“Đại án” 2.500 tỉ đồng ở Agribank”: Các bị cáo chia chác lại quả hàng chục tỉ đồng

Thẩm định trên giấy gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng

Chiều 21/12, sau phần công bố bản cáo trạng “đại án” Agirbank, HĐXX sơ thẩm TANDTP Hà Nội chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo xung quanh tội danh “Vi phạm quy định cho vay và lợi dụng quyền chức vụ trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố 2 tội danh trên là người “nổ” đầu tiên tại tòa trong phần thẩm vấn các bị cáo.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Hiền đã hỗ trợ tích cực cho giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội – Phạm Thị Bích Lương trong quá trình giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể Hiền đã tham gia lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Cty Lifepro Việt Nam không có căn cứ, không thẩm định mà chỉ dựa trên thông tin do doanh nghiệp cung cấp, không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát hiện được ngân hàng bị lừa đảo trong giai đoạn cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, thiệt hại tổng cộng quy đổi là hơn 2.000 tỷ đồng. Bị cáo Hiền cũng là người tham gia trình lãnh đạo Agribank nâng quyền phán quyết cho Cty Lifepro, trực tiếp tham gia quá trình thẩm định, giải ngân đối với doanh nghiệp nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bà Hiền đã thừa nhận hành vi trên được tổ chức theo sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể là bà Phạm Thị Bích Lương - cựu Giám đốc Chi nhánh. Liên quan đến dự án của Cty Lifepro, bị cáo Hiền đã trực tiếp tham gia thủ tục giải ngân khoản 50 triệu USD để doanh nghiệp này mua 6 thương hiệu.

Đối với hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm chính về hậu quả vi phạm về cho vay đối với toàn bộ số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Bị cáo Hiền chịu trách nhiệm liên đới.

Siêu xe Bentley do bị cáo nhờ mua hộ

Tại tòa, bị cáo Phạm Thị Bích Lương cho rằng, bị cáo không được hưởng lợi trong việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp. Còn liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỷ đồng, bị cáo Lương cho biết là nhờ Ahmed El Fehdi – tổng giám đốc Công ty LD Lifepro VN mua.

Trong phần thẩm vấn các bị cáo về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan tố tụng xác định, để có thể tiếp tục giải quyết cho Công ty CP Enzo Việt vay vốn thực hiện dự án Dệt – Nhuộm – May khi đã hết hạn mức cho vay các bị cáo Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền bàn với Lê Minh Hiếu sử dụng pháp nhân của Công ty CP Lifepro VN và Công ty CP Vietmade của Lê Minh Hiếu để làm các hợp đồng liên kết kinh tế đã cho Công ty CP Vietmade vay bằng 1 hợp đồng tín dụng quy đổi là 70 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty CP Lifepro VN vay bằng 1 hợp đồng tín dụng 80 tỷ đồng, lâp hồ sơ đề nghị HĐQT Ngân hàng Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội để cho Công ty CP Lifepro VN vay tối đa 400 tỷ đồng (trong đó có phần nâng thêm là 320 tỷ đồng) nhập nguyên liệu cho dự án Dệt – Nhuộm – May.

Cơ quan điều tra làm rõ, trên thực tế không có nguyên liệu nhập về nhà máy, gây thiệt hại cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội số tiền tổng cộng là hơn 420 tỷ đồng.

Thông qua việc này, Công ty CP Enzo Việt đã “lại quả” cho Lê Minh Hiếu hơn 19,5 tỷ đồng, trong đó Hiếu đã chuyển cho Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền 3 tỷ đồng. Riêng Hiếu hưởng lợi hơn 16,5 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phạm Thanh Tân, trong quá trình điều hành đã ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của Hội sở Ngân hàng Agribank. Số tiền này giữa tháng 5/2011 đã được Chi nhánh Nam Hà Nội trả 10 triệu USD.

Trong thời gian tháng 3 và tháng 4/2011, bị cáo Lương đã 4 lần đưa tiền cho Phạm Thanh Tân tổng cộng 310.000USD (khoảng gần 6,3 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng xác định, thiệt hại do Phạm Thanh Tân gây ra nằm trong tổng thiệt hại của giai đoạn cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro VN. Hiện gia đình bị cáo Tân đã khắc phục được gần 2,2 tỷ đồng.

Gia đình Lê Minh Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 1,55 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết cho vay đối với Công ty Cổ phần Enzo Việt và Công ty Cổ phần Lifepro VN, Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền khai nhận đã được đối tác nước ngoài đưa gần 900.000USSD để chi phí. Số tiền này đã được các bị cáo chia nhau.

Ngày 22/12, HĐXX tiếp tục làm việc, thẩm vấn các bị cáo trong “đại án” nghìn tỉ xảy ra tại Agribank.

Tuấn Hợp