Bắt khẩn cấp nhóm tội phạm sử dụng thẻ tín dụng giả

Ngày 21/10, Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an vừa triệt phá thành công nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Hà Giang.

Khám xét khẩn cấp chỗ nghỉ của bọn chúng ở Nhà nghỉ Sơn Thủy thuộc địa bàn Tp Hà Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt quả tang một nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện hành vi phạm tội sử dụng thẻ tín dụng giả (thẻ Visa, Master có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài) thanh toán qua máy POS để rút tiền mặt tại thành phố Hà Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao này liên kết với nhóm tối tượng ở nước ngoài sử dụng dữ liệu ăn cắp tài khoản cá nhân của từ các máy rút tiền tự động ở nước ngoài.

Khi có thông tin, bọn chúng thông tin cho nhóm đối tượng trên ở Hà Giang tiến hành làm thẻ giả quẹt qua máy POS để chuyển tiền lấy được từ các thẻ tín dụng của người ở nước ngoài vào tài khoản của bọn chúng.

Sau đó, nhóm đối tượng ở Hà Giang tiến hành mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời, từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, bọn chúng tiến hành rút tiền từ ngân hàng hoặc các máy rút tiền tự động. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của các chủ thẻ ở nước ngoài.

Căn cứ hành vi vi phạm của các nhóm đối tượng có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ nghỉ của bọn chúng là Nhà nghỉ Sơn Thủy thuộc xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.

Qua công tác khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành phi phạm tội như: Máy quẹt thẻ POS, máy điện thoại; một số hợp đồng, hóa đơn liên quan đến việc thanh toán qua máy quẹt thẻ POS; một số thẻ tín dụng và thu giữ trên 400 triệu đồng gồm tiền VNĐ và nhân dân tệ./.