Bắt băng nhóm lập sàn chứng khoán "ma" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt phá nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng… liên quan đến đối tượng người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng người Việt, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (SN 1995, trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk); Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Ngoài ra còn một đối tượng người nước ngoài có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên "Worldex.live" (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo, kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đăk Lăk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên "GTG.GLOBAL" để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web do người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207 tỷ đồng.

Kiểm tra dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính, lực lượng chức năng xác định trang web đánh bạc được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài.

Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm 4  ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ công tác truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng;

Khởi tố tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Tổ chức đánh bạc đối với một đối tượng người nước ngoài;

Khởi tố tội Đánh bạc đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với Trần Thị Thu Trang.

Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch "GTG.GLOBAL", phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý.