Dân sinh
Fica
DTiNewsĐề nghị truy tố Chủ tịch Louis Holdings thao túng thị trường chứng khoán
(Dân trí) - Theo cáo buộc, bị can Đỗ Thành Nhân cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn để thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings) cùng 4 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings trước khi bị bắt (Ảnh: Louis Holdings).
Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Louis Holding (tiền thân là Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu Louis Rice; Công ty Louis Argo) do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT.
Từ năm 2020 đến năm 2021, Louis Holdings đã mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Cuối năm 2020, ông Đỗ Thành Nhân gặp ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư - mã chứng khoán: BII) thỏa thuận về việc ông Dũng chuyển nhượng công ty cho ông Nhân.
Do không đủ tài chính, ông Dũng giới thiệu ông Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt, mã chứng khoán: TVB) cho ông Nhân để ông Nam sẽ xử lý cho vay tiền mua cổ phiếu BII.
Sau khi thỏa thuận, tháng 1/2021, ông Nhân và các cá nhân là người thân, nhân viên của ông Nhân đã mua 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng.
Đến tháng 2/2021, được ông Nam tư vấn, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu và sử dụng các tài khoản trong nhóm Đỗ Thành Nhân giao dịch mua bán, tăng tính thanh khoản, làm giá cổ phiếu BII và TGG.
Để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã BII và TGG, ông Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc thỏa thuận, thống nhất với ông Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là bạn bè, cổ đông, người thân của ông Nhân để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, bị can Nhân và đồng phạm đã thu lợi bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng chứng khoán là 153,8 tỷ đồng.
