đã bị bắt cóc sang bên kia biên giới Campuchia. Đối tượng yêu cầu gia đình phải mang tiền chuộc và không được báo cho Công an.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 08:01

Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên chưa thỏa thuận được tài sản hơn 7.700 tỷ đồng
Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên chưa thỏa thuận được tài sản hơn 7.700 tỷ đồng

(Dân trí) - Tổng tài sản chung của hai vợ chồng ông chủ Trung Nguyên chưa thoả thuận được bao gồm giá trị các công ty, bất động sản, các khoản tiền quy đổi từ ngoại tệ, vàng… lên tới hơn 7.757 tỉ đồng. Theo luật sư bảo vệ cho ông Vũ, hiện bà Thảo đang giữ số tài sản quy đổi hơn 2.000 tỉ đồng và chênh lệch bất động sản.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 07:38

Bắt quả tang 28 đối tượng đánh bạc ở khu đất trống
Bắt quả tang 28 đối tượng đánh bạc ở khu đất trống

(Dân trí) - 28 con bạc tận dụng một khu đất trống trên phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá, Kiên Giang) để sát phạt nhau. Ngay tại thời điểm công an ập vào, cán bộ thu giữ tại hiện trường trên 150 triệu đồng và 50 bộ bài tây.

Thứ sáu, 22/02/2019 - 07:06