Đại án tham nhũng tại Agribank: Thuộc cấp “tố” sếp... bảo kê sai phạm

Dân trí Chiều 8/12, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
>>Đại án tham nhũng tại ALC II: Vũ Quốc Hảo nhận thêm án tử hình
>>Đại án tham nhũng tại Agribank: Làm hợp đồng khống để lấy tiền
>>Xử đại án tham nhũng làm thất thoát gần 1.000 tỉ đồng tại Agribank

“Ông Hảo chỉ đạo nên làm”

Tại phiên tòa, sau khi vị đại diện VKS đọc xong bản cáo trạng, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Phạm Xuân Nghị (SN 1962, nguyên trưởng phòng cho thuê) cho biết, mình làm theo sự chỉ đạo của ông Vũ Quốc Hảo (nguyên giám đốc của ALCII). Vì thế, dù biết sai nhưng phải thực hiện khi ông Hảo nhiều lần khẳng định “cứ làm, không có vấn đề gì”.


Vũ Quốc Hảo được cho là nguồn cơn của sai phạm

Vũ Quốc Hảo được cho là "nguồn cơn" của sai phạm

Theo đó, ngày 6/10/2008, Phạm Đức Tuấn Anh (nguyên giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ biển Hải Phòng) ký văn bản đề nghị Công ty ALCII cho thuê tài chính đối với tàu Whale, trọng tải 4332,3 tấn, trị giá gần 95 tỷ đồng. Khi nhận hồ sơ, biết công ty này chỉ có số vốn gần 2 tỷ đồng nhưng Hảo vẫn phê duyệt vào văn bản đề nghị xin thuê rồi chuyển cho Ngyễn Văn Tài (phó giám đốc ALCII) và Nghị để làm thủ tục cho thuê.

Lúc này, thấy các điều kiện không đủ, Nghị liền phản ứng với “sếp” nhưng Hảo vẫn một mực bắt các nhân viên làm thủ tục cho thông qua.

Có sự “bảo kê” của Hảo, Nghị và Tôn Quang Việt (SN 1965, nguyên phó trưởng phòng cho thuê) liền chỉ đạo cho Hoàng Thanh Sơn (nguyên cán bộ phòng kinh doanh của ALC II) thẩm định, đánh giá. Biết đây chỉ là phần thủ tục nên Sơn liền hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và báo cáo thẩm định để cho vay.

Ngày 17/11/2008, Công ty ALC II tiến hành họp Hội đồng cho thuê bao gồm: Hảo, Tài, Nghị, Sơn và Lê Thị Tám (cán bộ phòng kế toán) rồi tất cả biểu quyết đồng ý 100% thông qua gói vay đối với Công ty Công nghệ biển Hải Phòng.

Ngày 20/11/2008, Hảo cho giải ngân số tiền trên và bàn giao tàu Whale. Ngày 7/10/2010, Phạm Đức Tuấn Anh ký giấy chuyển quyền sở hữu Công ty Công nghệ biển Hải Phòng cho Lê Hùng Sơn. Đồng thời, Sơn cũng cam kết sẽ trả hết nợ cho ALC II.

Sau đó, Sơn liền tiến hành ký hợp đồng với một công ty của Thái Lan và dùng tàu Whale để vận chuyển. Thế nhưng, vì không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng nên trong quá trình di chuyển, tàu Whale bị “mắc kẹt” tại Indonexia.

Lúc này, vì không có tiền, Sơn liền nhờ đến Hảo cho vay số tiền 6,5 tỷ đồng để “giải cứu” tàu Whale và cam kết sẽ trả trong thời gian sớm nhất.

Thế nhưng, sau khi đưa được tàu Whale về nước, Sơn đã không thực hiện các cam kết trả nợ đối với ALCII và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Chính vì sự làm ăn cẩu thả của Hảo và nhân viên đã khiến cho ALCII thiệt hại số tiền hơn 134 tỷ đồng trong việc cho Công ty Công nghệ biển Hải Phòng vay tiền .

Thuộc cấp đổ lỗi do có sự bảo kê của nguyên Tổng Giám đốc ALCII
Thuộc cấp đổ lỗi do có sự "bảo kê" của nguyên Tổng Giám đốc ALCII

Sai nối tiếp sai

Ngày 4/11/2008, Nguyễn Đức Thiện (giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Đại Phát) ký văn bản và trình dự án đề nghị Công ty ALCII cho vay tài chính tàu Đại Phát có trọng tải là 4332,3 tấn và trị giá gần 95 tỷ đồng.

Dù biết Công ty Đại Phát chỉ có khoảng 10 tỷ đồng tiền vốn nhưng Hảo vẫn tiếp tục phê duyệt và chỉ đạo cho cấp dưới làm thủ tục cho vay, rồi thông qua.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính, ngày 28/3/2009, Công ty Đại Phát được chuyển giao cho Lê Sơn Hùng nắm giữ và làm đại diện pháp luật. Thế nhưng, Hùng cũng đã không thực hiện đầy đủ các cam kết trả nợ cho ALCII.

Hậu quả trong thương vụ này, Hùng đã gây ra thiệt hại cho ALCII số tiền hơn 89 tỷ đồng. Tổng số tiền thiệt hại trong hai hợp đồng cho thuê của ALCII gần 245 tỷ đồng.

Phiên xét xử sẽ tiếp tục cho đến ngày 11/12/2015.

Quế Sơn

MỚI NHẤT
Đối tượng chủ chốt trong đường dây giả công an lừa đảo bị bắt
Đối tượng chủ chốt trong đường dây giả công an lừa đảo bị bắt

(Dân trí) - Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao giả danh công an để chiếm đoạt tài sản, đối tượng bị bắt tên Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Thứ tư, 09/12/2015 - 12:48

Xử phạt hơn 25 nghìn trường hợp, nộp ngân sách hơn 31 tỷ đồng
Xử phạt hơn 25 nghìn trường hợp, nộp ngân sách hơn 31 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 9/12, Trung tá Từ Nhật Tú, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 16/11/2014 - 15/11/2015, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 25.125 trường hợp, thu tiền nộp vào kho bạc Nhà nước hơn 31 tỷ đồng.

Thứ tư, 09/12/2015 - 12:00

Kỳ tích họa sĩ tóm yêu râu xanh mặc quần xì đỏ
Kỳ tích họa sĩ tóm yêu râu xanh mặc quần xì đỏ

Vài năm trở lại đây, trong nhiều vụ án hình sự, để xác định chân dung nghi phạm, CQĐT đã áp dụng phương pháp phác họa chân dung. Tên tuổi tội phạm nhờ đó dần được hé lộ, buộc bọn chúng phải đầu hàng quy án.

Thứ tư, 09/12/2015 - 11:43

Bắt nóng 2 đối tượng nghi cưỡng hiếp, giết người
Bắt nóng 2 đối tượng nghi cưỡng hiếp, giết người

(Dân trí) - Ngày 9/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt được hai nghi phạm chính trong vụ án cưỡng hiếp và giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành hôm 8/12, tức là chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra.

Thứ tư, 09/12/2015 - 11:16

Táo tợn cướp xe ôm giữa phố Hà Nội
Táo tợn cướp xe ôm giữa phố Hà Nội

(Dân trí) - Yêu cầu anh Trường chở đi lòng vòng nhiều tuyến phố, đến giữa phố An Trạch (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội), Long gí dao vào cổ anh Trường, đẩy anh ra khỏi xe rồi cướp chiếc xe tẩu thoát.

Thứ tư, 09/12/2015 - 11:09

Vợ tẩm xăng “hóa vàng” chồng rồi bỏ trốn
Vợ tẩm xăng “hóa vàng” chồng rồi bỏ trốn

Bức xúc vì bị chồng đánh, N.L.P.N (trú P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã đổ cả lít xăng lên người chồng và châm lửa đốt. Sau 10 ngày lẩn trốn, mới đây N. đã ra cơ quan công an đầu thú.

Thứ tư, 09/12/2015 - 08:00

Khám xét nhà đối tượng tiêu thụ xe gian, phát hiện trang phục an ninh
Khám xét nhà đối tượng tiêu thụ xe gian, phát hiện trang phục an ninh

(Dân trí) - Tiến hành khám xét nhà nghi can trong đường dây tiêu thụ xe gian, công an phát hiện và thu giữ 5 xe gắn máy, 11 giấy đăng ký xe, 2 bộ quân phục an ninh cấp hàm thượng tá và một số vật dụng của ngành công an, bảo vệ dân phố…

Thứ tư, 09/12/2015 - 07:29

Bắt kẻ tiếp tay cán bộ tuyên giáo tỉnh chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Bắt kẻ tiếp tay cán bộ tuyên giáo tỉnh chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Xung quanh vụ án, Nguyễn Duy Tân - cán bộ tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang làm giả giấy tờ mua bán đất để chiếm đoạt tài sản của người khác, mới đây Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt thêm một đối tượng đã tiếp tay với Tân chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Thứ tư, 09/12/2015 - 07:27

Nhiều người tiếp tục bị nhân viên hàng không “giả danh” lừa đảo
Nhiều người tiếp tục bị nhân viên hàng không “giả danh” lừa đảo

(Dân trí) - Cơ quan An ninh hàng không cho biết vẫn tiếp tục nhận được phản ánh về việc nhân viên sân bay yêu cầu nộp tiền cước phí hàng hóa và bưu kiện của họ được người thân, bạn bè gửi Việt Nam qua đường hàng không. Nhiều người trong số này nhẹ dạ nên tiền mất nhưng hàng thì không thấy đâu.

Thứ tư, 09/12/2015 - 07:12

Bắt Chủ nhiệm HTX vận tải bán trái phép hóa đơn
Bắt Chủ nhiệm HTX vận tải bán trái phép hóa đơn

(Dân trí) - Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Thứ tư, 09/12/2015 - 06:00

Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại ĐBSCL
Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại ĐBSCL

(Dân trí) - Ngày 8/12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC47), công an Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố 3 bị can Trần Thị Thu Thảo, Bùi Thị Huệ và Đỗ Văn Chi ra trước pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 09/12/2015 - 05:00

Bắt nhóm đối tượng đòi bảo kê quán… cháo lòng
Bắt nhóm đối tượng đòi bảo kê quán… cháo lòng

(Dân trí) - Đôi vợ chồng nghèo mưu sinh bằng gánh cháo lòng bị các đối tượng đòi “bảo kê” 2 triệu đồng/tháng và nạn nhân đã trình báo Công an.

Thứ tư, 09/12/2015 - 12:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Phát hiện xác phụ nữ lõa thể trong bụi cỏ
Phát hiện xác phụ nữ lõa thể trong bụi cỏ

(Dân trí) - Một phụ nữ trong lúc đang nhặt ve chai đã phát hiện 1 thi thể nữ nằm chết trong bụi cỏ ven đường. Lúc phát hiện, nạn nhân ở trong tình trạng lõa thể. Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng.

Thứ ba, 08/12/2015 - 09:10

Hành trình bắt giữ nghi phạm gây thảm án ở Hà Nội
Hành trình bắt giữ nghi phạm gây thảm án ở Hà Nội

(Dân trí) - Hơn 13 tiếng đồng hồ sau khi nhận tin báo về vụ thảm án ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Công an Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ nghi phạm gây án.

Thứ ba, 08/12/2015 - 08:50

Triệt phá trường gà bắt giữ 45 con bạc cùng 80 triệu dồng
Triệt phá trường gà bắt giữ 45 con bạc cùng 80 triệu dồng

(Dân trí) - Để tiếp cận được trường gà, các trinh sát phải lội kênh sau đó bao vây tóm gọn 45 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Thứ ba, 08/12/2015 - 05:00

Không thể truy trách nhiệm hình sự điều tra viên vụ án oan Huỳnh Văn Nén?
Không thể truy trách nhiệm hình sự điều tra viên vụ án oan Huỳnh Văn Nén?

(Dân trí) - Sau khi ông Huỳnh Văn Nén được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Thuận xin lỗi công khai, gần đây có những phân tích cho rằng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cán bộ làm oan cho ông Nén trong vụ án sát hại bà Lê Thị Bông đã hết và không thể tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người như cựu điều tra viên Cao Văn Hùng - đang hành nghề luật sư tại Hà Nội?

Thứ ba, 08/12/2015 - 04:58

Vờ xin nước uống, “yêu râu xanh” hiếp dâm bà lão 85 tuổi giữa ban ngày
Vờ xin nước uống, “yêu râu xanh” hiếp dâm bà lão 85 tuổi giữa ban ngày

(Dân trí) - Thấy bà cụ ở nhà một mình, đối tượng giả vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với bà cụ 85 tuổi ngay giữa ban ngày. Ngày 8/12, tin từ Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án hiếp dâm mà nạn nhân trong vụ này là cụ bà 85 tuổi.

Thứ ba, 08/12/2015 - 04:33

Nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm trâu bò với giá trị gần 1 tỷ đồng
Nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm trâu bò với giá trị gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi đột nhập vào chuồng trại của người dân bắt trộm trâu, bò, Ngô Văn Hùng gọi đồng bọn mang xe tải đến chở đi tiêu thụ. Chỉ trong vòng 1 năm, nhóm của Hùng đã thực hiện 20 vụ trộm, bắt đi 32 con trâu, bò với giá trị tài sản hơn 900 triệu đồng.

Thứ ba, 08/12/2015 - 04:27

Nghi phạm gây thảm án ở Hà Nội khai gì?
Nghi phạm gây thảm án ở Hà Nội khai gì?

(Dân trí) - Bước đầu, Nguyễn Văn Kỳ khai nhận đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân với mục đích trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy, thỏa mãn cơn nghiện. Bị gia đình ông Chuân phát hiện, truy bắt, Kỳ đã dùng dao nhọn đem theo người chống trả, gây ra cái chết của 2 người.

Thứ ba, 08/12/2015 - 04:00

Vụ cướp taxi bỏ trốn vào rừng: 1 đối tượng từng là quân nhân
Vụ cướp taxi bỏ trốn vào rừng: 1 đối tượng từng là quân nhân

(Dân trí) - Ngày 8/12, Đại tá Phùng Tất Thành- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng Vinh trong vụ cướp taxi ở huyện Bảo Lâm từng là quân nhân nhưng do vi phạm nên đã bị tước quân tịch, cho ra quân hiện đang bị công an tạm giữ.

Thứ ba, 08/12/2015 - 02:48

Cảnh sát hình sự bày cách ứng phó khi trộm đột nhập
Cảnh sát hình sự bày cách ứng phó khi trộm đột nhập

(Dân trí) - Trước vụ thảm án vừa xảy ra ở Thạch Thất (Hà Nội), Trung tá, thạc sỹ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học), nguyên điều tra viên Đội Điều tra trọng án (Phòng CSHS - CATP Hà Nội) có những chia sẻ với độc giả Dân trí về kỹ năng xử lý tình huống trộm đột nhập theo từng giai đoạn.

Thứ ba, 08/12/2015 - 02:43

Bị đâm chết khi đi đòi công bằng cho bạn gái… của bạn
Bị đâm chết khi đi đòi công bằng cho bạn gái… của bạn

(Dân trí) - Nghe chuyện bạn gái của bạn bị chọc ghẹo, Toàn liền đi đòi lại công bằng. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, Toàn bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thứ ba, 08/12/2015 - 02:29

Vụ thảm sát 7 người thương vong: Đối tượng gây án trong trạng thái loạn thần
Vụ thảm sát 7 người thương vong: Đối tượng gây án trong trạng thái loạn thần

(Dân trí) - Sáng ngày 8/12, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đản gây ra vụ thảm sát làm 4 người chết, 3 người bị thương gây án trong trạng thái rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu, chứ không phải bị bệnh tâm thần.

Thứ ba, 08/12/2015 - 02:20

Nổi máu hoạn thư, đâm chết vợ hờ của chồng cũ
Nổi máu hoạn thư, đâm chết vợ hờ của chồng cũ

(Dân trí) - Chỉ vì ghen tuông với chồng cũ, một phụ nữ đã lạnh lùng rút dao đâm thủng tim tình địch rồi lợi dụng lúc mọi người hoảng loạn, hung thủ đã bỏ trốn.

Thứ ba, 08/12/2015 - 02:16