Chiêu "cắt đuôi" cảnh sát của nhóm nghi phạm cướp 2 triệu USD

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) lấy lời khai Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình) Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định) để điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD của bị hại P.T.M.L. (SN 1982, ngụ quận 3).

Trong ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ chủ mưu phi vụ này là Phạm Lý Phương (SN 1991, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về tội Cướp tài sản.

Kế hoạch gây án

Theo cảnh sát, Phương không phải con trai bà L. như thông tin trước đó. Kết quả điều tra cho thấy, bà L. có quen biết với bà H. (mẹ Phương). Từ thông tin nghe ngóng được từ mẹ, Phương biết người phụ nữ ở TPHCM đang giữ hơn 2 triệu USD và có mặt tại một địa điểm gần cửa khẩu Mộc Bài.

Nảy sinh ý muốn chiếm đoạt số ngoại tệ trên, bị can liên hệ với Lộc, Duy và Tuấn Anh lên kế hoạch gây án. Nhóm này tìm đến nơi bà L. trú tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, giả danh cảnh sát điều tra về nguồn gốc số ngoại tệ mà bà L. đang giữ. Sau đó, cả nhóm chớp thời cơ, lấy hơn 2,28 triệu USD rồi tẩu thoát.

Nghi ngờ mình bị dàn cảnh cướp, bà L. đi cùng Phương đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trình báo về việc bị chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD. Đồng thời, bị hại nghi ngờ Phương là đồng bọn với nhóm cướp trên.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, tài sản thiệt hại rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, đơn vị khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Phương ban đầu khai bản thân không liên quan đến nhóm người giả danh công an kia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khiến Phương cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai ra những thành viên khác trong băng cướp.

Mở rộng điều tra, ngày 15/3, các tổ truy xét đã bắt giữ Lê Nguyên Bình (SN 1988, ngụ tỉnh Gia Lai) tại khách sạn ở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội và thu giữ gần 2 triệu USD, là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản sắp xếp cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Riêng Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã.

Thay đổi phương tiện di chuyển

Theo cơ quan điều tra, Lộc, Tuấn Anh và Duy là các nghi phạm có tiền án, tiền sự, từng sống ở Campuchia, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Ngay sau khi gây án, các nghi phạm đã tẩu thoát bằng nhiều phương tiện, đến nhiều địa phương khác nhau.

Thời gian đầu, các nghi phạm di chuyển hướng ra phía Bắc. Tuy nhiên sau đó, nhóm đối tượng thay đổi lịch trình, di chuyển bằng nhiều phương tiện, ngược lại miền Trung, nhằm mục đích trốn sang Lào hoặc Campuchia.

"Nhóm này rất ma mãnh, thay đổi địa điểm và phương tiện liên tục nhằm cắt đuôi cảnh sát. Có thời điểm, nhóm nghi phạm mua vé tàu đi Hà Nội, nhưng khi đi được nửa đường thì xuống tàu, di chuyển bằng phương tiện khác", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, Phòng Trọng án thuộc Cục C02, phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều địa phương khác, triển khai truy bắt.

Ngoài ra, Cục C02 phối hợp với lực lượng biên phòng, phong tỏa các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, không để các đối tượng tẩu thoát, buộc nghi phạm trở lại nội địa.

"Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm truy xét, với phương châm không để các đối tượng tiếp tục gây án, trốn ra nước ngoài hoặc tẩu tán tài sản của bị hại", Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án nói.

Với quyết tâm trên, cảnh sát nhanh chóng xác định nơi các đối tượng đang lẩn trốn tại một lán trại ở thôn Nông Trường, xã Ia Grai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Lúc 12h ngày 24/3, Cục C02 phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai ập vào, bắt giữ Lộc, Tuấn Anh và Duy, thu giữ toàn bộ tang vật là vật chứng của vụ án.

Người dân quản lý, sử dụng ngoại tệ thế nào?

Liên quan đến số ngoại tệ được thu hồi, cơ quan điều tra cho rằng đây là số tiền lớn, cần được xác minh, làm rõ nguồn gốc, trước khi trao trả lại cho bà L. theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn (Đoàn Luật sư TPHCM), cho biết, trong trường hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định số ngoại tệ trên do phạm tội mà có thì có thể được coi là vật chứng, theo quy định tại Điều 89 Bộ luật Hình sự, và có thể bị tịch thu theo quy định tại Điều 47 là tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.

Theo đó, việc tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội.

Vị luật sư cho biết thêm, theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Đồng thời, người vi phạm có thể phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h Khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 6 Điều này.

Các hành vi vi phạm gồm: mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) hoặc dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này như: Cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài, khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và các giao dịch vốn khác không đúng quy định của pháp luật. Chuyển, mang ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Luật sư Trương Văn Bảo, Phó giám đốc Công ty luật TNHH Liên Minh ABT (Đoàn Luật sư TPHCM), cho biết, với quy định của pháp luật hiện hành, người dân được quyền sở hữu ngoại tệ và pháp luật cũng không quy định số lượng ngoại tệ tối đa người dân được sở hữu; cũng không có quy định nào yêu cầu người dân phải chứng minh nguồn gốc ngoại tệ.

"Trừ trường hợp vụ án hình sự có nghi vấn ngoại tệ là nguồn gốc của tội phạm hoặc người dân phải kê khai khi mang quá 5.000 USD lúc xuất cảnh theo quy định tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN của ngân hàng Nhà nước", luật sư Bảo nói.