Cựu Ban quản trị chung cư tại TPHCM tự ý lấy tiền của cư dân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phạm Phương (54 tuổi, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Đinh Việt Cường (51 tuổi, cựu Phó ban quản trị) về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Đào (58 tuổi, cựu Phó ban quản trị) và ông Tôn Ngọc Bạch (71 tuổi, cựu thành viên ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phan Dương Đại (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy điện Đại Tiến, Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản.

Lấy tiền của cư dân để nộp phạt

Các bị can Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, không xin giấy phép sửa chữa. Sau khi bị Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng, các bị can này đã dùng tiền cư dân đóng góp để đóng phạt.

Tiếp đó, 3 bị can trong ban quản trị đã lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư để cho thuê. Sau khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng và người thuê đã yêu cầu đền bù hợp đồng, các bị can đã bàn bạc và dùng tiền cư dân đóng góp đền bù hợp đồng 50 triệu đồng. 

Bà Phạm Phương đã đại diện Ban quản trị ký hợp đồng với Công ty TNHH TM DV viễn thông công nghệ Kamera do bị can Nguyễn Phước Nguyên làm giám đốc để lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Hệ thống bãi xe không thi công được, nhưng Phương vẫn chỉ đạo Đào chi tiền cho Nguyên 263 triệu đồng. 

Ngoài ra, Phạm Phương còn đại diện Ban quản trị ký Hợp đồng trị giá 626 triệu đồng (thực thanh toán 640 triệu đồng) với công ty của Nguyên để lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi. Khi ký hợp đồng, hai bị can thỏa thuận không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. 

Đến tháng 6/2023, Công an Quận Bình Thạnh (cũ) mời Phương làm việc liên quan đến đơn tố cáo của cư dân về việc không minh bạch tài chính, trốn thuế Công an Quận Bình Thạnh cũng gửi văn bản đến công ty của Nguyên đề nghị cung cấp các hợp đồng và hóa đơn thuế giá trị gia tăng liên quan. 

Phương và Nguyên bàn bạc bỏ các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng năm 2018, thay đổi các thông số sản phẩm camera, đầu ghi... thành các thông số sản xuất vào năm 2023.

Các bị can đã dùng tiền cư dân đóng góp hạng mục phí sử dụng thang máy để mua hóa đơn 62 triệu đồng để giao nộp cho công an. 

Ngoài ra, Phạm Phương cùng bị can Phan Dương Đại ký hợp đồng lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C. Đại đã nhận 813 triệu đồng nhưng chỉ lắp 1 thang B2 và 1 thang bên trái đơn nguyên C. 

Do Đại không thi công lắp đặt thang máy đơn nguyên C còn lại, Phương chỉ đạo Đào dùng 246 triệu đồng là tiền của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công tiếp tục lắp ráp thang máy. 

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã gây thiệt hại tài sản cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.

Tham ô tiền tỷ

Cũng theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2018, bị can Phương và Đinh Việt Cường đã ký hợp đồng 150 triệu đồng thi công vệ sinh thoát nước để sửa chữa hệ thống nước và hầm phốt của chung cư. Thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng và hai bị can nhận hoa hồng 16 triệu.

Tiếp đó, thang máy chung cư có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nên Phương ký hợp đồng 1 tỷ đồng để lắp thang máy với Phạm Dương Đại.

Thay vì lắp thang máy trong hợp đồng, cả 2 thỏa thuận mua linh kiện hàng nhập khẩu về lắp ráp với giá 800 triệu đồng. Ban quản trị chuyển 1 tỷ đồng cho Đại. Sau đó, Đại chuyển khoản cho Cường 100 triệu đồng và đưa tiền mặt cho Phương 100 triệu đồng.

Đến năm 2019, Phương và Đại ký hợp đồng lắp đặt thang máy đơn nguyên B2 và hai thang máy đơn nguyên C. Cả hai bàn bạc và nâng khống giá trị hợp đồng 600 triệu đồng. 

Đại chỉ mới lắp đặt 2 tháng máy nhưng Phương đã chỉ đạo Ban quản trị thanh toán cho Đại tổng 2,7 tỷ đồng cho việc lắp đặt 3 thang máy. Mục đích của việc này là để Phương hưởng số tiền 600 triệu đồng đã nâng khống. Tuy nhiên, Đại chỉ chuyển khoản cho Phương 97 triệu đồng, số tiền còn lại 503 triệu đồng. 

Kết luận điều tra còn xác định, Phạm Phương và đồng phạm đã nghiệm thu khống, nâng khống để hưởng lợi thông qua các hợp đồng lắp đặt đèn thoát hiểm, camera quan sát sảnh trệt, cầu thang bộ, ti vi quan sát văn phòng ban quản trị chung cư, bãi xe thông minh… 

Tổng số tiền các bị can đã tham ô, chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, bị can Phương được xác định phạm tội nhiều lần, giữ vai trò chủ mưu và hưởng lợi hơn 648 triệu đồng.