Cán bộ rút trộm của ngân hàng gần 4,9 tỷ đồng

Dân trí Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt, Loan biển thủ gần 4,9 tỷ đồng của ngân hàng bằng các thủ đoạn như nâng khống số lượng tiền rách, rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong…

Ngày 14/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Cẩm Loan (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp) 11 năm tù với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Loan lãnh 11 năm tù
Bị cáo Loan lãnh 11 năm tù

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (viết tắt là HSBC) là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Bị cáo Loan được HSBC tuyển dụng làm chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (Trưởng bộ phận ngân quỹ). Nhiệm vụ của Loan là phụ trách toàn bộ các hoạt động về bảo quản tiền mặt, quản lý thu, chi, chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa.

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt, Loan nhận thấy có sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại Phòng giao dịch Cộng Hòa. Do đó, từ ngày 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, đối tượng đã lợi dụng sơ hở này để chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng của Phòng giao dịch Cộng Hòa.

Kết quả điều tra của phòng Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM cho thấy bị cáo Loan đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra, rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn so với kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch…

Sau khi hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, Loan và gia đình đã bán nhà, chủ động nộp lại cho HSBC gần 1,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Loan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo cho rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của ngân hàng nên bị cáo mới làm liều. Bị cáo Loan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Nguyên đơn dân sự đại diện ngân hàng HSBC cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Loan.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Loan là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Loan 11 năm tù.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Khách Trung Quốc đi taxi 62.000 đồng nhưng bị “chém” 6 triệu đồng
Khách Trung Quốc đi taxi 62.000 đồng nhưng bị “chém” 6 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 15/9, Công an TP Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ điều tra đối tượng Lê Trọng Quất (SN 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 05:12

Cán bộ xã bị tố cưỡng bức bé gái 13 tuổi có tiền sử thần kinh
Cán bộ xã bị tố cưỡng bức bé gái 13 tuổi có tiền sử thần kinh

(Dân trí) - Lợi dụng bé gái 13 tuổi có tiền sử bệnh thần kinh, đối tượng đã giở trò đồi bại để thỏa mãn dục vọng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 02:33

Rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán dùng bằng giả ban hành
Rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán dùng bằng giả ban hành

(Dân trí) - TAND thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán Nguyễn Thị Nga (người vừa bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả) ban hành, để báo cáo lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên xem xét, đánh giá.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 02:29

Bị chồng dọa giết, dùng gậy sát hại chồng
Bị chồng dọa giết, dùng gậy sát hại chồng

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc chi tiêu tiền trong gia đình, Nguyễn Thị Điệu bị chồng chửi mắng, dọa giết. Ức chế không ngủ được, sợ chồng giết mình thật, Điệu dùng gậy gỗ đánh chồng tới tấp, khiến anh này tử vong.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 02:29

CSGT bắt đối tượng vận chuyển gần 2500 viên ma túy nén
CSGT bắt đối tượng vận chuyển gần 2500 viên ma túy nén

(Dân trí) - Trên đường vận chuyển gần 2500 viên ma túy nén, đối tượng Mười đã bị CSGT phối hợp với Biên phòng bắt giữ.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 01:32

Truy tố 3 đối tượng trộm sầu riêng làm 2 người chết
Truy tố 3 đối tượng trộm sầu riêng làm 2 người chết

(Dân trí) - Sáng ngày 15/9, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định truy tố đối với 3 bị can gồm: Lưu Quang Sơn (33 tuổi), Hà Quốc Đại (32 tuổi, cùng ngụ huyện Đạ Huoai), Nguyễn Vũ (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 12:54

Nam thanh niên dùng mã tấu chém gục 3 người
Nam thanh niên dùng mã tấu chém gục 3 người

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Quyết đã dùng mã tấu chém gục 3 thanh niên khác, khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 12:51

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn không chiếm đoạt 49 tỉ đồng?
Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn không chiếm đoạt 49 tỉ đồng?

(Dân trí) - Sáng nay (15/9), HĐXX tiếp tục bước vào phần tranh tụng của các luật sư về tội danh của Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm. Luật sư Thiệp cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn không chiếm đoạt số tiền 49 tỉ đồng.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 12:49

Vụ 2 tử tù đào tẩu: Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm
Vụ 2 tử tù đào tẩu: Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến việc 2 tử tù bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 11:26

Mất 12 triệu vì đăng Facebook bánh Trung thu có dòi
Mất 12 triệu vì đăng Facebook bánh Trung thu có dòi

Con gái đăng clip bánh Trung thu có dòi lên Facebook của mẹ, tòa buộc người mẹ phải xin lỗi cơ sở làm bánh và bồi thường 12 triệu đồng.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 09:28

Xác bé gái 13 tuổi bị chôn trong bụi cây
Xác bé gái 13 tuổi bị chôn trong bụi cây

Chiều tối mà không thấy con gái về nhà nên cả gia đình túa nhau đi tìm. Đau đớn khi phát hiện thi thể bé gái bị chôn bụi cây gần nhà.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 09:21

Tử tù đào tẩu, cán bộ trại giam bị xử lý ra sao?
Tử tù đào tẩu, cán bộ trại giam bị xử lý ra sao?

(Dân trí) - Theo phân tích của luật sư Tạ Anh Tuấn, căn cứ sai phạm của cán bộ trại giam trực tiếp quản lý, cán bộ này có thể phải chịu trách nhiệm về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” hoặc bị truy cứu với vai trò đồng phạm của tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 08:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ 14 tiếng dùng hết 1,1 tỷ cước điện thoại: VNPT thắng kiện
Vụ 14 tiếng dùng hết 1,1 tỷ cước điện thoại: VNPT thắng kiện

(Dân trí) - Khi vừa hòa mạng thì thuê bao của bà Ngân phát sinh 1,1 tỷ đồng tiền cước gọi quốc tế trong 14 tiếng. Bà Ngân không đồng ý trả nên VNPT kiện ra tòa. Tòa sơ thẩm bác đơn kiện của VNPT. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm tuyên VNPT thắng, buộc bà Ngân phải trả 1,1 tỷ đồng.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 07:43

Bắt giữ hơn 2 tấn pháo nổ chuyển từ tỉnh biên giới về tiêu thụ
Bắt giữ hơn 2 tấn pháo nổ chuyển từ tỉnh biên giới về tiêu thụ

(Dân trí) - ​Thấy chiếc xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe. Khi kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 2,4 tấn pháo nổ được vận chuyển từ tỉnh Cao Bằng để đưa về tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 07:26

Giả chữ ký giám đốc, kế toán trưởng công ty đường sắt chiếm đoạt 38 tỉ đồng
Giả chữ ký giám đốc, kế toán trưởng công ty đường sắt chiếm đoạt 38 tỉ đồng

(Dân trí) - Để có tiền trả nợ và chơi lô đề, Ngô Trường Giang, Kế toán trưởng của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã làm giả chữ ký của Giám đốc công ty này để chiếm đoạt tổng cộng 38 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên được ông Giang sử dụng để trả nợ và chơi lô đề.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 07:19

“Chi lãi ngoài là xu thế chung của các ngân hàng, vì sao Oceanbank lại bị xử lí hình sự?”
“Chi lãi ngoài là xu thế chung của các ngân hàng, vì sao Oceanbank lại bị xử lí hình sự?”

(Dân trí) - Nói về việc chi lãi ngoài mà dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng, Luật sư Đào Hữu Đăng bào chữa cho thân chủ Hà Văn Thắm nói, phải nhìn nhận vào thực tế thời điểm đó nếu dừng chi lãi ngoài thì ngân hàng sẽ bị đổ vỡ? Và vi sao chỉ có mình Oceanbank bị xử lí hình sự, còn các Ngân hàng thì không?

Thứ sáu, 15/09/2017 - 12:45

2 tử tù trốn trại được phát hiện tại Quảng Ninh?
2 tử tù trốn trại được phát hiện tại Quảng Ninh?

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Ninh tối 14/9 cho biết, thông tin bắt được Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở xã Đông Xuân, Quốc Oai, TP.Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) - 2 tử tù trốn trại, tại khu vực TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là không chính xác.

Thứ sáu, 15/09/2017 - 12:16

Giám đốc thuê xe đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Giám đốc thuê xe đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 14/9, TAND TP.Đà Nẵng đã xét xử phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trương Nhật Tiến (38 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 14/09/2017 - 10:05

Bắt đối tượng vận chuyển thuê 50kg thuốc nổ trên xe khách
Bắt đối tượng vận chuyển thuê 50kg thuốc nổ trên xe khách

(Dân trí) - Chiều 14/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Dân (43 tuổi, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Thứ năm, 14/09/2017 - 09:14

Khởi tố bị can ông già 81 tuổi dâm ô bé gái hơn 1 tuổi
Khởi tố bị can ông già 81 tuổi dâm ô bé gái hơn 1 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng trong nhà không có ai, ông già 81 tuổi đã có hành vi dâm ô bé gái mới hơn 1 tuổi là con hàng xóm.

Thứ năm, 14/09/2017 - 09:05

Mua ma túy của người nước ngoài về bán
Mua ma túy của người nước ngoài về bán

(Dân trí) - Sau khi mua ma túy đá và nhựa cây thuốc phiện, đối tượng cho vào túi ni lông và bỏ trên xe máy rồi vô tư đi trên đường như một người tham gia giao thông bình thường.

Thứ năm, 14/09/2017 - 07:45

2 tử tù trốn trại lấy xe máy của người thân bỏ trốn
2 tử tù trốn trại lấy xe máy của người thân bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, đối tượng Nguyễn Văn Tình đã về nhà anh họ của mình tên Tuân, đập cửa để lấy một xe máy và hai mũ bảo hiểm bỏ trốn.

Thứ năm, 14/09/2017 - 07:09

PVN gửi tiền vào Oceanbank theo văn bản chỉ đạo của ông Đinh La Thăng?
PVN gửi tiền vào Oceanbank theo văn bản chỉ đạo của ông Đinh La Thăng?

(Dân trí) - “Các đơn vị khẩn trương phối hợp với OceanBank thực hiện và phải báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 15/10/2010” là nội dung văn bản chỉ đạo của ông Đinh La Thăng đã được luật sư dẫn chứng để khẳng định đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV chứ không phải của Tổng giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn...

Thứ năm, 14/09/2017 - 06:04

Mâu thuẫn trong quán nhậu, chém người vỡ sọ
Mâu thuẫn trong quán nhậu, chém người vỡ sọ

(Dân trí) - Ngày 14/9, Công an TP Đà Lạt ( Lâm Đồng) cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Lý (21 tuổi, ngụ phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi sử dụng hung khí chém người gây thương tích.

Thứ năm, 14/09/2017 - 05:42