Đường dây tội phạm người Trung Quốc cầm đầu thu lợi bất chính 8.000 tỷ đồng

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các ứng dụng (app) vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2.300%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc. Việc vay nợ được thực hiện thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com.

Kết quả xác minh xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cùng với đó, các đối tượng đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng PA05 báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 Cục A05 Bộ Công an xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua app và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xóa một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu; trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm; đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc.

Công an cũng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan gồm 1 ô tô, 1 mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6 Cục A05 Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.