Bắt cựu nhân viên ngân hàng vay tiền tỷ cho khách rồi cầm luôn

Chiều 24/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can với Bùi Thị Thanh Nhài (SN 1989, ở TP Lai Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Nhài là cựu nhân viên ngân hàng ở Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên (SN 1963, ở TP Lai Châu) biết Nhài đang làm việc tại Ngân hàng HDBank chi nhánh Lai Châu nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 sổ đỏ mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền.

Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại chi nhánh Ngân hàng HDBank, xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được, Nhài và P.K.D. (cán bộ tín dụng chi nhánh HDBank) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập, chi nhánh Ngân hàng HDBank đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỷ đồng.

Ngày 6/7/2023, Ngân hàng HDBank đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N., là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.

Theo cảnh sát, sau khi nhận tiền, N. đã chuyển tiền cho Nhài và P.D.K.

Ít ngày sau, bà Liên gọi điện cho D. hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D. gọi hỏi Nhài thì Nhài nhờ D. nói dối là hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.

Nghe lời Nhài, D. giấu việc ngân hàng đã cho vay 2 tỷ đồng và giúp Nhài nói dối bà Liên khoản vay chưa được giải ngân.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên và anh Vũ biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết, tuy nhiên Nhài khất lần không trả khoản tiền đã vay được rồi trốn tránh không gặp bị hại.

Bà Liên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Công an tỉnh Lai Châu.