Bắt thêm 4 đối tượng trong “Tập đoàn Nam Long”

Sáng ngày 26/4, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phụ trách Phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an Thanh Hóa, cho biết: Cơ quan Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ thêm 4 thành viên trong “Tập đoàn Nam Long”. 

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Đặng Việt Hà (SN 1988, trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng), Đào Anh Tài (SN 1991, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Văn Lữ (SN 1993, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) và Mai Quang Anh (SN 1997, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng).

Đây là những đối tượng đã bị Cơ quan CSHS Công an Thanh Hóa truy nã theo Quyết định số 22, ngày 2/4/2019, do liên quan đến tổ chức chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cuối năm 2018, Phòng CSHS Công an Thanh Hóa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành trên cả nước triệt phá tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, tự xưng là "Tập đoàn Nam Long".

Một trong những đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú tại Quận 1, TP. HCM), trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.

Theo điều tra của cơ quan công an, “Tập đoàn Nam Long” có 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh thành.

Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là “Cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam”. Sau đó in card visit quảng cáo để cho vay lãi nặng.

“Tập đoàn Nam Long” là một tổ chức hoạt động tín dụng đen quy mô lớn, phức tạp. Hình thức cho vay tài chính theo kiểu trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả số tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay.

Còn hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay. Ngoài ra, còn một loại hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày.

Nhân viên của công ty thường xuyên sử dụng cách thức đe dọa bạo lực. Thậm chí, chúng sẵn sàng sử dụng bạo lực như gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết.

Đặc biệt, "Tập đoàn Nam Long" xây dựng, ban hành các quy định để quản lý nhân viên rất khắt khe, mang tính ràng buộc, khống chế, đe dọa bằng các hình phạt tiêu cực như: Nếu phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình “đánh đòn sa thải, “phạt cải tạo trong công ty”, “cho đi tù - quốc pháp”...

Theo thống kê 23/70 tài khoản ngân hàng “Tập đoàn Nam Long” có số tiền giao dịch hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tính đến 11/2018, Cơ quan công an đã xác định được 12/26 khu vực có số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn có đủ số tiền từ 30 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã xác minh được 100 khách hàng vay tiền của “Tập đoàn Nam Long”.

Hiện Công an Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Cục CSHS, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên