Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng

Dân trí Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Hà và cấp dưới bị cáo buộc đã có hàng loạt sai phạm gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
>>Thu thập chứng cứ về hành vi Trần Bắc Hà gửi tiền qua Lào, Campuchia
>>Ông Trần Bắc Hà qua đời: Thu hồi tài sản thế nào?
>>Ông Trần Bắc Hà và những tin đồn chao đảo thị trường chứng khoán

Ngày 24/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng - 1

Ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can. Trong đó, 8 người là lãnh đạo cấp cao, nhân viên của BIDV bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng. Các bị can còn lại trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể là Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh).

Theo kết luận, các bị can này có nhiều sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty, có vai trò đồng phạm với ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, họ chỉ là người làm công ăn lương, chịu sự chi phối và áp lực từ cá nhân ông Hà chứ không có quyền quyết định.

Ông Hà là người phải chịu trách nhiệm chính. Hành vi của ông Hà vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Tháng 7/2019, ông Hà chết do bệnh lý trong khi đang bị tạm giam tại trại tạm giam T771. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hà.

Cơ quan điều tra cho biết trong thời gian từ năm 2008 đến tháng 9/2016, ông Hà chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Năm 2012, BIDV chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty "sân sau" do ông Hà sáng lập.

Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập 2 công ty gồm công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng - con trai ông Hà - làm chủ) và công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà. Sau đó ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Trong khi đó, hai công ty này không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỷ đồng và khoản vay đối với công ty Trung Dũng hơn 864 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm của BIDV hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh thuộc về cá nhân ông Hà.

Theo cơ quan điều tra, hầu hết các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phối hợp với cơ quan điều tra, mong được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bị can Trần Lục Lang gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác có nhiều đóng góp. Quá trình điều tra đã khai báo ra nhiều tài sản của Trần Bắc Hà để cơ quan điều tra xác minh, phong tỏa với mong muốn giảm thiệt hại của vụ án.

Nhóm các bị can nguyên là cán bộ của BIDV chỉ là người làm công ăn lương, chịu áp lực từ phía ông Trần Bắc Hà, nhiều bị can gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng bị can Đinh Văn Dũng (sinh năm 1965, nguyên tổng giám đốc công ty Hà Bình) quanh co, chối tội chưa thành khẩn khai báo.

Hiện cơ quan điều tra đang ra quyết định truy nã, tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can con trai ông Hà là Trần Duy Tùng do bỏ trốn. Khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án để xử lý sau.

Hồng Lĩnh

MỚI NHẤT
Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ lừa lấy xe máy
Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ lừa lấy xe máy

(Dân trí) - Dụ dỗ bạn gái mới quen qua mạng xã hội zalo vào nhà nghỉ, Vinh giả vờ mượn xe máy của bạn về nhà lấy sạc pin điện thoại rồi một đi không trở lại.

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:11

Giết người xong, đến hiện trường xem lực lượng chức năng... phá án
Giết người xong, đến hiện trường xem lực lượng chức năng... phá án

(Dân trí) - Sau khi gây án, nghi phạm vẫn ở nhà, thậm chí đến hiện trường xem lực lượng chức năng phá án, bình thản sang thắp hương chia buồn gia đình nạn nhân...

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:09

Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam
Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam

Thấy cách thức làm tiền giả quá "đễ ăn" nên thợ in thiệp cưới đã làm theo và in được tổng số tiền là 180 triệu đồng để bán cho nhiều người đổi lấy tiền thật.

Thứ tư, 25/03/2020 - 07:00

Bộ Công an điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân
Bộ Công an điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân

(Dân trí) - Theo cơ quan điều tra, 2 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác của nạn nhân vẫn còn. Do đó, công an xác định, động cơ gây án của hung thủ có thể không phải là cướp tài sản.

Thứ tư, 25/03/2020 - 12:42

Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế
Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

(Dân trí) - Chiều ngày 24/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt thêm đối tượng thứ 3 là Giám đốc Công ty Hào Hùng trong vụ doanh nghiệp lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Thứ ba, 24/03/2020 - 09:54

Xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá rừng ở Phú Quốc
Xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá rừng ở Phú Quốc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo xử nghiêm các trường hợp lấn, chiếm, phá rừng, chuyển nhượng đất rừng trái pháp luật ở Phú Quốc. Vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải xem xét, xử lý hình sự.

Thứ ba, 24/03/2020 - 08:14

Hám 30 triệu, chú bán cháu ruột sang Trung Quốc
Hám 30 triệu, chú bán cháu ruột sang Trung Quốc

(Dân trí) - Nghe Lương Văn Hải nói đưa phụ nữ sang Trung Quốc cho Vi Thị Toàn bán sẽ được trả công 30 triệu đồng, Lô Văn Tình đã bán cô cháu ruột mới hơn 17 tuổi.

Thứ ba, 24/03/2020 - 08:12

Gã trai 18 chuyên “săn” phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản
Gã trai 18 chuyên “săn” phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản

(Dân trí) - Năm 14 tuổi Tú đã từng đánh vào đầu bà nội để cướp vàng. Đến năm 18 tuổi Tú chuyên dùng chiêu “săn” những phụ nữ đi xe máy một mình cướp tài sản.

Thứ ba, 24/03/2020 - 06:59

Bé gái 13 tuổi bị bạn Facebook đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp
Bé gái 13 tuổi bị bạn Facebook đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp

(Dân trí) - Quen nhau qua mạng xã hội Facebook, nghi phạm Dương Văn Luật (SN 1987) đã đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thứ ba, 24/03/2020 - 06:34

Bác sĩ bị khởi tố hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhận thêm tội danh thứ 3
Bác sĩ bị khởi tố hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhận thêm tội danh thứ 3

(Dân trí) - Chiều 24/3, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung thêm tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” đối với bác sĩ (BS) Phương.

Thứ ba, 24/03/2020 - 05:47

Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm tiền của bạn cùng phòng
Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm tiền của bạn cùng phòng

(Dân trí) - Đối tượng lấy trộm số tiền của người bạn từ Nhật trở về và đang ở cách ly cùng phòng với mình.

Thứ ba, 24/03/2020 - 04:46

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào
Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào

(Dân trí) - Trần Duy Tùng có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng liên doanh Việt Lào (VietLaoBank), sau đó thông qua công ty cổ phần tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào VietLaoBank.

Thứ ba, 24/03/2020 - 03:48

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ
Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 8 biến mất bất thường. Sau đó gia đình nhận được thông tin nữ sinh này đi cùng một người đàn ông làm thuê trên địa bàn, người này đã có vợ con nhưng đã ly hôn.

Thứ ba, 24/03/2020 - 01:25

Nghiện ma túy, vừa trộm xe máy thì bị CSGT “tóm sống”
Nghiện ma túy, vừa trộm xe máy thì bị CSGT “tóm sống”

(Dân trí) - Nhận tin báo về vụ trộm cắp xe máy, lực lượng Cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã triển khai lực lượng chốt chặn, bắt giữ đối tượng gây án khi hắn đang mang “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ.

Thứ ba, 24/03/2020 - 11:14

Khởi tố vụ án dùng súng bắn chết người trước cửa nhà nghỉ
Khởi tố vụ án dùng súng bắn chết người trước cửa nhà nghỉ

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 21/3 tại Khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Thứ ba, 24/03/2020 - 10:26

Thượng tọa và người làm công quả bị giết chết tại chùa
Thượng tọa và người làm công quả bị giết chết tại chùa

(Dân trí) - Hung thủ vào chùa đâm chết thượng tọa, người làm công quả. Nạn nhân thứ 3 là người nấu ăn của chùa cũng bị tấn công gây thương tích nặng.

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:38

Khởi tố đối tượng lừa bán máy đo thân nhiệt ở Hà Nội
Khởi tố đối tượng lừa bán máy đo thân nhiệt ở Hà Nội

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Thành Nam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:25

Hơn 200 công ty đòi nợ thuê, không doanh nghiệp nào lành mạnh
Hơn 200 công ty đòi nợ thuê, không doanh nghiệp nào lành mạnh

(Dân trí) - Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện cả nước có 217 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng không có đơn vị nào hoạt động lành mạnh, chủ yếu là "xã hội đen", cho vay nặng lãi…

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:15

Khởi tố chủ quán cà phê tra tấn nữ nhân viên vì không chịu “chiều” khách
Khởi tố chủ quán cà phê tra tấn nữ nhân viên vì không chịu “chiều” khách

(Dân trí) - Khi chị T. không chịu kích dục cho khách, chủ quán cà phê đã dùng roi điện và tuýp sắt tra tấn chị T. hết sức dã man.

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:15

Bắt 15 “con bạc” trong ngôi nhà hoang
Bắt 15 “con bạc” trong ngôi nhà hoang

(Dân trí) - Trong ngôi nhà hoang, công an ập vào bắt giữ 15 con bạc đang sát phạt nhau, thu giữ gần 80 triệu đồng.

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:12

Gây rối trật tự còn đánh Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị thương
Gây rối trật tự còn đánh Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị thương

(Dân trí) - Sau khi đánh nhau cùng một nhóm đối tượng trên địa bàn gây mất trật tự bị cảnh sát ngăn chặn, Thái, Cương cùng nhóm đối tượng quay sang tấn công cảnh sát.

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:00

Người phụ nữ chạy Grab bị chích điện, cướp xe máy lúc rạng sáng
Người phụ nữ chạy Grab bị chích điện, cướp xe máy lúc rạng sáng

(Dân trí) - Chưa kịp gạt chống xe, chị Xuân bị vị khách nam dùng roi điện chích vào người rồi cướp xe máy, iPhone 7Plus và tiền mặt.

Thứ hai, 23/03/2020 - 03:23

Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ mới hơn 7 tuổi
Cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ mới hơn 7 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng những lần vợ vắng nhà, Y Phon đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính với con gái riêng của vợ mới hơn 7 tuổi.

Thứ hai, 23/03/2020 - 03:17

Truy đuổi 2 tên trộm, "khổ chủ" bị cướp luôn xe máy
Truy đuổi 2 tên trộm, "khổ chủ" bị cướp luôn xe máy

(Dân trí) - Phát hiện 2 đối tượng trộm cắp xe máy của người thân, anh P. đuổi theo thì bị chúng quay lại dùng gạch, gậy gỗ tấn công. Hoảng sợ, anh P. bỏ chạy và để lại chiếc xe Honda Airblade...

Thứ hai, 23/03/2020 - 02:54