FicaĐề nghị truy tố nữ môi giới bất động sản chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng
(Dân trí) - Nhận 3,5 tỷ đồng để làm thủ tục mua đất dự án Vinaconex Móng Cái (Quảng Ninh) nhưng không thực hiện, Hà Thanh Hằng bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 7/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố Hà Thanh Hằng (SN 1988, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, năm 2022, Hà Thanh Hằng hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, có liên hệ với các chủ đầu tư để giới thiệu, chuyển nhượng đất nền tại các dự án cho khách hàng có nhu cầu.
Bị can Hà Thanh Hằng (Ảnh: Công an cung cấp).
Trong quá trình này, Hằng nhận tổng số tiền 3,5 tỷ đồng từ chị H.Đ.T.N. (SN 1995, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) và anh N.V.S. (SN 1967, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) để thực hiện thủ tục mua hai lô đất thuộc Dự án khu dân cư đô thị tại km3, km4, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh (Dự án Vinaconex Móng Cái).
Cụ thể, chị N. chuyển cho Hằng 2,1 tỷ đồng để mua lô đất ký hiệu OLK36, anh S. chuyển 1,4 tỷ đồng để mua lốc OLK06. Sau khi nhận tiền, Hằng chủ động liên hệ với anh M.D.L. (SN 1978, trú tại phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giới thiệu đối tác. Qua đó, Hằng trực tiếp chuyển 2 tỷ đồng cho chị T. (SN 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 2 tỷ đồng cho một công ty tại Hà Nội để thực hiện việc đặt cọc mua đất theo đề nghị của chị N. và anh S.
Tuy nhiên, đến tháng 2 và tháng 5/2022, Hằng đã chủ động yêu cầu chị T. và công ty trên hoàn trả toàn bộ số tiền 4 tỷ đồng, là khoản Hằng đã “cọc thiện chí” với hai bên để mua đất cho khách. Số tiền sau đó được Hằng sử dụng cho mục đích cá nhân, mà không thông báo lại cho chị N. và anh S., đồng thời không liên hệ với cá nhân hay đơn vị nào khác để tiếp tục thực hiện giao dịch.
Quá trình điều tra xác định, Hà Thanh Hằng đã cung cấp thông tin gian dối, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng của hai khách hàng nêu trên.
Ngày 20/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Hằng về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được VKSND tỉnh Quảng Ninh thụ lý để tiến hành truy tố theo quy định pháp luật.
