Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây sản xuất tiền giả

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị này đã phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh). Khi bị người dân phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định 2 nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp (18 tuổi) và Phan Mạnh Hùng (18 tuổi), cùng trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Đấu tranh khai thác, Thiệp và Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm ở TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Nguồn gốc số tiền giả trên, Thiệp và Hùng mua từ tài khoản Facebook "Trần Hoài Nam". Người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc để sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…).

Sau đó, các đối tượng thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (29 tuổi), Hồng Tuấn Thành (20 tuổi), cùng ở Ý Yên, Nam Định; Lê Bá Toàn (30 tuổi, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa). Các đối tượng này đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, còn có một số đối tượng khác giúp sức để nhóm trên thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Thanh Trì (Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ.

Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (26 tuổi), Vì Văn Ninh (20 tuổi), cùng ở Tiên Du, Bắc Ninh, thực hiện việc giao tiền giả cho khách hàng.

Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng nói trên.

Toàn đã chỉ đạo Hòa, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh; sau đó Thiệp, Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng (Toàn, Đại, Thành, Hòa, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải) về các tội danh liên quan.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng, nhiều giấy tờ giả (bằng giả, CCCD giả…), nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…) và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.