Danh sách 21 người trong nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Bộ Công an cho biết, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/3, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đồng thời C02 đã chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.

Trong số 21 bị can bị khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam có 1 đối tượng là Trần Anh Linh (47 tuổi, ở quận Tân Bình, TPHCM) bị khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc;

4 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Thu Kiều (29 tuổi, ở quận Tân Bình, TPHCM); Trần Thanh Thủy (nữ 27 tuổi, ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai); Phan Thị Huỳnh Như (24 tuổi, ở huyện Châu Phú, An Giang); Trần Thị Ngọc Minh (25 tuổi, ở huyện Bình Đại, Bến Tre);

16 đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc, gồm: Nguyễn Hồng Thái (50 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội); Trần Thanh Tú (54 tuổi, ở TP Thủ Đức, TPHCM); Ngô Hữu Tiệp (40 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Việt (44 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội); Diều Chí Hảo (48 tuổi, ở quận Tân Phú, TPHCM); Nguyễn Công Đức (36 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Quyết Thắng (51 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Tuấn Việt (53 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội); Đặng Đình Hậu (50 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội);

Nguyễn Mộng Liêm (43 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Hồng Nhân (35 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Nhật Trường (40 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Hữu Huân (39 tuổi, ở TP Bắc Giang, Bắc Giang); Lê Hùng Nam (49 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội); Võ Ngọc Hường (50 tuổi, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Thái Tấn Dũng (55 tuổi, ở quận 3, TPHCM).

Trong nhóm 16 đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc có 2 người là lãnh đạo của Hiệp hội Golf Việt Nam, gồm ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú, Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam.

Trước đó, tối 27/3 trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Về diễn biến vụ việc, theo Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác nghiệp vụ và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", rạng sáng ngày 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra khách sạn DIC STAR, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện bắt giữ quả tang Trần Anh Linh (47 tuổi) - Giám đốc Công ty Trần Lê Gia (ở TPHCM) cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia vụ "sát phạt" trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.

Liên quan đến hình thức đánh bạc poker không dùng tiền mặt, quy đổi tiền thành điểm phỉnh, một cán bộ điều tra viên cho biết, hình thức đánh bạc này không mới. Mặc dù các đối tượng không dùng tiền mặt để chơi bạc, nhưng bằng nghiệp vụ điều tra, các điều tra viên vẫn chứng minh các đối tượng đánh bạc ăn tiền.