Chiêu Trần Phương Bình “che mắt” thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Chiều 27/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đông Á (DongABank).

Theo đó, Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) bị xét xử về 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ở phiên tòa sơ thẩm, Trần Phương Bình bị tuyên phạt tù chung thân cho 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Bình không kháng cáo về mặt hình sự. Về dân sự, Trần Phương Bình xin giảm nhẹ phần tiền lãi đối với các khoản tiền buộc bị cáo phải bồi thường cho DongABank.

Bị cáo Bình cho rằng việc kinh doanh ngoại hối và vàng tài khoản nhằm mục đích đưa ngân hàng thoát khỏi khó khăn, vì vậy xin HĐXX xem xét lại phần tiền ngân hàng bị thất thoát.

Tại phiên tòa, Trần Phương Bình cho biết phòng ngân quỹ của DongABank có 3 ngân quỹ riêng biệt là quỹ vàng, quỹ ngoại tệ và quỹ tiền đồng. Quy trình kiểm quỹ phải có đại diện lãnh đạo ngân hàng, phòng kế toán và thủ quỹ. Tuy nhiên, DongABank không thực hiện theo quy trình trên.

Trả lời HĐXX về quy định kinh doanh vàng và ngoại tệ, bị cáo Bình cho biết từ khi thành lập ngân hàng cổ phần đã được kinh doanh vàng mà không cần giấy phép con, còn kinh doanh ngoại tệ thì phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với quỹ vàng, DongABank có 2 loại vàng là quỹ vàng DongABank kinh doanh trước đó tồn lại và loại vàng do khách hàng gửi giữ hộ. 

Trần Phương Bình thừa nhận việc kinh doanh vàng trên tài khoản, DongABank đã làm giấy phép nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước ra quy định cấm tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản ở nước ngoài, yêu cầu đóng và tất toán số dư tài khoản đã mở để kinh doanh vàng tài khoản ở nước ngoài trước ngày 30/3/2010. 

Tuy nhiên, sau thời gian này DongABank vẫn xuất khẩu hơn 14.000 lượng vàng. Theo hồ sơ, tại thời điểm 31/12/2015, DongABank lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX về việc tại sao thanh tra không phát hiện DongABank âm quỹ khủng, Trần Phương Bình cho biết thanh tra Ngân hàng Nhà nước thường xuyên thanh tra DongABank, tuy nhiên chỉ thanh tra từng phần cụ thể và đến năm 2014 mới thanh tra toàn diện DongABank và phát hiện sai phạm.

Để che giấu các khoản tiền chênh lệch, trước mỗi đợt thanh tra Trần Phương Bình làm việc với phòng ngân quỹ điều chuyển các khoản âm quỹ đến các chi nhánh, phòng giao dịch mà các cơ quan thanh tra không thanh tra nên không bị phát hiện. 

Sau cuộc kiểm tra khoảng 10 ngày, các chi nhánh, phòng giao dịch này sẽ chuyển khoản âm quỹ lại hội sở. Theo bị cáo Bình, cách che giấu như trên đã sử dụng 10 năm nhưng thanh tra Ngân hàng Nhà nước không đặt nghi vấn gì.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Xuân Duy