Bắt 4 người Trung Quốc làm giả thẻ tín dụng chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ngày 23/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can với 4 đối tượng người Trung Quốc về tội danh: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông  và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

4 đối tượng này bao gồm: Lin Li Hua (SN 1981), Xiong Jie (SN 1979),  Lin Wel (SN 1964) và Lin JiaJun (SN 1993) cùng có quốc tịch Trung Quốc.        

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 16/3 đến 26/3,  tại Hải Phòng xuất hiện một số đối tượng người là Trung Quốc thực đã hiện nhiều giao dịch có biểu hiện nghi vấn tại một số cây TM của  hệ thống Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), chi nhánh Ngân hàng Công thương (Viettinbank).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hải Phòng  đã phối hợp với Cục C50 – Bộ Công an lập chuyên án H213 khẩn trương vào cuộc triệt phá và ngăn chặn loại tội phạm này.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet, sau đó chúng sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ từ, rồi dùng thẻ đó để thanh toán hoặc rút tiền tại các điểm rút tiền tự động trên địa bàn thành phố.

Chỉ vẻn vẹn 10 ngày, nhóm đối tượng này đã thực hiện giao dịch thanh toán trên 6 tỷ đồng, trong đó chúng đã giao dịch thành công  và rút 3,9 tỷ đồng tiền mặt tại 2 ngân hàng nêu trên.

Sau khi nắm rõ các thủ đoạn cũng như nơi ở của các đối tượng, các chiến sỹ trong chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng này. Khám xét nơi ở của chúng tại Khách sạn Lạc Long (thuộc địa bàn Hạ Lý, Hồng Bàng)  các trinh sát thu được 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ ngân hàng, và 5 thẻ ngân hàng, nhiều phôi thẻ cùng với các hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng tiền mặt.

Chuyên án vẫn đang được công an Hải Phòng mở rộng, điều tra làm rõ.

Thu Hằng