Hải Phòng:

Bắt “nữ quái” lập 7 công ty “ma” mua bán 2.500 tỉ đồng hóa đơn khống

Dân trí Đối tượng đã thành lập tới 7 công ty "ma", sau đó thuê kế toán để thực hiện các phi vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền bán ra lên tới 2.500 tỉ đồng.

Bắt “nữ quái” lập 7 công ty “ma” mua bán 2.500 tỉ đồng hóa đơn khống - 1

Bắt "nữ quái" thành lập 7 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn GTGT với doanh số bán ra lên đến 2.500 tỉ đồng (ảnh minh họa)

Công an TP Hải Phòng chiều nay (3/12) cho biết, liên quan đến đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT vừa bị triệt phá, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Đinh Thị Huyền (SN 1991) - đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn làNguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý để mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 28/11, Đinh Thị Huyền cùng chồng là Bùi Minh Tiến (SN 1985, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt quả tang.

Tại thời điểm 2 vợ chồng Huyền bị bắt giữ, công an thu giữ 104 triệu đồng, 2 hóa đơn GTGT của Côn g ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bắt “nữ quái” lập 7 công ty “ma” mua bán 2.500 tỉ đồng hóa đơn khống - 2

Bước đầu Huyền thừa nhận, sau khi thành lập công ty, Huyền đã thuê Cúc và Như Ý làm kế toán. Hàng ngày, 2 đối tượng này có nhiệm vụ viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty…

Qua tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, 7 công ty "ma" do Huyền điều hành chỉ trong một thời gian đã có doanh số bán ra lên tới hơn 2.500 tỉ đồng.

Trong ngày 2/12, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khen thưởng cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phá thành công vụ án.

An Nhiên

MỚI NHẤT
Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên: Đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm
Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên: Đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm

(Dân trí) - Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX tuyên chấp nhận sự thuận tình ly hôn của vợ chồng ông Vũ và bà Thảo. Về phần tài sản, Viện Kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, vì vậy đề nghị HĐXX hủy phần về tài sản để xét xử lại.

Thứ tư, 04/12/2019 - 02:08

Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin nhặt được ở bãi biển
Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin nhặt được ở bãi biển

(Dân trí) - Tưởng là bánh ngọt nên ông Đ. mang về mở ra xem thì thấy bên trong không phải bánh mà là chất bột màu trắng nên đã vứt vào bụi cây. Sau đó, ông Đ. đi nhặt lại và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thứ tư, 04/12/2019 - 02:00

Thư ký tòa “vòi” tiền của đương sự để xử nhanh
Thư ký tòa “vòi” tiền của đương sự để xử nhanh

(Dân trí) - Được phân công là thư ký trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, Trương Phú Phong đã yêu cầu và nhận của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn dân sự tổng số tiền 21 triệu đồng để giúp đương sự giải quyết nhanh vụ án.

Thứ tư, 04/12/2019 - 12:11

Hà Nội: "Nữ quái" vờ quen biết nhiều lãnh đạo, lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: "Nữ quái" vờ quen biết nhiều lãnh đạo, lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Hằng tự giới thiệu bản thân với bạn bè là quen biết nhiều lãnh đạo có thể “chạy việc” vào một số trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do tin tưởng Hằng, chị T. và chị M. (cùng trú tại Gia Lâm) đã đưa cho Hằng 425 triệu để xin việc cho người nhà.

Thứ tư, 04/12/2019 - 12:10

Người phụ nữ đi buôn gần một tấn pháo nổ
Người phụ nữ đi buôn gần một tấn pháo nổ

(Dân trí) - Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép pháo với số lượng lớn, thu giữ hơn 9 tạ pháo.

Thứ tư, 04/12/2019 - 12:09

Hà Nội: Bắt nhóm thanh niên mang dao kiếm diễu phố
Hà Nội: Bắt nhóm thanh niên mang dao kiếm diễu phố

(Dân trí) - Mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook, nhóm 5 thanh niên mang theo hung khí đi tìm đối thủ để “nói chuyện”.

Thứ tư, 04/12/2019 - 10:50

Bắt nghi phạm dùng búa tấn công chủ hiệu vàng để cướp
Bắt nghi phạm dùng búa tấn công chủ hiệu vàng để cướp

(Dân trí) - Khoảng 20h tối ngày 3/12, khi vợ chồng ông Đỗ Kim Hùng, chủ hiệu vàng Kim Hùng (ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang xem bóng đá trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore, bất ngờ bị 1 thanh niên xông vào dùng búa đập tủ kính và tấn công chủ hiệu vàng.

Thứ tư, 04/12/2019 - 07:41

Cho bạn gái rủ trai vào khách sạn để… cướp
Cho bạn gái rủ trai vào khách sạn để… cướp

Cho bạn gái rủ trai vào khách sạn để cùng nhau cướp. Công an đã truy bắt gọn cả băng nhóm.

Thứ tư, 04/12/2019 - 07:07

Bắt đối tượng dùng roi điện cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ
Bắt đối tượng dùng roi điện cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ

(Dân trí) - Hùng gọi Grab bike để đi từ TPHCM về Đồng Nai. Khi đi đến đoạn đường vắng vẻ, Hùng dùng roi điện khống chế tài xế để cướp tài sản.

Thứ tư, 04/12/2019 - 01:30

Nghi đối tượng tâm thần tấn công chủ tiệm vàng cướp bạc
Nghi đối tượng tâm thần tấn công chủ tiệm vàng cướp bạc

(Dân trí) - Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tiệm vàng được cho là ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) bị cướp tấn công khiến chủ tiệm vàng bị thương nằm bất động dưới nền nhà.

Thứ tư, 04/12/2019 - 12:39

Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên: Dùng dằng chuyện chia ly, tái hợp
Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên: Dùng dằng chuyện chia ly, tái hợp

(Dân trí) - Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo đưa ra nhiều lập luận đề nghị HĐXX hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, phía ông Vũ không đồng ý, đề nghị tòa bác các yêu cầu của phía bà Thảo.

Thứ ba, 03/12/2019 - 10:27

Vụ phóng hỏa đốt cả cánh đồng, chỉ nhận án treo: Bản án bị kháng nghị
Vụ phóng hỏa đốt cả cánh đồng, chỉ nhận án treo: Bản án bị kháng nghị

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đơn vị thu mua bị đốt hàng trăm cuộn rơm vì không đồng ý đóng tiền bảo kê cánh đồng, VKSND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) kháng nghị bản án mà tòa án cùng cấp đã tuyên dành cho người gây án.

Thứ ba, 03/12/2019 - 08:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Thêm 21 gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế
Thêm 21 gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Sáng 3/12, Đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng vừa cắt cử Tổ công tác về phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải để tiếp nhận số lượng lớn ma túy được người dân địa phương phát hiện dọc bờ biển.

Thứ ba, 03/12/2019 - 03:29

Mâu thuẫn khi uống rượu, đâm bạn nhậu tử vong
Mâu thuẫn khi uống rượu, đâm bạn nhậu tử vong

(Dân trí) - Ngày 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện Kông Chro (Gia Lai) vừa xảy ra vụ án do mâu thuẫn trong cuộc nhậu khiến một người tử vong.

Thứ ba, 03/12/2019 - 03:07

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ “phản pháo”
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ “phản pháo”

(Dân trí) - Ngày 3/12, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Thứ ba, 03/12/2019 - 02:24

Vụ AVG, vụ cựu Chủ tịch Đà Nẵng liên quan Vũ “nhôm” đều bị xét xử trước Tết
Vụ AVG, vụ cựu Chủ tịch Đà Nẵng liên quan Vũ “nhôm” đều bị xét xử trước Tết

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2020, cơ quan này sẽ đưa ra xét xử vụ án AVG và vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng.

Thứ ba, 03/12/2019 - 11:46

Người đàn ông bắt xe khách vận chuyển 20kg vảy Tê tê đi tiêu thụ
Người đàn ông bắt xe khách vận chuyển 20kg vảy Tê tê đi tiêu thụ

(Dân trí) - Khi cơ quan chức năng yêu cầu tài xế xe khách mở thùng xốp trong khoang ra để kiểm tra thì phát hiện bên có có chứa khoảng 20kg vảy con Tê tê – là động vật quý hiếm trong Sách Đỏ.

Thứ ba, 03/12/2019 - 11:04

Bộ Công an cử lực lượng phối hợp điều tra số ma túy dạt vào vùng biển miền Trung
Bộ Công an cử lực lượng phối hợp điều tra số ma túy dạt vào vùng biển miền Trung

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã cực lực lượng trinh sát vào các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế,... để phối hợp điều tra nguồn gốc số lượng ma túy "khủng" trôi dạt vào vùng biển khu vực này.

Thứ ba, 03/12/2019 - 11:04

Bộ Công an mở rộng điều tra gian lận thi cử theo kiến nghị của tòa án tỉnh Hà Giang
Bộ Công an mở rộng điều tra gian lận thi cử theo kiến nghị của tòa án tỉnh Hà Giang

(Dân trí) - Chánh Văn phòng Bộ Công an – Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ đã nhận được kiến nghị của TAND tỉnh Hà Giang về việc điều tra dấu hiệu gian lận thi THPT Quốc gia trong kỳ thi năm 2017. Những dấu hiệu này được phát hiện trong quá trình xử vụ gian lận thi năm 2018.

Thứ ba, 03/12/2019 - 08:37

Hà Nội: Giải cứu 5 nữ tiếp viên karaoke bị giam trong phòng trọ
Hà Nội: Giải cứu 5 nữ tiếp viên karaoke bị giam trong phòng trọ

(Dân trí) - Để đối thủ phải ra mặt, nhóm côn đồ đã bắt 5 nữ nhân viên chuyên phục vụ quán karaoke do đối thủ quản lý, giam giữ tại một phòng trọ.

Thứ ba, 03/12/2019 - 08:24

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá "khủng" qua internet trên 15 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá "khủng" qua internet trên 15 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 2 tháng, nhóm các đối tượng đã tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giáo dịch trên 15 tỷ đồng.

Thứ ba, 03/12/2019 - 08:22

Nhóm thanh niên táo tợn bắt giữ người rồi tra tấn đến gãy tay, chân
Nhóm thanh niên táo tợn bắt giữ người rồi tra tấn đến gãy tay, chân

Nhóm đối tượng ở Tiền Giang táo tợn bắt nam thanh niên rồi tra tấn da man, đến lúc nạn nhân gãy tay, chân thì bọn chúng đưa vào bệnh viện rồi nói do tự té xe.

Thứ ba, 03/12/2019 - 07:37

Những pha ra tay lạnh lùng của "gã cô độc"
Những pha ra tay lạnh lùng của "gã cô độc"

Chưa từng có tiền án tiền sự, song cách mà Phạm Văn Lực (SN 1987) ra tay cướp tài sản của các lái "xe ôm" khiến trinh sát phải bất ngờ: Không một lời đe dọa, chỉ cần tới địa điểm phù hợp là y rút dao ra đâm, chém để cướp. Với "phong cách" lạnh lùng, tàn bạo đó, "gã cô độc" Phạm Văn Lực đã khiến các nạn nhân khiếp sợ mà vứt bỏ mọi tài sản để chạy thoát thân...

Thứ ba, 03/12/2019 - 07:31

Thưởng nóng 90 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy "khủng"
Thưởng nóng 90 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy "khủng"

(Dân trí) - Chiều 2/12, Công an tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành tổ chức trao thưởng cho các lực lượng tham gia đấu tranh thành công Chuyên án 119M.

Thứ ba, 03/12/2019 - 07:24