Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân xin giảm nhẹ hình phạt

Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land.

Ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc là chủ mưu trong việc thao túng các mã chứng khoán BII và TGG, gây thiệt hại 154 tỷ đồng cho nhà đầu tư.

Trước đó, chiều 12/5, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán; cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán 1 năm sau chấp hành án.

Cùng tội danh trên, ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt bị phạt 3 năm tù treo; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Trí Việt, 4 năm tù.

Ngoài ra, Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt bị HĐXX tuyên phạt 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Trí Việt lĩnh 12 tháng 22 ngày tù; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding, lĩnh 12 tháng 22 ngày tù (được trả tự do tại tòa).

Bị cáo Vũ Ngọc Long, cựu Tổng giám đốc Louis Holding lĩnh 6 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital, lĩnh 6 tháng tù.

Phiên tòa sơ thẩm xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài; tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư; gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán.

Việc ông Nhân và các đồng phạm thao túng chứng khoán còn gây ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm giảm tính minh bạch, công khai của thị trường nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

Trong đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân là người giữ vai trò chính, cao nhất trong việc thao túng giá BII, TGG; là người chỉ đạo cấp dưới, người thân lập nhiều tài khoản rồi ký hợp đồng vay tiền từ Trí Việt để có dòng vốn mua bán chéo. 

Về trách nhiệm dân sự, phía công tố nhận định, khoản 154 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất cần thu hồi sung công. Trong đó. Công ty Trí Việt phải nộp hơn 14 tỷ đồng, Đỗ Thành Nhân nộp phần còn lại.

Để đảm bảo thi hành án, tòa tuyên tiếp tục kê biên các tài sản bị phong tỏa trong giai đoạn điều tra.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holdings; giai đoạn 2020-2021 doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. 

Sau đó, ông Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holdings. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng.

Nhằm mua bán chéo cổ phiếu rác để thu lời, ông Nhân nhờ Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt, xin vay vốn.

Nam biết các mã BII, TGG thanh khoản thấp, là cổ phiếu rác nhưng nếu được "bơm tiền", nhóm của ông Nhân sẽ tạo cung cầu giả, thu hút người mua nên đồng ý cho vay. Có dòng tiền, nhóm của ông Nhân mua bán chéo, tạo cung cầu giả nhằm "lùa gà", thu hút nhà đầu tư.

Ông Nhân và ông Nam câu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cũng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.

Để quảng cáo, ông Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ tăng giá lớn nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 đến tháng 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm ông Nhân thu lợi bất chính gần  154 tỷ đồng (gồm 63 tỷ đồng với mã BII và 90,7 tỷ đồng với TGG).