Cựu nữ Giám đốc Oceanbank Hải Phòng cùng đồng phạm tham ô hơn 400 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - Chi nhánh Hải Phòng về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Oceanbank Hải Phòng; Lê Vương Hoàng, cựu kiểm soát viên Oceanbank Hải Phòng; Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu Trưởng phòng kế toán kho quỹ Oceanbank Hải Phòng và Chu Văn Nha, cựu thủ quỹ Oceanbank chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị can trên là những người có chức vụ, quyền hạn tại Oceanbank Hải Phòng, trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Chi nhánh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì vụ lợi, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm.

Từ đó, các đối tượng đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Oceanbank Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng xác định, Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi thẻ tiết kiệm. Sau đó, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng.

Các bị can tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, phát hành 28 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng, chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền gần 414 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Qua quá trình phạm tội, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ tiết kiệm; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh” trên 66 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Bị can Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Ba bị can Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha bị cáo buộc đã giúp sức cho Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng.

Theo cáo trạng, Lê Vương Hoàng đã giả mạo chữ ký của 3 cá nhân để mở 7 thẻ tiết kiệm, ký tư cách kiểm soát viên, giả mạo chữ ký của giao dịch viên trên các thẻ tiết kiệm để phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; hợp thức hồ sơ, chứng từ lưu tại Ngân hàng để che giấu hành vi phạm tội đã thực hiện.

Bị can Nguyễn Thị Minh Huệ đã giả mạo chữ ký của 2 cá nhân để mở 6 thẻ tiết kiệm, ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh” trên 39 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng.

Bị can Chu Văn Nha là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để bị can Chi sử dụng cá nhân. Nha còn tham gia cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 4/79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó cùng đồng phạm phát hành 4/28 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng.

Tiến Nguyên