Đại án DongABank: Điều tra hàng loạt khách hàng VIP nhận lãi ngoài

Dân trí Cơ quan điều tra xác định DongABank đã chi 437,5 tỉ đồng và 650 lượng vàng lãi ngoài nhằm mục đích huy động vốn. Do hết thời hiệu điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc các khách hàng là tổ chức có số lượng tiền gửi lớn tại DongABank liên quan tới việc nhận và sử dụng lãi ngoài thành 1 vụ án khác, sẽ điều tra sau.
>>Đại án DongABank: Yêu cầu tương trợ tư pháp từ Thụy Sỹ và Singapore
>>Vũ “nhôm” nộp lại 13 tỉ đồng trong đại án DongABank
>>Vũ “nhôm” xin khắc phục hậu quả trong đại án DongABank

Theo dự kiến, ngày 27/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank). Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng do quá thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra đã tách ra thành nhiều án con để điều tra sau.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian cuối năm 2011 đến năm 2015, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) chỉ đạo cấp dưới chi 437,5 tỉ đồng và 650 lượng vàng lãi ngoài nhằm mục đích huy động vốn. Hành vi của bà Xuyến đã vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước về lãi suất, phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Do hết thời hiệu điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc các khách hàng là tổ chức có số lượng tiền gửi lớn tại DongABank liên quan tới việc nhận và sử dụng lãi ngoài.

ong-tran-phuong-binh-va-1160-ti-rut-ruot-ngan-hang-dong-a-41-

Các khách hàng VIP từng là đối tác với Trần Phương Bình hiện đang bị điều tả về việc nhận lãi ngoài.

Trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở DongABank) thể hiện, từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Để mua khoản tiền USD lớn này, phòng kinh doanh hội sở DongABank đã tổ chức nhân viên thường trực tại một số chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống DongABank thực hiện mua bán ngoại tệ từ Bắc vào Nam với các khách hàng. Toàn bộ số USD này được vận chuyển vào hội sở DongABank bằng máy bay.

Ông Trần Phương Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ “nhôm”, còn 500.000 USD ông Bình chuyển cho Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phàn vốn Thái Thịnh) để Nhân chi trong việc thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác hoạc đầu tư vào DongABank.

Tuy nhiên, hiện nay không xác định được nơi ở của Nguyễn Thiện Nhân nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ Nguyễn Thiện Nhân nhận 500.000 USD từ Trần Phương Bình để điều tra, giải quyết sau.

Tách hành vi của Trần Phương Bình chỉ đạo DongABank cho 3 tổ chức và 5 cá nhân vay 1.671 tỉ đồng của nhóm công ty cổ phần vốn Thái Thịnh, thu khống 1.072 tỉ đồng để trả nợ cho các khoản vay và mua 20,33% vốn góp tại công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị Thái An.

Tách hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước trong hoạt động kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đăng, tách hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại DongABank đối với bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Ngọc Vân.

Tách hành vi vi phạm quy định cho vay liên quan tới 8 nhóm khách hàng theo kết luận của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện hành vi vi phạm quy định cho vay xảy ra tai DongABank, nhưng hiện nay chưa có kết quả định giá thiệt hại. Vì vậy cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại DongABank để chờ kết luận giám định và kết luận định giá.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên trưởng phòng kinh doanh DongABank) về tội cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Xe container chở hàng tấn đồ chơi bạo lực, mỹ phẩm và đồ chơi kích dục
Xe container chở hàng tấn đồ chơi bạo lực, mỹ phẩm và đồ chơi kích dục

(Dân trí) - Quá trình lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe container phát hiện trên xe này chở hơn 1 tấn mỹ phẩm các loại, 455 kg đồ chơi bạo lực trẻ em, 75 kg đồ chơi kích dục… đều do Trung Quốc sản xuất nhưng tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Thứ ba, 06/11/2018 - 01:54

Chồng đâm vợ và em vợ rồi tự sát
Chồng đâm vợ và em vợ rồi tự sát

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, người đàn ông dùng dao đâm vợ tử vong, đâm bị thương em vợ rồi tự sát.

Thứ ba, 06/11/2018 - 12:52

Bắt 2 "kiều nữ" nghi tàng trữ ma túy đá và thuốc lắc
Bắt 2 "kiều nữ" nghi tàng trữ ma túy đá và thuốc lắc

(Dân trí) - Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy đá và thuốc lắc.

Thứ hai, 05/11/2018 - 10:47

Hai nhóm giang hồ dùng dao, súng giải quyết mâu thuẫn
Hai nhóm giang hồ dùng dao, súng giải quyết mâu thuẫn

(Dân trí) - Ngày 5/11, thông tin từ Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Đình Viễn, Võ Minh Hiếu, Hứa Văn Long và Nguyễn Văn Tài để điều tra về hành vi gây thương tích.

Thứ hai, 05/11/2018 - 08:28

Điều hành đường dây ma túy từ trong trại giam, "kéo" cả vợ vào tù
Điều hành đường dây ma túy từ trong trại giam, "kéo" cả vợ vào tù

(Dân trí) - Đang thụ án trong trại giam, Nguyễn Xuân Chiến giấu được điện thoại vào buồng giam, điều hành một đường dây ma túy. Cơ quan chức năng xác định, đường dây này có sự tham gia của vợ Chiến.

Thứ hai, 05/11/2018 - 06:47

Dùng định vị phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ, ra tay đâm chết người
Dùng định vị phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ, ra tay đâm chết người

(Dân trí) - Nghi ngờ chị L. ngoại tình, Phát mua thiết bị định vị rồi gắn vào xe máy của chị L. để theo dõi. Khi phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ, người này lao vào đâm chết tình địch.

Thứ hai, 05/11/2018 - 05:38

Hoãn xét xử vụ án vận chuyển hàng cấm, giết người
Hoãn xét xử vụ án vận chuyển hàng cấm, giết người

(Dân trí) - Do một bị cáo vắng mặt vì đang mang thai, sức khỏe không ổn định và một số người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng vắng mặt nên HĐXX phiên tòa xét xử vụ án vận chuyển hàng cấm và giết người quyết định tạm hoãn.

Thứ hai, 05/11/2018 - 05:35

Triệt phá trường gà quy mô lớn vùng ven biển
Triệt phá trường gà quy mô lớn vùng ven biển

(Dân trí) - Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) vừa triệt phá một điểm đá gà quy mô lớn ở vùng ven biển, với số tiền thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Thứ hai, 05/11/2018 - 05:00

Chủ tọa phiên xử vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên cao tốc là ai?
Chủ tọa phiên xử vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên cao tốc là ai?

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 5/11, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Chung khẳng định, một bộ phận dư luận đang hiểu nhầm chủ toạ phiên toà phúc thẩm vụ xe container đâm xe Innova chạy lùi trên đường cao tốc là bà Nguyễn Thị Nga - thẩm phán TAND thành phố Thái Nguyên đã bị cách chức vì sử dụng bằng giả.

Thứ hai, 05/11/2018 - 04:37

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre
Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre

(Dân trí) - Quá trình điều tra mở rộng chuyên án “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, cơ quan điều tra xác định, ông Đoàn Văn Phúc, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bến Tre đã có hành vi lợi dụng chức vụ, tiếp tay cho các đối tượng.

Thứ hai, 05/11/2018 - 04:28

Bắt đối tượng nhận mang 2 bánh heroin từ Bình Dương về Đắk Lắk tiêu thụ
Bắt đối tượng nhận mang 2 bánh heroin từ Bình Dương về Đắk Lắk tiêu thụ

(Dân trí) - Đang mang 2 bánh heroin và ma túy đá đi giao cho người khác, đối tượng Minh liền bị cơ quan chức năng áp sát và bắt giữ cùng tang vật.

Thứ hai, 05/11/2018 - 04:25

Người thắng kiện Chi cục trưởng Kiểm lâm đòi được bồi thường
Người thắng kiện Chi cục trưởng Kiểm lâm đòi được bồi thường

(Dân trí) - Ông Đào Văn Phấn - người đã thắng kiện Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang vừa có đơn khởi kiện yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh này bồi thường về việc tài sản của ông bị thu giữ trái luật suốt 5 năm dẫn đến trượt giá, bị hư hại không còn giá trị như ban đầu.

Thứ hai, 05/11/2018 - 03:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên cao tốc: TAND Tối cao rút hồ sơ bản án
Vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên cao tốc: TAND Tối cao rút hồ sơ bản án

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng 5/11, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, cơ quan này đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên gửi hồ sơ để xem xét bản án 6 năm tù đối với tài xế xe container Lê Ngọc Hoàng đang gây xôn xao dư luận.

Thứ hai, 05/11/2018 - 11:26

Thành lập công ty lừa bán đất, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
Thành lập công ty lừa bán đất, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi thành lập công ty, các đối tượng đã đi tìm hiểu, thu thập thông tin về các mặt bằng khu dân cư đang trong quá trình triển khai, sau đó giao bán đất cho nhiều người có nhu cầu. Với hành vi đó, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.

Thứ hai, 05/11/2018 - 10:37

Nổ súng bắn đối thủ vì dám đuổi theo đòi tiền 'cò' đất
Nổ súng bắn đối thủ vì dám đuổi theo đòi tiền 'cò' đất

Không nhận tiền “cò” bán đất như đã thỏa thuận, Trắng còn đối thủ rút súng bắn, gây ra cuộc truy đuổi kinh hoàng.

Thứ hai, 05/11/2018 - 08:03

Mang án oan xuống... mồ
Mang án oan xuống... mồ

“Trước giây phút lâm chung, chồng có dặn tôi bằng mọi giá phải đòi lại công bằng, đề nghị cơ quan tố tụng huyện Krông Ana công khai xin lỗi và bồi thường vì đã gây ra án oan sai với chồng tôi. Nếu tôi làm không xong, đến đời con phải làm bằng được” - bà Tống Thị Thanh Tâm (SN 1985, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) buồn bã trình bày với phóng viên.

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:42

Bi kịch từ lối sống buông thả của cô gái 9X xinh đẹp
Bi kịch từ lối sống buông thả của cô gái 9X xinh đẹp

Lối sống thác loạn cùng những cuộc chơi không bờ bến đã đẩy cô gái xứ Nghệ Lưu Thị Linh (24 tuổi, trú tại ngách 462/35 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) vào con đường phạm tội...

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:30

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp nông sản liên huyện
Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp nông sản liên huyện

(Dân trí) - Do thiếu tiền tiêu xài, nhóm đối tượng rủ nhau đến các thôn buôn vùng sâu, vùng xa đột nhập phá khóa trộm nông sản của người dân.

Thứ hai, 05/11/2018 - 06:48

Truy nã nguyên trưởng phòng kinh doanh ngân hàng Đông Á
Truy nã nguyên trưởng phòng kinh doanh ngân hàng Đông Á

(Dân trí) - Nguyễn Huỳnh Đăng giúp sức cho Trần Phương Bình trong việc kinh doanh ngoại hối gây thiệt hại cho DongA Bank 385 tỉ đồng. Sau khi khởi tố, Đăng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã Đăng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 08:15

Bắt lô “hàng con” trị giá 200 triệu đồng
Bắt lô “hàng con” trị giá 200 triệu đồng

(Dân trí) - Theo lời khai của Lương Văn Kèo, số tê tê và rùa mỏ vẹt, rùa đuôi chuột này được mua ở khu vực biên giới Việt - Lào với giá 200 triệu đồng. Số “hàng con” này sẽ được bán cho một đầu nậu ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Chủ nhật, 04/11/2018 - 05:00

Khởi tố, tạm giam 4 tháng một phụ nữ 8X để điều tra
Khởi tố, tạm giam 4 tháng một phụ nữ 8X để điều tra

(Dân trí) - Sau khi thu thập tài liệu, thông tin có liên quan, cơ quan chức năng Quảng Trị xác định đối tượng phụ nữ 32 tuổi có hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên đã quyết định tạm giữ để điều tra.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 01:36

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm thiết bị điều khiển máy đào
Bắt 2 đối tượng chuyên trộm thiết bị điều khiển máy đào

(Dân trí) - Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã truy bắt được 2 đối tượng “siêu trộm” cùng quê Hải Phòng, chuyên trộm các thiết bị điều khiển máy đào tại các tỉnh miền Trung.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 01:17

Mắt xích đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bắt giữ sau 4 tháng chạy trốn
Mắt xích đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bắt giữ sau 4 tháng chạy trốn

(Dân trí) - Sau khi đường dây ma túy xuyên quốc gia do Kha Văn Công cầm đầu bị triệt phá, Lê Hồng Nam nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Ngày 3/11, đối tượng Nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một cánh rừng thuộc huyện Anh Sơn.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 11:18

Vay không trả, giết chủ nợ rồi vứt xác xuống sông phi tang
Vay không trả, giết chủ nợ rồi vứt xác xuống sông phi tang

Vay nợ nhưng không đủ tiền trả, bị chủ nợ hăm dọa báo gia đình nên gã thanh niên 21 tuổi đã dùng dây thắt lưng siết cổ người này cho đến chết rồi vứt xác nạn nhân xuống sông.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 07:27