Gần 400 cửa hàng tiêu thụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Ngày 4/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng.

Theo kết luận điều tra, trước diễn biến tình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên đại bàn tỉnh Đắk Nông nổi lên các dấu hiệu bất thường, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng chào bán xăng với chiết khấu từ 2.800- 4.000 đồng/ lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các Thương nhân phân phối.

Qua theo dõi, năm 2019, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi mua bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông nhằm pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhân (SN 1993, chủ xăng dầu Trường Phúc Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ đại lý xăng dầu Tâm Anh Đắk Nông) cầm đầu.

Qua điều tra, nguồn dung môi mà các đối tượng này có được là mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai) và của Công ty TNHH Phạm Sơn Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa làm chủ. Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (TP. HCM).

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Công ty Phạm Sơn mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm chủ. Công ty này còn cung cấp dung môi cho Trịnh Sướng (Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng (Công ty TNHH Đinh Chí Dũng, TP.HCM) để làm xăng giả.

Bản kết luận điều tra số 53 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Trịnh Sướng là giám đốc của Công ty TNHH Mỹ Hưng- chuyên mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan, có trụ sở tại Sóc Trăng. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo điều hành hoạt động và sở hữu 75% Công ty TNHH Gia Thành (do con trai Trịnh Sướng đứng tên) và Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol.

Quá trình kinh doanh, Trịnh Sướng biết sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu để tạo thành xăng A95; E5 RON 92 giả và bán ra thị trường. Từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Tổng cộng, từ 9/1/2017-30/5/2019, Trịnh Sướng đã cùng đồng bọn tổ chức pha chế, sản xuất ra thị trường hơn 137 triệu lít xăng giả; gần 1,6 triệu lít dầu DO giả với tổng giá trị hơn 2500 tỷ đồng. Phần lớn đã được bán ra thị trường, giúp bị can thu lợi bất chính gần 110 tỷ đồng.

Số xăng giả này được đưa ra tiêu thụ tại gần 400 cửa hàng bán lẻ của thuộc các cửa hàng, đại lý. Để che giấu việc bán xăng giả ra thị trường, Sướng đã thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu ra vào. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Theo Kết luận điều tra, 39 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả; trong đó có Trịnh Sướng (SN 1967) ; Đinh Chí Dũng (SN 1969) ; Lưu Văn Nguyện (SN 19977); Nguyễn Ngọc Quan (SN 1970) …